截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有 关移交手续。 二、公司采取的措施 公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持， 采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月1日、2024 年8月28日召开第八届董事会第二十次会议、第二十二次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》及高级管理人员变动等议案，公司董事长变更为赵晨晨先生。 详情请见公司分别于2024年8月2日、2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024- 054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》 （公告编号：2024-055）、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-063）、《关于选举公司副董事长及 ...

公司代码：600753 公司简称：庚星股份 2024 年半年度报告 庚星能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除虞丽新外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 虞丽新董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：2023 年度中审众环会 计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易 形成的应收账款存在大额逾期现象，就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理 无法获取充分适当的审计证据，出具了保留意见审计报告。2024 年 1-6 月，公司与关联方宁夏伟 中能源科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账款。截止 2024 年 6 月 30 日逾期应收账款 5974 万元，截止 8 月 20 号已收回其中 1481 万元(相关数据未经 审计)，公司对应收账款余额计提 1%的坏账准备是否合理，本人同样无法获取充分适当的依据。 故无法对公司半年度报告做出承 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式向全体董事发出，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-061）。 本议案经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。 独立董事虞丽新女士对本议案投弃权票，理由如下：2023年度中审众环会计师 事务所就公司与 ...

一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司独立董事虞丽新女士无法保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整， 理由如下："2023年度中审众环会计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有 限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易形成的应收账款存在大额逾期现象， 就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理无法获取充分适当的 审计证据，出具了保留意见审计报告。2024年1-6月，公司与关联方宁夏伟中能源 科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账 款。截止2024年6月30日逾期应收账款5974万元，截止8月20号已收回其中1481万元 (相关数据未经审计)，公司对应收账款余额计提1%的坏账准备是否合理，本人同样 无法获取充分适当的依据。故无法对公司半年度报告做出承诺。投弃权票!" 二、董事会说明 经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议，除 独立董事虞丽新女士外，公司其他董事、监事、高级管理人员均认为公司2024年半 年度报告的内容能全面、真实地反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事 项，并保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...

三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 庚星能源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高庚星能源集团股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及 庚星能源集团股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机时） ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-059 庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"庚星股份"）本次股 票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通总数为 15,267,175 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 28 日。 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实施 完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 ...

民生证券股份有限公司 关于庚星能源集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为庚星 能源集团股份有限公司（原名福建东方银星投资股份有限公司，以下简称"庚星 股份"或"公司"）2020 年非公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的规定，对庚星股份非公开发行限售股上市流的情况进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准福建东方银星投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]2080 号）文，核准福建东方银星投资股份有限公司（系公司更名前名 称）非公开发行不超过 12,722,648 股（含本数）人民币普通股（A 股）新股。 公司 2019 年度资本公积转增股本方案、2020 年度资本公积转增股本方案实 施完毕后，向特定对象发行股票数量调整为 15,267,175 股。 2021 年 8 月 11 日，公司 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-058 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,786,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.2619 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 8 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并于 2024 年 8 月 2 日在指定披露媒体上刊登《庚星能源集团股份有限公司关于召开 2024 年第四 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 8 月 19 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不 超过 3 分钟。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或 ...