浪潮软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 27 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | 赵绍祥 | | 6 | 监票人公布表决结果 | | | 7 | 宣读股东大会决议 | 王亚飞 | | 8 | 律师宣读法律意见书 | 律师 | | 9 | 会议结束 | 赵绍祥 | 1 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-045 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件 和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董 事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决， 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布 于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-047 浪潮软件股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项无需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关 联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公 司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务 也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2024 年度日 常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先 生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章 ...

浪潮软件股份有限公司 关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于 2023 年 3 月变更为 国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科 技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币 20 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-049 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下 简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10 亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人 民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外 币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融 服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。 是否需要提交股东大会审议：本次关联交易事项尚需提交公司股东大会 审议。 一、关联交易概述 为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效 的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于 2023年12月12日 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-050 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-048 浪潮软件股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关 联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公 司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务 也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月11日，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表 决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-046 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件 和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十一日 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-044 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日上午 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥1,033.30 million, representing a year-on-year increase of 13.91%[2]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥94.74 million, with a basic earnings per share of -¥0.29[2][3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,033,295,551.88, a decrease of 23.7% compared to CNY 1,354,181,186.25 in the same period of 2023[15]. - The company reported a net loss for the first three quarters of 2024, with total operating income not covering total operating costs[15]. - In the third quarter of 2024, the net profit of Inspur Software Co., Ltd. was -96,620,476.67 RMB, compared to -17,001,684.77 RMB in the same period last year, indicating a significant increase in losses[19]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 was 808,536,868.39 RMB, down from 1,105,712,277.45 RMB in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 26.8%[20]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the third quarter of 2024 was -94,738,685.23 RMB, compared to -16,397,054.66 RMB in the previous year[19]. - The total operating profit for the third quarter of 2024 was -98,834,035.50 RMB, compared to -14,992,342.00 RMB in the previous year, indicating a worsening operational performance[19]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately -¥541.64 million, primarily due to a decrease in sales receipts[6]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 483,498,596.17 as of September 30, 2024, from CNY 965,242,577.24 at the end of 2023, representing a decline of 50.1%[12]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 327,358,122.16 RMB, down from 592,413,583.24 RMB at the end of the same period last year, a decrease of approximately 44.7%[21]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4,139.93 million, a decrease of 6.98% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 4,139,927,930.60 from CNY 4,450,721,733.83, a decline of 7.0%[13]. - Total liabilities decreased to CNY 1,910,914,809.50 from CNY 2,123,496,489.47, reflecting a reduction of 9.9%[14]. - Shareholders' equity decreased to CNY 2,229,013,121.10 from CNY 2,327,225,244.36, a decrease of 4.2%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,198[8]. - The largest shareholder, Inspur Software Technology Co., Ltd., held 19.09% of the shares, totaling 61,881,000 shares[8]. Expenses and R&D - Research and development expenses for the third quarter of 2024 were 189,599,785.41 RMB, a decrease from 207,778,417.51 RMB in the previous year, reflecting a reduction of about 8.7%[19]. - The company's sales expenses for the third quarter of 2024 were 54,945,041.48 RMB, down from 78,737,757.10 RMB in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 30.3%[19]. Government Support - The company received government subsidies amounting to approximately ¥820,000 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[4][5]. Impairment Losses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to -42,039,135.31 RMB in the third quarter of 2024, compared to -13,714,587.99 RMB in the same period last year[19].