本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书 面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本次董事会各专门委员会委员调整情况如下： | 委员会名称 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 2 月 23 日下午 14:45 在江西省南 昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-010 江中药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 江中药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘文君先生的书面辞职报告。因工作变动原因，刘文君先生申请辞去公司副总 经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对刘文君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-007 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 ...

江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二四年二月 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：关于增补 | 2 名独立董事的议案 5 | | --- | --- | | 议案二：关于增补 | 1 名董事的议案 7 | 2 江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出 议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘 书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大 会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 3 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁波，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董 事会提名为江中药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-006 江中药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110,867 | 110,867 | 2024 2 | 年 | 月 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 10 月 26 日，第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，公司 聘请的律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 《江中药业关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2023-037）。 2、2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名张岩为江中药业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委 ...

江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-005 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面形式发 出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于增补 2 名独立董事的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汪志刚先生、章卫东先生已 申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名张岩先生、梁波先 生（简历附后）为公司独立董事候选人，其中张岩先生为会计专业人士，任期与 公司第九届董事会任期一致。 提名委员会审议情况：公司于 2024 ...