证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-019 浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 统一社会信用代码：91310106086242261L 机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名 上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声 誉，得到了客 ...

浪潮软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2071 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Centified Tublic Accountants (Shecial General "Partner 浪潮软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2071 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浪潮软件股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了审计报告 (报告书编号为;上会师报字(2024)第 2069 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"浪潮软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表 ...

浪潮软件股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2069 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shecial General Partner 审计报告 上会师报字(2024)第 2069 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道 ...

公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 浪潮软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浪潮软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本 次激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会将注销已获授但尚未行权的 10.00 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-023 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 ...

浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于 2023 年 3 月变更为 国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科 技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币 20.00 亿元（ ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-022 浪潮软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负 债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号— —所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及 其他相关财务报表项目。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2072 号 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2072 号 浪潮软件股份有限公司: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所（转张善诵合伙） Bentiliad Public Accountants (Special General "Partnership) 关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况的 我们接受委托,在审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《浪潮软件股份有限公司 2023 年度在浪潮集团财务有限公司存贷款等 业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专 门委员会会议，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，作为独立董事，本人均按时亲自出 席会议并认真审议各项议案，充分履行独立董事职责；公司董事会的召集、召开 均 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-017 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司 308 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵 新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、公司 2023 年度利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ...