庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到上 海证券交易所下发的《关于庚星能源集团股份有限公司有关事项的监管工作函》 （以下简称"《监管工作函》"），《监管工作函》具体如下： "庚星能源集团股份有限公司、浙江海歆能源有限责任公司： 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-043 庚星能源集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于庚星能源集团股份有限公司 有关事项的监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、请控股股东浙江海歆依法合规行使股东权利，充分保障上市公司和其他股 东利益，切实采取有效措施维护公司治理规范运作和生产经营稳定。 三、公司董事会应当审慎、妥善处理相关股东提请增加临时提案事项，充分保 障相关股东依法合规行使股东权利，确保公司内部治理规范运作。 请你公司收到本工作函后立即披露，并在 2 个工作日内披露对本工作函的回 复。" 公司将积极组织相关各方按照要求对《监管工作函》中涉及的事项进行逐项落 实回复，并及时履行信息披 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-042 庚星能源集团股份有限公司 一、股东函件的主要内容 2024 年 6 月 13 日，公司董事会收到持有 24.10%股份的股东浙江海歆能源有 限责任公司（以下简称"浙江海歆"）以邮件形式提交的《关于要求增加庚星能源 集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，主要内容如下： "庚星股份自 2022 年以来发生或存在多项违规事实，包括：原控股股东及其 关联方资金占用、关联交易未履行程序未披露、业绩预告差错等，导致被福建证监 局出具一次警示函、一次警示函并计入诚信档案；被上交所通报批评一次、监管警 示一次；现因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。 庚星股份 2023 年及 2024 年一季度业绩出现较大亏损，存在对个别少数企业 的大额应收账款，并有逾期情况，面临巨大财务风险，2022 年度及 2023 年度财务 报告均被审计机构出具保留意见。2023 年一季度末，庚星股份既已出现未弥补亏 损达到实收资本三分之一，但此后一年时间未就此召开临时股东大会，违反《公司 法》《公司章程》规定，此后 12 个月期间累计亏损达 6,400 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-041 庚星能源集团股份有限公司 关于公司原控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东中庚置业集团有 限公司（以下简称"中庚集团"）于 2024 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024011 号）。因中庚集团涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 6 月 11 日，中国证监会决定对中庚集 团立案。 本次立案调查事项系针对公司原控股股东中庚集团的调查，立案调查期间，中 庚集团将积极配合中国证监会的相关工作调查。 目前，公司经营活动正常开展，公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按 照监管要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券 时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-040 （2）公司对应收账款信用风险评估、信用减值损失测算过程及依据，结合业务实质、应收对 象的资信及款项逾期时间等，充分说明对应收账款信用风险的评估以及坏账计提是否充分；（3） 公司对应收账款单项计提和按信用风险特征组合计提减值测试的具体区分依据和计算过程， 是否符合《企业会计准则》的规定；（4）年审会计师对前述事项已执行的审计程序、获取的审 计证据、尚需获取的审计证据，说明无法获取充分、适当审计证据的原因，并结合前述情况以 及相关事项对公司主要财务指标的影响等说明审计意见是否恰当。请年审会计师发表意见。 1 公司回复： 一、公司与宁夏伟中及伟天腾达的关联关系、主要业务往来内容及结算模式、应收账款形 成的原因及期后回款情况，相关应收款项是否实质构成非经营性资金占用。 庚星能源集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于庚星能源集团股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》及回 复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源 ...

关于庚星能源集团股份有限公司 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 的回复 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对《上海证券交易所关于庚星能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 专项回复共 29 页第1页 据的原因，并结合前述情况以及相关事项对公司主要财务指标的影响等说明审计意见是否 恰当。请年审会计师发表意见。 公司回复： 一、公司与宁夏伟中及伟天腾达的关联关系、主要业务往来内容及结算模式、应收账 款形成的原因及期后回款情况，相关应收款项是否实质构成非经营性资金占用。 （一）公司与宁夏伟中及伟天腾达的关联关系、主要业务往来内容及结算模式、应收 账款形成的原因及期后回款情况。 1、公司与宁夏伟中及伟天腾达的关联关系 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"庚星股份公司"或"公司"或"上市公司"）2023 年度 财务报表的审计机构，于 2024 年 04 月 25 日出具了众环审字(2024)2200084 号保留意见 审计报告。 2024 年 5 月 14 日，贵所出具了《关于庚星能 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-039 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层 会议 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 6 月 24 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-037 庚星能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇二条 | 第一百〇二条 | | | …… | …… | | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | 如公司独立董事提出辞职或者被解除 | | | 独立董事的人数低于有关规定的最低要求 | 职务，导致董事会或者其专门委员会中独 | | 1 | 时，该独立董事的辞职报告应当在下任独 | 立董事所占的比例不符合法律、行政法规 | | | 立董事填补其缺额后生效。 | 或者公司章程的规定，或者独立董事中欠 | | | …… | 缺会计专业人士的，公司应当自前述事实 | | | | 发生之日起六十日内完成补选。 | | | | …… | | | 第一百三十条 公司董事会设立审计、战略、提名、 | 第一百三十条 | | | | 公司董事会设立审计、 ...

庚星能源集团股份有限公司 公司章程 庚星能源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 20 | | 第一节 | 董 | | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章、会议记录和录音记录、决议的书面文 件。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会办公室履行以下职责： 1 第一章 总则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，为进一步规范庚 星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规及公司章程的规定 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9 ...