2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 江中药业股份有限公司 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501403 号 江中药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江中药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定， ...

江中药业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501557 号 江中药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的江中药业股份有限公司 (以下简称"江中药业") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章卫东） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，汉族，1963年出生，中共党员，华中科技大学管 理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向） 博士后。历任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经 大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江 西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选， 江西省高等院校教学名师；兼任财政部管理会计咨询专家，中国会 计学会财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师 协会法律援助委员会委员等。本人自20 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪志刚，汉族，1973年出生，民商法学博士。历任景德镇 陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授。现任 江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会 主任，江西财经大学校学术委员会副主任，兼职律师，中国民法学 研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员。本人自2018年12月起 担任公司独立董事，并于2023年12月辞去公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务。2024年2月23日，江中药业2024年第一次临时股 东大会选举新任独立董 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁波） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁波，汉族，1974年12月出生，持有中国人民大学国际经 济学士、法国普瓦提埃大学工商管理硕士和香港科技大学高级管理 人员工商管理硕士学位。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经 理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣 活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。本人自2024年2月起担任本 公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。本人自2018年12月起担任 公司独立董事，因连续任职已满六年，已于2024年12月辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月23日，江中药业 2024年第三次临时股东大会选举新任独立董事后，本人正式离任。 （二）独立性情况说明 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张岩） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张岩，1982年2月出生，中共党员，持有厦门大学财务学博士学 位，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副 教授、硕士生导师，江西财经大学财务管理系副主任；长期在高等 院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要 涉及IPO和公司治理等方面，在国内外学术期刊发表论文多篇。主持 国家自然科学基金、省部级科研课题多项。本人自2024年2月起担任 公司独立董事，兼任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立 ...

根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 谢亨 华 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 谢 亨华 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 对 独立 董 事独 立性 的 相关 要 求 。 江中 药 业 ...

江中药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢亨华） 本人作为江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢亨华，汉族，1973年出生，持有中国政法大学经济法学专业 法学博士学位。历任北京光大高登房地产有限公司总经理助理，北 京西单世纪明珠百货有限公司副总经理、总经理，北京市鑫河律师 事务所副主任，江中药业股份有限公司独立董事、中国科学技术法 学会常务理事。现任北京市鑫河律师事务所合伙人、主任。本人自 2024年12月起担任公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》， 认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合 法有效，交易行为真实合理。公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互 利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况， 审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-010 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江中药业股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年预计日常关联交易的议案》，关联董事对该议案履行回避表决程序， 表决结果为 3 票 ...