证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-042 浪潮软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司经营管理需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘 任王康先生、陈兆亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 公司本届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 陈兆亮，男，汉族，1982 年生，本科学历。曾任本公司电子政务事业部广州 技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理；现任公 司数字政府事业部总经理，拟任公司副总经理。 王康先生、陈兆亮先生的简历详见附件。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 附件：候选人简历 王康，男，汉族，1986 年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任 助理、副 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-041 浪潮软件股份有限公司 二、公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下： （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期 的经营管理和财务状况等事项。 （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-046 浪潮软件股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象授予预留股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分股票期权的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《浪潮软件股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次 激励计划"）的有关规定，结合对预留授予的激励对象名单的审核结果，发表核 查意见如下: 1、列入本次激励计划授予预留股票期权激励对象名单的人员符合 ...

浪潮软件股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 3 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 | 3 | | 第二节 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 | 6 | | 第三章 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第一节 | 股东大会的性质和职权 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | 股东大会召开的条件 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 11 | | 第四章 | 股东大会的提案与议事内容 | 11 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | | 第一节 | 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 | 14 | | 第二节 | 股东大会的议事和表决程序 | 16 | | 第三节 | 股东大会决议 | 20 | | 第四节 | 股东大会的会议记录 | 21 | | 第五节 | 股东大会决议的执行与信息披露 22 | | 第一章 总则 第一条 为完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理， 规范股东大会及其参加者的组织 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-047 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司 关联交易的公告 关联交易金额预计：预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以 下简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民币10亿元；预计浪潮财务 公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币10亿元，其中，提 供贷款余额不超过人民币9亿元。 一、关联交易概述 2023年8月28日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过《关于 预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关 联董事王冰先生回避表决。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司预计与浪潮集团 财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约 交易成本，进一步提高资金使用效率。关联交易内容及定价原则公平、合理，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联 交易议案时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序合法、有效。基于独立判 断，我们一致同意该议案，并同意将 ...

1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项 的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-045 浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本 次激励计划"）的相关规定和 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-040 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名，拟聘任王康先生、陈兆亮先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王康先生、陈兆亮先生的 简历详见附件。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件股份有限公司股东大会议事 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股 东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执 行。 第七条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会审议通过的各项决议，对股 东大会负责并报告工作。 第八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-043 浪潮软件股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"） 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股 票期权激励计划首次授予与预留股票期权的行权价格进行相应的调整。现将有关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 439,533,946.89, representing a year-on-year increase of 24.66%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 4,399,073.39, showing a significant increase of 590.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,927,447.29, reflecting a remarkable increase of 1,196.63% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.01, which is an increase of 590.19% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 439,533,946.89, an increase of 24.7% compared to CNY 352,585,552.99 in Q1 2022[17] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 4,192,735.76, compared to CNY 656,192.28 in Q1 2022, marking a significant increase of 538.5%[18] - Total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 4,192,735.76, with a net income attributable to the parent company of CNY 4,399,073.39[19] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.01, compared to CNY 0.002 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 were CNY 4,494,086,651.44, a decrease of 2.01% from the end of the previous year[5] - The total assets as of Q1 2023 amounted to CNY 4,494,086,651.44, a decrease from CNY 4,586,240,155.08 in the previous period[14] - Total liabilities for Q1 2023 were CNY 2,258,811,806.66, down from CNY 2,356,158,046.06 in the previous period[13] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,234,114,264.61, slightly up from CNY 2,229,715,191.22 in the previous period[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at CNY -216,529,364.47, indicating a decrease in cash inflow from sales[4] - Cash inflow from operating activities decreased to CNY 321,335,193.73 in Q1 2023 from CNY 596,944,627.04 in Q1 2022, representing a decline of approximately 46%[21] - Cash outflow from operating activities was CNY 537,864,558.20, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 216,529,364.47, compared to -CNY 5,471,893.25 in the previous year[21] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -CNY 11,495,644.26, compared to -CNY 8,675,017.79 in the same quarter of 2022[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 4,091,999.48, compared to -CNY 2,413,666.67 in Q1 2022[22] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 456,178,078.34 from CNY 1,366,780,918.94 at the end of Q1 2022, indicating a significant reduction in liquidity[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,826[8] - The largest shareholder, Inspur Software Technology Co., Ltd., held 61,881,000 shares, accounting for 19.09% of the total shares[8] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 441,250,783.66, up from CNY 357,337,104.72 in Q1 2022, reflecting a 23.4% increase[17] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 57,479,341.49, up from CNY 49,516,705.68 in Q1 2022, indicating a 15.8% increase[18] - The company recorded an investment income of CNY 3,473,192.05 in Q1 2023, compared to CNY 356,838.02 in Q1 2022, showing a substantial increase[18] - The company paid CNY 87,710,602.70 in employee compensation during the first quarter, an increase from CNY 83,206,936.87 in the previous year[21] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 471,626.10, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The company reported a tax refund of CNY 1,092,364.76, compared to CNY 775,181.40 in Q1 2022, reflecting improved tax recovery efforts[21] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 712,148,347.32 from CNY 620,967,755.71, reflecting a growth of 14.7%[12] - Inventory levels increased to CNY 761,048,247.07 from CNY 714,614,462.75, representing a growth of 6.5%[12]