北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致:辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法)) (以下简称"《公 司法))")、《上市公司股东大会规则)) (以下简称"《股东大会规则)) ")、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法)) (以下简称"《证券法律业务管理办法)) ")等 相关法律、法规和规范性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程))")的规定,北京市立方律师事务所(以下简称"本所") 指派律师出席辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"辽宁能源") 2024年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会,,) ,并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证(以下简称"查验,,)并发表法律意见,本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对辽宁能源本次股东大会的召集、召 程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见,而不 ...

Core Viewpoint - The company aims to enhance its operational efficiency and governance structure while addressing market challenges, particularly in the coal and electricity sectors, as it prepares for its 2024 annual shareholder meeting and outlines its strategic plans for 2025 [1][2][11]. Group 1: Meeting Details - The annual shareholder meeting is scheduled for June 27, 2025, in Shenyang, focusing on authorizing guarantees for subsidiaries and confirming related party transactions for 2024 and 2025 [1]. - The meeting will include discussions on the company's operational performance and governance improvements, emphasizing the integration of party leadership and corporate governance [1][11]. Group 2: Operational Performance - The company reported a stable increase in raw coal production, reaching 4.76 billion tons in 2024, a year-on-year growth of 13.56% in commodity coal production, totaling 6.24 million tons [2][4]. - The company achieved a net profit of 200 million yuan in 2024, a significant increase of 746.48% compared to the previous year [4][21]. Group 3: Financial Data - Key financial metrics for 2024 include total revenue of 564.22 million yuan, with a net profit of 200.76 million yuan, and a return on equity of 3.74% [4][21][24]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.32 yuan per share, totaling approximately 42.30 million yuan [24]. Group 4: Governance and Compliance - The board of directors has conducted regular meetings, approving 35 resolutions to ensure compliance with legal and regulatory requirements [5][7]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, having released 41 interim announcements to keep investors informed [8][12]. Group 5: Future Plans - The company aims to deepen the strategic role of the board, enhance its information disclosure system, and build a modern governance framework to ensure sustainable development [11][12][13]. - Plans for 2025 include focusing on safety, operational efficiency, and responding to market changes while contributing to national energy security [13].

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会会议文件 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽能股份三楼会议 室； 会议议程： | 序号 | 审 议 容 | 内 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | | | 3 | 2024 年年度报告及摘要 | | | | 4 | 2024 年度财务决算报告 | | | | 5 | 2024 年度利润分配预案 | | | | 6 | 关于授权公司及下属子公司 2025 | | 年度融资授信总额度的议案 | | 7 | 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的 议案 | | | | 8 | 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 交易的议案 | | 2025 年度日常关联 | | 9 | 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | | ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 法律意见书 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 法律意见书 金沈证法意2025字 0618 第 686 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华电辽宁能源 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次会议"）并对 会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求 以及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次股东大会 ...

（公告编号：2025-005） 。截至 2025 年 6 月 16 日，上述减持 计划尚未实施完毕。 会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理 《上市公司收购管理办法》等法律法 规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。 三、 其他说明 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-018 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 8.61% 权益变动后合计比例 7.63% 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 是□ 否? 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 东、实际 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.61% | | | 权益变动后合计比例 | 7.63% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-018 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 | | | 东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 投资者深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

Core Viewpoint - Liaoning Energy reported a net profit increase of 746.58% in 2024, driven by production efficiency, cost management, and improved investment returns from joint ventures, despite a slight decline in revenue [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 5.526 billion yuan, a decrease of 1.25% year-on-year; net profit reached 202 million yuan, an increase of 746.58%; basic earnings per share were 0.15 yuan [1]. - For Q1 2025, the operating income was 1.486 billion yuan, down 5.6% year-on-year; net profit was 94.36 million yuan, up 14.32%; basic earnings per share were 0.07 yuan [1]. Business Operations - The company focuses on coal and associated resource mining, coal washing and processing, and power generation, with a coal production capacity of 11.6 million tons per year [1]. - Liaoning Energy operates seven production mines and two thermal power plants with a total installed capacity of 708 MW [1]. Competitive Advantages - The company is the largest supplier of high-quality metallurgical coal in Liaoning Province, benefiting from a strategic location that minimizes transportation costs [2]. - The main coal products include coking coal, gas coal, and various other types, with specific advantages in quality such as high calorific value and low sulfur content [3]. Management and Strategy - The management team possesses extensive experience and focuses on refined management practices to enhance operational efficiency [3]. - The company aims to establish itself as a benchmark for coal enterprises in Northeast China, emphasizing safety and comprehensive risk management in its operations [3].

Group 1 - The company will hold the 2024 annual general meeting on June 18, 2025, at 10:00 AM, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][2] - To enhance service for small and medium investors, the company plans to use the Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to provide a shareholder meeting reminder service [2] - Investors will receive proactive notifications about the meeting and voting proposals via smart SMS, allowing them to vote directly through provided instructions [2]

Core Viewpoint - The energy companies in Liaoning are implementing multiple measures to ensure power supply stability during the peak summer demand period, focusing on a diverse energy mix including coal, wind, solar, hydro, and nuclear power [1][3]. Group 1: Coal Supply - Coal is identified as the "ballast" for stable electricity supply, with major thermal power plants in Liaoning currently holding a coal inventory of 6 million tons [1]. - Liaoning Shenmei Hongyang Thermal Power Company has a coal stock of 150,000 tons, which can sustain operations for approximately 20 days at 80% load [1]. Group 2: Renewable Energy Contribution - The installed capacity of clean energy in Liaoning has reached 48.6497 million kilowatts, accounting for 55.55% of the total capacity [3]. - In the first five months of the year, the power generation from clean energy reached 54.297 billion kilowatt-hours, representing 53.47% of the total generation, indicating a significant role for renewable energy during the peak summer demand [3]. Group 3: Operational Challenges and Management - The upcoming period will see a combination of flood prevention, peak production, and rapid growth in electricity demand, leading to heavy operational loads and increased safety management pressures [3]. - The State Grid Liaoning Electric Power Company has achieved a power supply reliability rate of over 99% and is enhancing monitoring and maintenance strategies to reduce average outage duration [4]. - The Northeast Power Company is focusing on refined operational management and safety improvements to ensure readiness for peak demand and to meet dispatch requirements [4].

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-015 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于控股股东变更承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025年6月6日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）分别召开了第十一届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二 次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、原承诺的背景及内容 （一）2020 年 4 月作出的承诺 2020 年 4 月，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称"辽能产 控"）通过非公开协议转让方式收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简 称"沈煤集团"）持有的辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"上市公司"）3.18 亿股股份，并在收购后取得上市公司控制权。为解决收购 后存在的业务重合问题，辽能产控出具了以下承诺： "1、针对本次交易完成后，本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权 的其他企业（以 ...