第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 华润江中药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息知情人的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息的范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 5 | | 第五章 | 保密义务及责任追究 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护广大投资者利益，根据《证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《华润江中药业股份有限公司章程》等法 律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实 ...

融资担保管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（下称"公司"）的融资担保行 为，有效控制公司融资担保风险，确保公司的资产安全，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《华润江中药业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司合并报表范围内控股子公司的融资担保活 动。 第三条 公司融资担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 统一管理、 集中控制、严格控制担保风险。 第二章 融资担保预算管理 第四条 公司应基于量力而行、权责对等、风险可控的原则，制定年度融资 担保预算，将年度融资担保预算纳入财务预算管理体系。融资担保预算应包括担 保人、担保金额、被担保人及其经营状况、担保方式、担保费率、违规担保清理 计划等关键要素，经公司董事会决策审批后执行。 1 华润江中药业股份有限公司 第三章 限 ...

华润江中药业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 （尚需提交股东大会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 2 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公 ...

2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范华润江中药业股份有限公司（简称"公司"）董事和高级管 理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 华润江中药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟 ...

2025-063 证券代码： 600750 证券简称： 江中药业 公告编号： 江中药业股份有限公司 关于公司董事变动的公告 公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会 议，于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会 独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以 下简称"华润江中"）提名白晓松先生、江春林先生、李国峰先生为公司非独立 董事候选人，提名王金本先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。本次增补独立董事事项以第十届董事会第十 次会议的《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。 一、董事/高级管理人员离任情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 ...

重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》；同日召开 第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更名称及证券简称、 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订其他公司治理制度。现 将有关情况公告如下： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-062 江中药业股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、 取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 华润江中药业股份有限公司 股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为加强对华润江中药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相 应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章及 《华润江中药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本规 则。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律法规、中国证监会规章、规范性文件、上海证券交易所相关规定以及公 司章程等规 ...

提名人华润江中制药集团有限责任公司，现提名王金本为江 中药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 中药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人王金本，已充分了解并同意由提名人华润江中制药集团 有限责任公司提名为江中药业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江中药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号： 2025-064 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江中药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...