庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第二次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十五次会议的《关于补选公司董 事的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计》及《关于为全资子公司提供担 保额度预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于补选公司董事的审核意见 经核查，我们认为： 1、公司董事会补选周雯瑶女士为公司第八届董事会非独立董事的提名程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。 2、经审核，周雯瑶女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董 事的情形。 3、周雯瑶女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。周 雯瑶女士的任职资格符合相关法 ...

一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 3 月 3 日以邮件形式向全体监事发出， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十二次会议提前5日 通知的通知期限要求，并于2024年3月6日召开第八届监事会第十二次会议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-011 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2024年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及日常生产 经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，并遵循"公开、公平、公正"的 市场交易原则，履 ...

重要内容提示： 综合授信额度：2024 年度，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 1.5 亿元。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-014 庚星能源集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信及 为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 抵押贷款、融资租赁、私募股权基金等综合授信业务。 被担保人名称：上海庚星能源有限公司（以下简称"上海庚星"）、上 海庚云能源有限公司（以下简称"上海庚云"）、福州庚星能源有限公司（以下 简称"福州庚星"）、宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"）、上 海庚云互通信息服务有限公司（以下简称"庚云互通"）。 本次担保金额：公司拟同意公司为全资子公司上海庚星、上海庚云、福 州庚星、宁波星庚及庚云互通提供担保额度总计不超过 1.5 亿元。 实际为其提供的担保余额：截 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-009 庚星能源集团股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东中庚置业集团有限公司（以下简称"中庚集团"）持有公司股份 81,929,600 股，占公司总股本的 35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。 本次司法处置拍卖的标的物为中庚集团持有的公司 13,267,175 股限售流 通股，占其所持公司股份的 16.19%，占公司总股本的 5.76%，上述司法处置拍卖已 全部竞买成交。后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，其最 终结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 截至本公告披露日，中庚集团累计被司法拍卖竞买成交的股份共计 79,929,600 股，占其所持公司股份的 97.56%，占公司总股本的 34.71%，上述股份 尚未完成过户等手续,中庚集团仍持有公 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-008 庚星能源集团股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东中庚置业集团有限公司（以下简称"中庚集团"）持有公司股份 81,929,600 股，占公司总股本的 35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。 本次司法处置拍卖的标的物为中庚集团持有的公司 66,662,425 股无限售 流通股，占其所持公司股份的 81.37%，占公司总股本的 28.95%，上述司法处置拍 卖已全部竞买成交。后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节， 其最终结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 截至本公告披露日，上述司法拍卖竞买成交的股份尚未完成过户等手续, 中庚集团仍持有公司股份 81,929,600 股，占公司总股本的 35.57%，后续如完成过 户,中庚集团持有的公司股份将变成 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-006 庚星能源集团股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份将被司法处置拍卖的 提示性公告 截止本公告披露日，上述拟司法处置拍卖股份均处于司法冻结状态。 目前司法处置拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将根据后 续拍卖实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司从上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称"司法执 行平台"）获悉，并经中庚集团核实：上海金融法院 2024 年 1 月 26 日出具《司法 处置股票公告》（（2023）沪 74 执 1515 号）、（（2023）沪 74 执 1009 号），将分别于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日在司法执行平台公开进行股票司法处置拍卖 中庚集团所持的公司 66,662,425 股无限售流通股、13,267,175 股限售流通股。现 将相关事项公告如下： 一、司法处置拍卖的主要内容 （一）中庚集团持有的公司 66,662,425 股无限售流通股 1、处置标的物：中 ...

张立萃、张秀秀、杜继国 二〇二四年一月二十日 庚星能源集团股份有限公司 董事会审计委员会关于放弃优先认购权暨追认关联交易的 书面审核意见 我们作为公司董事会审计委员会委员，在公司向第八届董事会第十四次会议 提交《关于放弃优先认购权暨追认关联交易的议案》前，我们与管理层进行了充 分的沟通。我们认为，公司本次放弃优先认购权暨追认关联交易事项，符合公司 业务规划和资金计划安排，该关联交易不会影响公司的财务独立性，不存在损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次议案提交公司董事会 审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《庚星能源集团股份有 限公司章程》、《庚星能源集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对放弃优先认购权暨追认关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见： ...

庚星能源集团股份有限公司 八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就公司第八届董事会第十四次会议拟提交的《关于放弃优先认 购权暨追认关联交易的议案》进行了审核，并发表了明确同意的审核意见如下： 经审查，公司本次拟放弃优先认购权暨追认关联交易事项，符合公司的发展 利益和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为， 因此，我们同意上述交易事项，并同意将《关于放弃优先认购权暨追认关联交易 的议案》提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，公司董事会在对该议案 进行表决时，关联董事徐红星应当按规定予以回避表决。 庚星能源集团股份有限公司独立董事 封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年一月二十日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-004 庚星能源集团股份有限公司 规及规范性文件的要求以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在 各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 放弃优先认购权暨追认关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件形式向全体监事发出， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于放弃优先认购权暨追认关联交易的议案》 公司参股公司武汉敏声及其原股东分别于2021年12月17日、2022年5月31日、 2022年8月1日、2022年8月29日、2023年8 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-005 重要内容提示： 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉敏声新技术 有限公司（下称"武汉敏声"）及其原股东分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 11 日与外部投资者 签订《投资协议》，通过增资扩股引入外部投资者分别认购其新增注册资本人民币 226.7567 万元、283.4470 万元、50.9235 万元、48.7529 万元、88.6274 万元（具 体以实际工商变更为准），另外，武汉敏声股东孙成亮先生于 2022 年 5 月与外部 投资者签订《股权转让协议》，孙成亮先生转让武汉敏声 0.6667%的股权，对应注 册资本人民币 11.3379 万元。近日，武汉敏声及其原股东拟通过增资扩股再次引入 外部投资者认购其新增注册资本人民币 95.5786 万元，公司经综合考虑，放弃本次 增资优先认购权，并对前期放弃武汉敏声增资优先认购权/购买权事项进行追认。 武汉敏声本次增资完成后，公司对武汉敏声的持股比例由 2 ...