证券日报网讯 8月25日晚间，安徽合力发布公告称，公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于公司实施2025年中期利润分配的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

每经AI快讯，安徽合力（SH 600761，收盘价：18.89元）8月25日晚间发布公告称，公司第十一届第十 六次董事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议了《公司2025年半年 度报告》等文件。 2024年1至12月份，安徽合力的营业收入构成为：叉车等及配件占比98.78%，其他业务占比1.22%。 截至发稿，安徽合力市值为168亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 张喜威） ...

安徽合力股份有限公司章程 （2025 年修订版） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | ...

安徽合力股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强安徽合力股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投 资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行公司《信息披露事务 管理制度》。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的进一步了解和认 同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第四条 上市 ...

（2025 年修订版） 第一章 总 则 安徽合力股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 第三条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记备案工作的日常工作部门， 协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人的监督、管理登记、披露及备案等 相关工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。本制度第五条所列重大事件及中 国证监会认定 ...

安徽合力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不 ...

安徽合力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董 事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失 ...

安徽合力股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生 的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的合法利益，确保关 联交易符合公开、公平、公正的原则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》及其他有关法律、法规 的规定和《公司章程》，制订本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东，特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构 ...

安徽合力股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）募集资金的管理，规范公司募集资金的使用，保障资金安全，提高使用 效率，维护投资者合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）等规定以及《安徽合力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、配股、增发）、非公开发行股票、发行可转换公司债券、公司债券或其他 根据有关法律法规允许的形式向社会公众募集的资金但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使 用。公司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第一条 为促进安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事参 加审计、提名、薪酬与考核且在相应委员会成员中的比例应当过半数并担任召集 人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法 ...