福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-059 调整后的各董事会专门委员会组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议于 2025 年 6 月 30 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以 邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体 高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事 会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公 ...

Core Viewpoint - The report details the equity change of Fujian Haichin Energy Group Co., Ltd., indicating an increase in shareholding by Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd. to enhance control over the listed company and express confidence in its future development [1][15]. Group 1: Equity Change Details - Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd. increased its shareholding by acquiring 2,076,845 shares, representing 0.90% of the total share capital of Fujian Haichin Energy Group [3][16]. - Following this transaction, Zhejiang Haixin holds a total of 57,576,845 shares, which is 25% of the total share capital, maintaining its status as the controlling shareholder [16][19]. Group 2: Financial Information - The transaction was executed through the Shanghai Stock Exchange at a total cost of 13.6953 million yuan, funded by loans from Zhejiang Haichuan Energy [17][24]. - As of the report date, Zhejiang Haixin Energy's total assets were 45,162.09 million yuan, with a net asset value of 9,842.07 million yuan [7][8]. Group 3: Future Plans and Commitments - The company plans to continue increasing its stake in Fujian Haichin Energy within six months, with a proposed investment between 30 million and 60 million yuan [15][19]. - There are no current plans to change the main business operations or make significant adjustments to the company structure within the next 12 months [18][19]. Group 4: Corporate Governance and Independence - The report emphasizes that the listed company operates independently from its controlling shareholder, ensuring a complete governance structure and operational independence [19][20]. - There are commitments to avoid any conflicts of interest or competition with the listed company, ensuring that the controlling shareholder does not engage in similar business activities [21][22]. Group 5: Compliance and Legal Matters - The report confirms that there are no legal issues or administrative penalties against the information disclosure obligor in the past five years [13][25]. - The company has complied with all relevant disclosure requirements and has not engaged in any undisclosed significant transactions with the listed company [25][26].

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 福建海钦能源集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二零二五年六月 声 明 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题。 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相 关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资 决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 1 7、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列 载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：浙江海歆能源有限责任公司 住所：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室 通讯地址：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二五年六月 1 上市公司：福建海钦能源集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 海钦 股票代码：600753 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形， 能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 1 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in shareholder equity for Fujian Haichin Energy Group Co., Ltd., where the controlling shareholder, Zhejiang Haixin Energy Co., Ltd., has increased its stake through market transactions, resulting in a 25% ownership of the company, without triggering a mandatory takeover bid [1][3]. Summary by Sections 1. Overview of Equity Change - Zhejiang Haixin plans to increase its shareholding in the company from May 9, 2025, over a period of six months, with an investment ranging from 30 million to 60 million RMB [1]. - Following the equity change, Zhejiang Haixin holds 57,576,845 shares, representing 25.00% of the total share capital [1][2]. 2. Shareholding Situation Before and After - Before the equity change, Zhejiang Haixin owned 55,500,000 shares, accounting for 24.10% of the total share capital [2]. - After the equity change, the ownership percentage increased to 25.00%, marking a change of 0.90% [2]. 3. Subsequent Matters - The equity change does not trigger a mandatory takeover bid and will not alter the controlling shareholder or actual controller of the company [3]. - Zhejiang Haixin is required to prepare a detailed equity change report within two working days and will engage a financial advisor for verification [3].

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-057 福建海钦能源集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次权益变动属于福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）通过集中竞价交 易方式增持导致的权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，浙江海歆持有公司股份 57,576,845 股，占公司总股本 的 25.00%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司名称：浙江海歆能源有限责任公司 社会统一信用代码：91330400MADBUJEL7M 法定代表人：钟仁海 注册资本：10,000 万元 成立日期：2024 年 2 月 21 日 注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 409 室。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次权益变动概述 浙江海歆拟自 2025 年 5 月 9 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式，以 ...

浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1114 号 致：福建海钦能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《福建海 钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所接受福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李昊律师、何一律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2025 年第三次 临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-056 福建海钦能源集团股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司财务总监列席本次会 议。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯瑶 女士、独立董事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于补选董事的议案》 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | -- ...

Group 1 - The board of directors of Fujian Haichin Energy Group Co., Ltd. held its 31st meeting on June 9, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and procedural requirements [1] - The board approved the proposal to appoint Lei Anhua as a non-independent director and general manager, following the resignation of Jiang Binbin due to personal reasons [2][3] - The board also approved a proposal for a commodity hedging program, allowing a maximum contract value of 350 million RMB and a maximum premium of 70 million RMB for the next 12 months [3][5] Group 2 - A management system for commodity hedging business was established to enhance internal control and protect shareholder interests [5] - The board agreed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details to be published on the Shanghai Stock Exchange website [5][6] - Lei Anhua's background includes previous roles in various companies, and he does not hold shares in the company nor has any conflicts of interest with major shareholders [7]

福建海钦能源集团股份有限公司 大宗商品套期保值业务管理制度 （2025 年 6 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 大宗商品的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，健全和完善公司内控管理机制， 维护公司及股东利益，确保公司资产安全，充分发挥套期保值业务在公司生产经营中规 避价格风险的功能，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《福建海钦能 源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司具体实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称大宗商品套期保值（以下简称"套期保值"）业务是指在满足公 司正常生产经营需要的前提下，仅限对与生产经营相关的产品或原材料进行套期保值。 公司以管理大宗商品价格波动风险为目标开展套期保值业务，规避国际能源价格波动等 因素对经营产生的不利影响，提升公司生产经营水平和抗风险能力，增强财务稳健性。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。未履行相应董事会或股东会审批程序的， 公司及所属子公司不得开展套期保值业务。 第二章 ...