江中药业董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为公司的审计委员会委员，2023 年度我们根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员由独立董事章卫东 先生、汪志刚先生及董事邢健先生 3 名成员组成，章卫东先生担任 审计委员会召集人。任职期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业 知识，切实履行了审计监督职责。 鉴于章卫东先生与汪志刚先生申请辞去公司独立董事及审计委员 会职务，公司于 2024 年 2 月 23 日完成增补梁波先生、张岩先生为 公司独立董事、审计委员会委员，其中会计专业人士张岩先生担任 审计委员会召集人。截至目前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事张岩先生、梁波先生及董事邢健先生 3 名成员组成。 二、2023 年会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议 17 项议案，全体成 员均以现场或通讯参会的方式出席了会议；主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-018 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 205,334 股，涉及人数 3 人； ●本次回购限制性股票的价格：183,334 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股加上银行同期存款利息之和；22,000 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股；回购金额共计 828,327.69 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 3 名激励对象因组织调 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-011 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书 面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席。本次会 议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为 权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、公司 2023 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2024 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 ...

江中药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 洪连 进 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 洪 连进 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 10 | | 三、结论意见 | | | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | - ...

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审 计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为人民币 2,437,289,305.46 元，母公司实际可供股东分配的利润为人民币 2,434,075,803.76 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案具体如下： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-013 江中药业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。 本次利润分配以2023年年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-015 江中药业股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关 联交易的议案》，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础 上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执 行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2024 年日常关联 交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实 际情况，审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 注 4、因华润系关联法人数量较多，难以预计全部关联交易信息，2023 年采购劳保用品 以及外包服务费少量超出年初预计数。 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关联交 易的议案》,关联董事履行回避表 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023 可持续发展概览 | | | 走进江中 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 可持续框架建设 | 07 | | 江中品牌与产品 | 09 | | 聚焦 2023·年度印记 | 11 | | 联合国可持续发展目标（SDGs）响应 | 14 | 文化传承 员工权益 客户责任 同心共赢 公共责任 社会篇 S ： 以人为本，共筑美好生活 治理篇 G ： 公司治理与内部控制 合规经营与风险防范 投资者权益保护 数字化转型 关键绩效表 索引表 读者意见反馈 | 41 | | --- | | 46 | | 57 | | 65 | | 74 | 依法治企，深化治理改革 | 公司治理与内部控制 | 83 | | --- | --- | | 合规经营与风险防范 | 85 | | 投资者权益保护 | 87 | | 反垄断与反不正当竞争 | 88 | | 党建与反腐倡廉 | 90 | | 数字化转型 | 93 | 97 101 114 党建与反腐倡廉 实质性议题管理 利益相关方沟通 15 17 21 23 30 35 3 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议、2022 年年度 股东大会审议通过《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》，全年预计发生日 常关联交易 77,969 万元，实际发生日常关联交易 68,254 万元；其中，单项实际 发生金额超过预计金额达到 300 万元人民币以上的关联交易，合计金额 1,799 万元。本次单项日常关联交易超出金额无须提交股东大会审议。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过本关联交易事项，认为公司 发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2023 年度日 常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础上 进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将该议 案提交董事会审议。 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认 2023 年日常关联交 易的议案》,关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。 （二）本次追加日常关联交易情况 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-014 江中药业股份有限公司 关于追认 2023 年 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-020 江中药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果 和财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海 ...