第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订版） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-043 安徽合力股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安 徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-044 安徽合力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日(星期五) 上午 10：00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五) 至 09 月 04 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@helichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-041 安徽合力股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于2025年8月25日召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>部 分条款的预案》《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的预案》《关 于修订<公司董事会审计委员会实施细则>等公司治理制度的议案》。同日，公司 第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>部分 条款的预案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据安徽省国资委《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（皖国 资改革〔2024〕99号）要求，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，原监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。本次取消监事会事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2025-042 安徽合力股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年9月29日 本 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-039 安徽合力股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗学彬 主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》： （1）公司 2025 年半年度报告严格按照《公司法》《证券法》等有关要求编 制，并提交公司十一届十六次董事会审议通过，经全体董事、监事及高级管理人 员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规 定； （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1 款有关要求 披露，真实、全面地反映了公司 2025 年半年度报告 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-038 安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议 并通过了以下议案： 1、《公司2025年半年度报告》及其《摘要》： 《公司2025年半年度报告》及其《摘要》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于公司实施2025年中期利润分配的预案》： 公司拟以2025年半年度末总股本890,692,761股为基数，向全体股东每10股 派送现金股利1元（含税），共计派发现金红利89,069,276.10元。 具体内容详见《公司关于2 ...

2025 安徽合力 年半年度报告 2025 年半年度报告 安徽合力股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 195 公司代码：600761 公司简称：安徽合力 安徽合力股份有限公司 安徽合力股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人周峻先生及会计机构负责人张红 梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年6月30日总股本890,692,761股为基数，向全体股东每10股派送现 金股利1.00元（含税），共计派发现金红利89,069,276.10元，不实施送股和资本公积 金转增股本。 上述预案须提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-040 一、利润分配方案的具体内容 2024 年末，公司经审计母公司未分配利润为 5,256,328,448.70 元，结合当 期利润及现金流情况，公司拟以 2025 年半年度末总股本 890,692,761 股为基数， 向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 89,069,276.10 元，占 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润（未经审计）比例为 11.19%。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 安徽合力股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.1 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 安徽合力股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 二、公 ...

安徽合力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日 14:30 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《关于公司实施 2025 年中期利润分配的议案》 | 周 峻 | | 2 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议案》 | 陈先成 | | 3 | 《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 | 陈先成 | | 三 | 股东提问及董事会答疑 | 董事会 | | 四 | 现场投票表决（推选监事、股东监票人） | | | 五 | 宣布投票表决结果 | 杨安国 | | 六 | 宣读法律意见书 ...