浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划》的 相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意 注销上述已获授但尚未行权的股票期权。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 十届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董 事会第三次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见： 浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋 二〇二三年十月二十七日 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-051 浪潮软件股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东众成清 泰（济南）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《浪 潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本 激励计划"或"本次激励计划"）等有关规定，浪潮软件股份有限公司（以下简 称"公司"）已完成公司 2022 年股票期权激励计划的预 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-052 浪潮软件股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成 的公告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予的 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，不再具备激励 对象资格，根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简 称《激励计划》）的相关规定，公司将注销 4 名激励对象已获授但尚未行权的 17.50 万份股票期权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-045）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-050 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 13 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-049 浪潮软件股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,517,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4495 | 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 13 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 944.33 million, representing a 30.90% increase compared to CNY 721.42 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 10.98 million, an improvement from a loss of CNY 32.85 million in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.03, compared to -CNY 0.10 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets increased by 1.04 percentage points to -0.49% from -1.53% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 351.54 million, worsening from a negative CNY 105.72 million in the same period last year[21]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥11,385,509.14, compared to -¥32,832,454.23 in the same period of 2022[104]. - The net profit for the first half of 2023 was -12,293,999.03 RMB, compared to -25,096,531.18 RMB in the same period of 2022, showing an improvement of approximately 51.0%[107]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of 680,870,481.57 RMB, down 25.5% from 914,009,226.59 RMB in the previous year[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4.39 billion, down 4.38% from CNY 4.59 billion at the end of the previous year[21]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 2.21 billion, a decrease of 0.80% from CNY 2.23 billion at the end of the previous year[21]. - The total assets of Shandong Inspur Digital Commercial Technology Co., Ltd. reached CNY 700.51 million, with a net asset of CNY 658.39 million and a net profit of -CNY 2.16 million[53]. - The total current assets decreased from 2,829,300,019.25 RMB to 2,426,143,834.48 RMB, a reduction of approximately 14.2%[94]. - Total assets decreased from ¥4,586,240,155.08 to ¥4,385,324,795.10, a decline of approximately 4.4%[96]. - The total equity at the end of the current period is CNY 2,132,655,047.62, which includes a capital reserve of CNY 1,054,987,308.20 and an undistributed profit of CNY 663,343,822.71[125]. Investment and Cash Flow - The net cash flow from investment activities surged by 1,665.69% to ¥260,993,343.33, mainly due to the maturity of large time deposits[46]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which grew by 46.40% to ¥704,511,620.88, due to additional capital contributions to a financial company[48]. - Cash inflow from financing activities was ¥97,856,721.30, while cash outflow was ¥47,222,962.59, resulting in a net cash inflow of ¥88,133,758.71[113]. - The company raised 1,000,000.00 RMB from minority shareholders in the first half of 2023, indicating ongoing support from investors[110]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥522,022,628.50, while cash outflow was ¥240,021,106.11[113]. Operational Strategy and Market Position - The company has established a comprehensive product system in the digital government sector, consisting of 6 major product categories and over 70 sub-products, covering 29 provinces and 135 cities in China[33]. - The company has positioned itself as a leader in the digital government solutions market, as indicated by its recognition in the IDC MarketScape for China's government service platform in 2022[33]. - The company is focusing on the development of a "1+2+5" digital government solution, which includes 1 data brain platform, 2 supporting systems, and 5 core solutions[33]. - The company ranks first in the market share of IT solutions for market regulation in China, according to IDC's report published in December 2022[34]. - The company is actively exploring the "Internet + Civil Affairs" model to enhance government regulation and service systems[34]. Research and Development - Research and development expenses rose by 5.62% to ¥129,764,150.67, attributed to increased personnel costs[46]. - The company is committed to continuous product innovation, developing six major platforms and seven key technological capabilities to meet customer demands[37]. - The company is focusing on integrating new digital technologies such as AI and big data to enhance its product offerings and market competitiveness[44]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[4]. - There were no significant risks identified that could adversely affect the company's future development strategy and operational goals during the reporting period[7]. - The company and its controlling shareholders maintained a focus on integrity, fulfilling commitments without any delays or failures[72]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[72]. Employee and Compensation - The company recorded an increase in employee compensation payments to 248,052,230.57 RMB, up 46.2% from 169,666,857.16 RMB in the first half of 2022[109]. - Employee compensation includes various forms of remuneration or benefits provided to employees, including short-term compensation, post-employment benefits, and other long-term employee benefits[193]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status[136]. - The company uses a 12-month operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities[138]. - The company recognizes its share of jointly controlled assets and liabilities in joint operations[147]. - The company assesses expected credit losses based on historical data, current conditions, and forecasts, using a probability-weighted approach[152].

二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案 公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"） 及相关法律、法规的规定。本次行权价格调整的审议程序合法合规，不存在损害 公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我 们一致同意公司本次激励计划行权价格的调整。 三、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的预留授权日为 2023 年 8 月 28 日，该授权日符合《管理办法》以及《激励计划》 中关于授权日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、 浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份 ...

企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币20.00亿元（含500万美元），其中：浪潮集团有限 公司出资12.00亿元，占比60%；本公司出资4.00亿元，占比20%；浪潮通 用软件有限公司出资4.00亿元，占比20%。 浪潮软件股份有限公司 关于在浪潮集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的要求，查验了浪 潮集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于2023年3月改 为国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住 ...