2025-063 证券代码： 600750 证券简称： 江中药业 公告编号： 江中药业股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第十届董事 会董事胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士的辞职报告。因工作调整，胡凤祥先 生申请辞去公司董事职务，崔兴品先生、邓蓉女士申请辞去公司董事及董事会专 门委员会委员职务。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会 议，于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会 独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以 下简称"华润江中"）提名白晓松先生、江春林先生、李国峰先生为公司非独立 董事候选人，提名王金本先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。本次增补独立董事事 ...

Group 1 - Moer Thread plans to use up to 7.5 billion yuan of idle raised funds for cash management, with a usage period of 12 months [1] - O-film plans to purchase 8.46% equity of its subsidiary Anhui Che Lian for a total of 3.64 billion yuan, increasing its ownership from 78.54% to 87% [2] - ST Lian Shi applies to revoke the delisting risk warning as its restructuring plan has been completed [3] Group 2 - Weirli signs a strategic cooperation framework agreement with Primech Holdings to build an industrial robot cooperation platform [4] - Race Intelligent plans to raise no more than 1.144 billion yuan through a private placement for core components of intelligent equipment [5] - Renfu Pharmaceutical's stock will be subject to other risk warnings and will be suspended for one day starting December 15 [6] Group 3 - Yongding Co. clarifies that its subsidiary Dongbu Superconductor does not directly manufacture controllable nuclear fusion devices [7] - Rongbai Technology plans to acquire part of Guizhou Xinren's equity and increase its capital to achieve control [9] - ST Hu Ke is under investigation by the Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations [10] Group 4 - Yunnan Ge Industry plans to establish a subsidiary focused on organic germanium-related products [11] - Greenme intends to acquire 16.38% equity of Henan Recycling Group for 400 million yuan [12] - Jiangzhong Pharmaceutical plans to change its name to China Resources Jiangzhong Pharmaceutical [13] Group 5 - Jiangsu Guoxin's subsidiary Ma Zhou Power has completed the trial operation of a 1,000 MW coal-fired power generation unit [16] - Longsheng Technology plans to invest in a center for embodied intelligent robots [18] - Guangzhou Development has received approval for the registration of 8 billion yuan medium-term notes and 6 billion yuan short-term financing notes [19] Group 6 - China Merchants Port reported a container throughput of 17.248 million TEUs in November, a year-on-year increase of 6.4% [20] - Tianma Technology reported a total eel output of approximately 11,415.87 tons from January to November [21] Group 7 - Xilong Science plans to reduce its stake by up to 1% [22] - Xicet Testing's actual controller plans to transfer 5% of the company's shares [23] - Oppein Home's actual controller plans to increase its stake by 50 million to 100 million yuan [24] Group 8 - Maide Medical plans to repurchase shares worth 20 million to 40 million yuan [25] - Baicheng Pharmaceutical's major shareholder increased its stake by 0.85% [26] - Mengbaihe's major shareholder plans to reduce its stake by up to 1% [27] Group 9 - Xian Dao Ji Dian's shareholder has reduced its stake by 1.70% [28] - Yaxiang Integration's shareholder reduced its stake by 41,400 shares [29] - Zhiwei Intelligent's actual controller has reduced its stake, bringing the total holding to 69% [30] Group 10 - Jincheng Co.'s actual controller plans to reduce its stake by up to 0.97% [31] - Jianghua Micro's chairman has reduced his stake by 1.09% [32] - COSCO Shipping Energy signed a shipbuilding contract worth 7.882 billion yuan [33] Group 11 - Dayu Water Saving's subsidiary is expected to win two high-standard farmland construction projects [34] - Guorui Technology's subsidiary is a candidate for the GXLF project [36] - ST Zhisheng has won a smart city governance project worth 104 million yuan [37]

Group 1 - Jiangzhong Pharmaceutical announced the resignation of three board members due to work adjustments, including Hu Fengxiang, Cui Xingpin, and Deng Rong [1] - The company held meetings to approve the nomination of new non-independent and independent director candidates, including Bai Xiaosong, Jiang Chunlin, Li Guofeng, and Wang Jinben [1] - As of the first half of 2025, Jiangzhong Pharmaceutical's revenue composition was 99.64% from the pharmaceutical industry, 0.25% from the liquor industry, and 0.11% from other businesses [1] Group 2 - Jiangzhong Pharmaceutical's market capitalization is currently 15.5 billion yuan [1]

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 . | | 第三章 定期报告 . | | 第四章 临时报告 . | | 第五章 信息披露事务管理 . | | 第六章 监督管理与法律责任. | | 第七章 附则 … | 第一章 总则 华润江中药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 12 月 第一条 为建立健全华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合 法权益，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《华润 江中药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司证券交易价格产生较大影响的 信息以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经 或可能对公司股价产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规 ...

华润江中药业股份有限公司 （三）公司高级管理人员； 董事会会议提案管理细则 2025 年 12 月 （尚需提交股东大会审议） 第一章总 则 第一条为规范华润江中药业股份有限公司（"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》等 法律、法规、规章的规定，制订本细则。 第二条本管理细则所指的提案，是指按照有关规定需提交公司董事会审议的 议题相关材料，包括董事会专门委员会提案。 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案人签字 （盖章）的、明确和具体的书面议案及其附件材料： （一）公司各业务部门及公司各子公司； （二）公司董事； （二）投资计划、经营计划、战略规划等计划类提案； （三）并购、股权投资项目等权益性投资类提案； （四）持有公司十分之一以上表决权股份的股东； （五）有关法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则及《公司 章程》规定的其他人员。 第三条法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提 出提案，提案应由提案人签字盖章。如提案人为法人的，提案 ...

对外捐赠管理办法 2025年12月 第一章 总则 第一条 为推动华润江中药业股份有限公司（以下简称"华润江中"或"公司" ）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《关 于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等法律法规及规范性文件，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处置的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 华润江中药业股份有限公司 第四条 华润江中及公司控股子公司开展对外捐赠活动应当遵循以下原则： （一）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐 赠财产挪作他用。 （三）量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司 ...

华润江中药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 3. 违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制 度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相 适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务管理部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 华润江中药业股份有限公司 独立董事制度 2025 年 12 月 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》，制定 本制度。 第二条 ...

章 程 （尚需提交股东大会审议） 2025 年 12 月 华 润 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd 华润江中药业股份有限公司 1 华 润 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd 华润江中药业股份有限公司 章 程 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的 ...

华润江中药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、《华润江中药业股份有限公司信息披露事务管理 制度》及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生会 影响社会投资者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大 影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括: 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，董事会授权证券事务管理 2 1、 公司控股股东和实际控制人； 2、 持有公司 5%以上股份的股东； 3、 公司董事、高级管理人员； 4、 公司各部门负责人、公司下属分支机构的负责人、各控股子公司负责 人； 5、 公司控股子公司董事长/执行董事 ...