庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 5 月 20 日 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 4 | | 议案一 | 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 | 4 | | 议案二 | 《2023 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案三 | 《2023 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案四 | 《2023 年度财务决算报告》 | 15 | | 议案五 | 《关于 ...

庚星能源集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600753 | 庚星股份 | 2024/5/14 | 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：浙江海歆能源有限责任公司 （二）提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 24.10%股份的股 东浙江海歆能源有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 （三）临时提案的具体内容 本次在公司 2023 年年度股东大 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，现将公司对中审众环 2023 年度履职情况的评估报告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...

庚星能源集团股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于为全资子公司提供 担保额度预计的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东大会未 审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》再次提交股东大会审议， 具体情况如下： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-029 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日召开。经会议审议，本 次股东大会审议未通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体表决 情况如下： 同意 47,787,300 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.2530%；反对 55,529,668 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 53.7470%；弃权 0 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 0.0000%。 其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,125 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2200013号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 关于庚星能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)2200013 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张秀秀） 2023 年，作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定和要 求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 了解公司经营情况，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股东大会及其他 相关会议, 认真审议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立客观地发表 意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张秀秀，女，1988 年 11 月出生，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、 福州大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委 员，汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任，上海政法学院客座教授、 兼职硕士生导师；曾历任阳光城集团有限公司法务，上海市锦天城 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 凯240B0 1 关于庚星能源集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200014 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《庚星能源集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 本核查报告仅供庚星能源集团股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 核查报告第1页共2页 (此页无正文，为众环专 ...

庚星能源集团股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法 规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应 当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中规定的独立董事独立性的相关要求。 庚星能源集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...