第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-054 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以口头形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选 举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024- 055）。 表决结果：7票同意 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 19 日 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-056 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号 口步行 90 米），7 楼 71 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-055 庚星能源集团股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选 独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日以现场 结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》、《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》及《关于 补选独立董事的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长 公司第八届董事会同意选举赵晨晨先生（简历附后）为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、调整公司第八届董事会专门委员会委员 鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运 作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，对公司 第八届董事会各专门委员会成员进行调整，各专门委员会委员名单如下： 1、战略发展委员会：赵晨晨（主任委员）、徐鹏、蒋彬彬 ...

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下 意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 6 月 27 日，庚星股份在上海证券交易所网站公告《庚新能源集团股 份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》。庚新股 份董事会不同意股东海歆能源要求公司董事会召集临时股东大会，对相关议案进 行审议的请求。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 ...

2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中徐 鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选独立 董事。鉴于公司独立董事封松林、张立萃、张秀秀均被罢免，本次股东大会当选独 立董事仅 2 名，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，公司 将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事封松林、 张立萃、张秀秀将继续履行独立董事职责，直到公司完成剩余独立董事的补选工 作。 更正后： 2、上述议案 11-议案 18 为累积投票议案。本次股东大会审议的议案 11 中徐 鹏、蒋彬彬、雷安华、张燕当选非独立董事，议案 16 中王锡伟、虞丽新当选独立 董事。公司本次股东大会罢免相关独立董事及补选独立董事后，导致独立董事人数 不足法定人数，公司将根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定，自本次股东大会召开之日起 60 日内完成空缺独立董事的补选工 作。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-053 庚星能源集团 ...

浙江六和律师事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1280 号 致：浙江海歆能源有限责任公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《庚星能源集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受庚星 能源集团股份有限公司（以下称"公司"或"庚星股份"）2024 年第三次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"）召集人浙江海歆能源有限责任公司（以下 称"召集人"或"海歆能源"）委托，指派叶伟琼律师、李昊律师（以下与浙江 六和律师事务所合称"六和律师"）出席了本次股东大会并对相关事项进行见证。 根据见证情况，六和律师出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次临时股东大会审议的"议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5" 的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况 为议案 11-议案 15）"应选非独立董事人数的前提；审议的"议案 6、议案 7、议 案 8"的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分 情况为议案 16-议案 18）"应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结 果，"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案"适用于议案 11；"关于补 选公司第八届董事会独立董事的议案" 适用于议案 16。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫 藤路地铁站 3 号口步 ...

4. 请上市公司董事会依法公告有关临时股东大会的配套文件,包括但不限 于召集人关于持股锁定的承诺函、召集人关于所持上市公司股权清晰的承诺函、 召集人关于提交议案一致的承诺函、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提 名人声明等; 现本公司作为召集人,就自行召集临时股东大会相关事项通知董事会(具 体内容详见附件),并在此要求董事会配合完成以下相关事项,依法履行信息 披露义务: 1. 请上市公司董事会依法公告本公司提交的《浙江海歆能源有限责任公司 关于 股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的通 知函》(即本函件); 2. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆 能源有限责任公司关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的通知》; 3. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会会议资料》; 浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 通知函 庚星能源集团股份有限公司董事会: 浙江海歆能源有限责任公司(以下称"海歆能源"或"本公司") ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-051 重要内容提示： 1、 召集人 股东 浙江海歆能源有限责任公司 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次临时股东大会拟审议的"议案1、议案2、议案3、议案4、议案5"的 合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案"应选非独 立董事人数的前提；拟审议的"议案6、议案7、议案8"的合计表决结果是决定 "关于补选公司第八届董事会独立董事的议案"应选独立董事人数的前提。鉴于 表决结果存在不确定性，本次临时股东大会对"关于补选公司第八届董事会非独 立董事的议案"按投票编码表"议案11——议案15"进行分情况表决；对"关于 补选公司第八届董事会独立董事的议案"按投票编码表"议案16——议案18"进 行分情况表决，详见本通知内容。 一、 召集人和所履行的召集程序 庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 浙江海歆能源有限责任公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 7 月 31 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。除会务组工 作人员外，谢绝录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或 调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 | | | | 股东大会须知 2 | | --- | | 第一部分 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 第二部分 会议审议事项 7 | | 议案一 《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》 7 | | 议案二 《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》 9 | | 议案三 《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》 10 | | 议案四 《关于提请罢免徐红星先 ...