本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次银行账户冻结情况概述 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-068 福建海钦能源集团股份有限公司 关于全资子公司银行账户被冻结的公告 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员近日查询银 行账户时获悉，公司全资子公司福州庚星能源有限公司（以下简称"福州庚星"） 新增银行账户被冻结，具体情况如下： | 户名 | 开户行 | 账户 | 账号 | 申请冻结金额 | 实际冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | （元） | | 福州庚星能 | 工行福州闽都 | 基本户 | 14************ | 136,305.00 | 136,305.00 | | 源有限公司 | 支行营业部 | | ***30 | | | | | 合计 | | | 136,305.00 | 136,305.00 | 二、本次银行账户冻结原因 经公司自查，本次福州庚星 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-064 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2025 年 8 月 11 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮 件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高 级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》 公司根据业务发展的实际情况，预计原日常关联交易预计额度不能满足公司 经营发展需求，为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司拟追加与关联方 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-067 非累积投票议案 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容请见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：浙江海歆能源有限责任公司 ? 股东会召开日期：2025年8月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 ...

Core Viewpoint - The company is convening its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and approve the proposed additional daily related transactions for the year, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][5][12]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting is scheduled for August 27, 2025, at 14:30, located at 1856 Nanjing Road, Xinde Garden, Jiaxing City, Zhejiang Province [3]. - The meeting will be presided over by the chairman of the board, with the board secretary responsible for recording the proceedings [3][4]. Group 2: Agenda Items - The primary agenda item is the proposal for additional daily related transactions, which requires shareholder approval [5][12]. - The company has previously held board meetings to discuss the related transactions, with independent directors providing their opinions on the matter [5][6]. Group 3: Related Transactions - The company plans to increase the estimated amount of daily related transactions due to the original estimates being insufficient for operational needs, with the total expected amount rising from 51 million to 74 million yuan [6][10]. - The transactions include purchasing raw materials from Zhejiang Hongji Petrochemical Co., Ltd. and receiving comprehensive labor services from Guangxi Tiansheng Port Co., Ltd. [6][10]. Group 4: Related Parties - Zhejiang Hongji Petrochemical Co., Ltd. is a related party, with the actual controller holding 93.55% of its shares, and the chairman of the company also serving as a director there [8]. - Guangxi Tiansheng Port Co., Ltd. is another related party, with the same actual controller, indicating a close business relationship [9]. Group 5: Governance and Compliance - The company emphasizes that the related transactions are conducted at market prices and adhere to principles of fairness and transparency, ensuring no adverse effects on the company's financial status or independence [6][10]. - The meeting will also address the election of a new non-independent director, Mr. Jiang Weiwei, to enhance the governance structure [12][13].

姜卫威先生简历如下： 姜卫威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学学历。 曾任职于河南大学出版社，曾担任深圳市九墨轩文化发展有限公司董事、法定代 表人，武汉敏声新技术有限公司董事。现任职于深圳粤康中医馆，并担任福建瑞 善科技有限公司董事、法定代表人。 姜卫威先生系公司股东福建瑞善科技有限公司的实际控制人，福建瑞善科技 有限公司持有公司 24,422,425 股股票，占公司总股本的 10.60%，姜卫威先生未 直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-066 福建海钦能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证福建海钦能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司 治理水平 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-065 福建海钦能源集团股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易事项需提交股东会审议。 ? 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，福建海钦能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务不会因该关联交易事项而 对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于2025年1月6日、1月23日召开了第八届董事会第二十六次会议、 案》，预计公司及下属子公司2025年与关联方产生关联交易不含税金额共计 服务。 案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立 董事专门会议对本事项发表了审议意见。 此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回 避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 本 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。 公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生 不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。 在审议该事项时，关联董事应回避表决。 因此，我们同意公司追加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公 司股东会审议。 福建海钦能源集团股份有限公司独立董事 王锡伟、虞丽新、张立萃 二〇二五年八月十一日 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日，以通讯表决的方式，召开了第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由独立董事王锡伟先生主 持，公司独立董事认真审核了相关会 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日，以通讯表决的方式，召开了第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由独立董事王锡伟先生主 持，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交公 司第八届董事会第三十三次会议的《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于追加 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次追加日常关联交易预计额度事项系基于公司实际生产经营需要 所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。 3、根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。 在审议该事项时，关联董事应回避表决。 2、 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证福建海钦能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司 治理水平，经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，拟提名姜卫威先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 姜卫威先生简历如下： 姜卫威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学学历。 曾任职于河南大学出版社，曾担任深圳市九墨轩文化发展有限公司董事、法定代 表人，武汉敏声新技术有限公司董事。现任职于深圳粤康中医馆，并担任福建瑞 善科技有限公司董事、法定代表人。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-066 福建海钦能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 姜卫威先生系公司股东福建瑞善科技有限公司的实际控制人，福建瑞善科技 有限公司持有公司 24,422,425 股股票，占公司总股本的 10.60%，姜卫威先生未 直接持有公司股份， ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-065 福建海钦能源集团股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司分别于2025年1月6日、1月23日召开了第八届董事会第二十六次会议、 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，预计公司及下属子公司2025年与关联方产生关联交易不含税金额共计 51,000.00万元，涉及向关联方购买原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务 服务。 2025年8月11日，公司第八届董事会第三十三次会议经认真审议，以4票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立 董事专门会议对本事项发表了审议意见。 此项交易尚须获得股东会的批准，关联股 ...