辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 27 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号 3 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 | | | | | | | 四、股东发言 | | | | | | | 五、推选监票、计票人员 | | | | | | | 六、现场投票表决 | | | | | | | 七、宣读投票结果 | | | | | 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第三次 临时股东大会会议文件之一 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽 宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-035 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/19 | － | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,322,017,394股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-033 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁 省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十 一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日,即本届董事会任期届满止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-034 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-032 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事长辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到董事长郭洪波先生提交的书面辞职报告。因工 作变动原因，郭洪波先生申请辞去公司董事长、董事及在董事 会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，郭洪波先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭洪波先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公 司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规 定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 郭洪波先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤 勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公 司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷 心的感谢 ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对辽宁能源本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意辽宁能源将 本法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意辽宁能源在股东大会决议公 告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但辽宁能源作上述引用时，不得因引 用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-031 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,422,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长郭洪波先生因工作原因未能出席 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

招商证券股份有限公司关于 "自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批 复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期 间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相 应的补偿。" 沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项 之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为辽宁能源煤电产业股份 有限公司（以下简称"辽宁能源"或"公司"）2015 年重大资产重组的独立财务 顾问，对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）拟变更履行 重组相关承诺事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次重大资产重组的背景 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈 阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2140 号）核准，辽宁能源以发行股份的方式购买沈阳煤业（集团） 有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企 业（有限合伙）所持有的沈阳焦煤股 ...

李海峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低 于法定要求的情形，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-025 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司董事李海峰先生的书面辞职申请。 李海峰先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 ...