辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

招商证券股份有限公司关于 "自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批 复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期 间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相 应的补偿。" 沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项 之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为辽宁能源煤电产业股份 有限公司（以下简称"辽宁能源"或"公司"）2015 年重大资产重组的独立财务 顾问，对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）拟变更履行 重组相关承诺事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次重大资产重组的背景 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈 阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2140 号）核准，辽宁能源以发行股份的方式购买沈阳煤业（集团） 有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企 业（有限合伙）所持有的沈阳焦煤股 ...

李海峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低 于法定要求的情形，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-025 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司董事李海峰先生的书面辞职申请。 李海峰先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 30 日 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更 履行重组相关承诺事项的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事郭洪波、白广涛回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-026 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2024年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,474,715.31 | 4,503,588.00 | -0.64 | | 商品煤销量(吨) | 4,317,256.58 | 4,373,077.18 | -1.28 | | 商品煤销售收入(元) | 2,779,409,344.08 | 2,918,574,610.29 | -4.77 | | 商品煤销售成本(元) | 1,856,463,342.9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,225,932,329.85, representing a 17.14% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥48,263,143.29, a decrease of 5.58% year-to-date[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 302.58% year-to-date, totaling ¥130,999,298.38[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,882,707,575.23, a decrease of 4.13% compared to CNY 4,050,039,491.64 in the same period of 2023[13]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 59,469,123.27, compared to CNY 62,766,044.96 in the same period of 2023, indicating a decline of 3.66%[14]. - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 275,798,869.43, an increase from CNY 209,797,899.67 in 2023, representing a growth of 31.5%[13]. - The company reported an investment income of CNY 38,465,562.06 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 19,426,649.31 in 2023, showing a significant increase of 97.5%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities year-to-date decreased by 62.76%, amounting to ¥190,072,599.09[6]. - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 3,354,109,134.30, a decrease of 17.4% compared to CNY 4,064,883,419.57 in the same period of 2023[16]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 190,072,599.09, down 62.8% from CNY 510,451,590.62 in 2023[16]. - Cash outflows for operating activities totaled CNY 3,164,036,535.21, a decrease of 11% from CNY 3,554,431,828.95 in the previous year[16]. - The company recorded cash inflows from financing activities of CNY 3,145,500,000.00, an increase of 15.7% compared to CNY 2,718,000,000.00 in 2023[17]. - Cash outflows from financing activities were CNY 3,197,885,816.62, an increase of 5.8% from CNY 3,023,910,355.04 in the same period last year[17]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 52,385,816.62, an improvement from -CNY 305,910,355.04 in 2023[17]. - The company received CNY 130,514,406.82 in other cash related to operating activities, an increase from CNY 117,741,609.72 in 2023[16]. - The company paid CNY 514,300,811.04 in taxes, a decrease of 33.2% compared to CNY 770,692,891.51 in the previous year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,281,589,857.25, a decrease of 2.37% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, total current assets amounted to approximately CNY 4.28 billion, an increase from CNY 4.13 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 3.7%[10]. - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 13,281,589,857.25, down from CNY 13,603,311,316.15 at the end of 2023, a decrease of 2.37%[12]. - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 7,853,547,895.24, down from CNY 8,368,535,115.01 at the end of 2023, a decrease of 6.15%[12]. - The total non-current assets decreased to CNY 8.99 billion from CNY 9.48 billion, a decline of approximately 5.0%[11]. - Short-term borrowings decreased to CNY 3.59 billion from CNY 3.82 billion, reflecting a reduction of approximately 6.0%[11]. - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 1.74 billion from CNY 1.84 billion, a decline of about 5.4%[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,379[7]. - The largest shareholder, Liaoning Energy Industry Holding Group Co., Ltd., holds 24.05% of the shares[7]. - The top ten shareholders include significant entities such as Liaoning Energy Investment Group, holding 318 million shares, which is approximately 24.0% of total shares[8]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.04, unchanged from the previous year[3]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.05 for both 2024 and 2023[14]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1.01 billion from CNY 911 million, representing a rise of about 11.4%[10]. - Inventory levels rose significantly to CNY 214 million, compared to CNY 125 million, marking an increase of approximately 71.1%[10]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,641,188.27 year-to-date, contributing to its non-recurring gains[4]. Financial Expenses - The company's financial expenses decreased to CNY 95,854,843.42 in 2024 from CNY 116,242,571.02 in 2023, a reduction of 17.53%[13]. Share Lending Activities - The company has engaged in share lending activities, with 1,765,800 shares lent out, representing 0.13% of total shares[9]. Fixed Asset Investment - The company invested CNY 59,943,022.55 in fixed assets, a decrease from CNY 67,370,920.80 in the same period last year[17].

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-029 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司 拟变更履行重组相关承诺事项的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式购 买了沈阳焦煤股份有限公司 100%的股权，构成重大资产重组。 沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）在 本次重大资产重组期间作出的完善环保手续的承诺无法于 规定期限内完成，现拟对该承诺进行延期，具体如下： 一、本次承诺简介 辽宁能源于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式 购买了沈煤集团、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山 南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企 业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）所 持有的沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈阳焦煤"）100% 的股权，构成重大资产重组。 本次重大资产重组时，沈煤集团对于沈阳焦煤下属煤炭 资产环保手续事宜做出下列承诺 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-030 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-028 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 1 变更履行重组相关承诺事 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 变更履行重组相关承诺事项的议案》 我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履 行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前 次重组相关承诺的原因分析合理、符合实 ...