独立董事候选人声明与承诺 (张立萃) 本人张立萃,已充分了解并同意由提名人福建瑞善科技有限公司提名为庚星 能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任庚星能源集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-070 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体监事发出，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十七次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年9月13日召开第八届监事会第十七次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄国云先生（简历后附）为公司第八届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-071 庚星能源集团股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，雷安华先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效；孙将华先 生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙将华先生仍将继续履行 独立董事职责。 雷安华先生及孙将华先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对雷安 华先生及孙将华先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事候选人提名情况 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日 收到非独立董事雷安华先生及独立董事孙将华先生的书面辞职报告。雷安华先生 因工作原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-073 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号口 步行 90 米），7 楼 716 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"）提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-09-04 处理事由：就公司公章及证照资料有关事项明确监管要求 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公章及证照资料遗失的公告》（公 告编号：2024-065），公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点并 移交给公司现任经营管理层有关人员。 自2024年8月29日至今，公司现任经营管理层有关人员未能正常进入原办公场 地，为减少该事项对公司日常经营的不利影响，保证公司与相关各方及投资者交流 渠道通畅，公司变更了办公地址及投资者联系方式，具体请见公司2024年9月3日刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司办公地址及投资者联系 电话变更的公告》（公告编号：2024-066）。 2024年9月4日，公司关注到有媒体报道称，公司原经营管理层有关人员仍将公 司印章、证照资料存放于办公场所。同时，公司获悉福州市市场监督管理局收到公 司印章、证照资料从未遗失的相关声明。 截至目前，公司原经营管理层有关人员尚未将公司印章、证照资料移交给公司 现任经营管理层有关人员，公司印章、证照资料已处于失控状态，对公司正常运营 造成持续不利影响。 证券代码：600753 ...

关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实际经营需要，近日搬迁 于新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保证公司与相关各方及 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | 庚环球创意中心1号楼33层 | 层708室 | | 办公地址的邮政编码 | 201102 | 201103 | | 投资者电话 | 021-33887076 | 13055403192 | | 联系地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 庚环球创意中心1号楼33层 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | | 层708室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更 ...

案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司股东大会决议效 力纠纷，不会对上市公司损益产生直接影响。 公司将积极应对本次涉诉事项。同时公司认为被告的行为已构成滥用诉 讼权利，给公司造成不必要的诉累，公司将采取必要措施依法主张自身合 法权益，切实维护公司和股东的利益。 （一）立案日期：2024年8月16日 （二）受理机构名称：福州市长乐区人民法院 （三）受理机构所在地：福建省福州市长乐区吴航路471号 （四）案件原由：公司决议撤销纠纷 （五）诉讼各方当事人： 1.原告或申请人基本信息： （1）原告：福建瑞善科技有限公司 （2）住所：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心21 层04写字间 （3）法定代表人：姜卫威，职务：执行董事 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-067 庚星能源集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-29 处理事由：就公司部分独立董事对 2024 年半年报不保真事项明确监管要求 ...