证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-031 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司 监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于补选公司董事的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述 第一项议案，有关具体内容详见公司 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-030 浪潮软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.035 元 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 324,098,753 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 11,343,456.36 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/ ...

浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长林大 伟先生的辞职报告，林大伟先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事 职务。公司董事会对林大伟先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，林大伟先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。公司董事会将按照《公司章程》等规定， 尽快完成董事的补选及相关后续工作。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 1 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-029 浪潮软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-028 浪潮软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,052,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.4546 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所 律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投 票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等现行法律、法规和其他规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 265,571,198.91 | | -39.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,589,466.15 | | -749.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -29,572,416.37 | | -852.97 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -271,620,031.38 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.09 | | -749.90 | | 稀释每股收益（元 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-027 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-026 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 5,471,896 | 89.853 ...

经核查独立董事王守海先生、夏同水先生、梁兰锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 浪潮软件股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立 董事王守海先生、夏同水先生、梁兰锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的报告 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 ...