证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-067 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 股东会召开日期：2025年8月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会 议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 召开时间：2025 年 8 月 27 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 | | | | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第四次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 3 | | 议案二 | 《关于补选董事的议案》 | 7 | 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 四、要求 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-064 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2025 年 8 月 11 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮 件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高 级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决 公司根据业务发展的实际情况，预计原日常关联交易预计额度不能满足公司 经营发展需求，为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司拟追加与关联方 2025年度日常关联交易额度23,000.00万元。 （一）审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》 详情请见公司同日刊载于上海 ...

Overview of the Announcement - The announcement details the freezing of bank accounts of the wholly-owned subsidiary Shanghai Gengxing Energy Co., Ltd. due to a property preservation application filed by former executives over labor contract disputes [1][3]. Summary of Frozen Accounts - The total amount applied for freezing across various accounts is 2,645,824.44 yuan, with an actual frozen amount of 10,995.13 yuan for the newly frozen accounts [1][2]. - Cumulatively, the actual frozen amount for all accounts is 1,613,937.57 yuan, which represents 5.5702% of the company's latest audited cash funds [3]. Reasons for Account Freezing - The freezing of accounts is attributed to disputes involving former director and general manager Tang Yonglu and former vice general manager and financial officer Liang Mingmei [1][3]. Company's Response and Measures - The company plans to handle the disputes legally and aims to restore the normal status of the frozen accounts promptly [1][3]. - The company will continue to monitor the situation and fulfill its information disclosure obligations as required by law [4].

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-063 福建海钦能源集团股份有限公司 关于全资子公司银行账户被冻结的公告 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员近日查询银 行账户时获悉，公司全资子公司上海庚星能源有限公司（以下简称"上海庚星"） 新增银行账户被冻结，具体情况如下： | 户名 | | 开户行 | 账户 | 账号 | 申请冻结金额 | 实际冻结金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | | （元） | 额（元） | | 上 | 海 | 平安银行厦门分行营业 | 一般户 | 15**********79 | 881,941.48 | 6.78 | | 庚 | 星 | 部 上海农村商业银行股份 | | 50************* | | | | 能 有 | 源 限 | 有限公司银城中路支行 | 一般户 | 36 | 881,941.48 | 10,234.49 | | 公司 | | 上海农村商业银行股份 有限公司银城中路支行 | 一般户 | 50************* 39 | ...

Group 1 - The company *ST Haijin announced the resignation of non-independent director Zhou Wenyao due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [2] - In the fiscal year 2024, *ST Haijin's revenue composition was heavily weighted towards commodity trading, accounting for 98.43% of total revenue, while other business activities contributed only 1.57% [2]

Group 1 - The company announced the resignation of a non-independent director, Zhou Wenyao, effective August 1, 2025, who will not hold any other positions within the company after resignation [1][2]. - Zhou Wenyao's resignation does not affect the minimum number of directors required by law, ensuring the normal operation of the board [2]. - The company will proceed with the legal process to elect a new director promptly [2][3]. Group 2 - As of the announcement date, Zhou Wenyao does not hold any shares in the company and has no outstanding public commitments [2]. - The resignation report will take effect upon delivery to the board [2].

关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 1 日收到非独立董事周雯瑶女士的书面辞职报告，周雯瑶女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 （二）离任对公司的影响 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-062 截至本公告披露日，周雯瑶女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周雯瑶女士的辞职未导致董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 福建海钦能源集团股份有限公司 （一）董事离任的基本情况 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定 ...

重要内容提示： （一）业绩预告期间 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润区间为 600 万元到 800 万元，与上年同期相 比，将实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 区间为 450 万元到 600 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-061 （一）公司2024年上半年利润总额为：-36,479,744.87元；归属于上市公司 股东的净利润为：-36,588,380.57元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润为：-35,877,923.59元。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司 ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Haiqin Energy Group Co., Ltd. held its 32nd meeting on June 30, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the election of Lei Anhua as the vice chairman, effective immediately until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the supplementary election of Lei Anhua as a member of the Strategic Committee and the Nomination Committee, with the same term as the vice chairman [2] Group 2 - The board passed a resolution to amend the "Information Disclosure Management System" to enhance the management of information disclosure and protect investors' rights, in accordance with various laws and regulations [2][3] - The voting results for all resolutions were unanimous, with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]