安徽合力股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年修订版） 第一条 为了规范安徽合力股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高信息披露水平和质量，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息。所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息的行为。 第三条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查 阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应 当在证券交易所的网站 ...

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为公司证券部， 负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公机构负责人，保管董 事会和董事会办公机构印章。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计专 业人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应 ...

安徽合力股份有限公司对外捐赠管理制度 （2025年修订版） 第一章 总则 第一条 为推动安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《安徽省国资委关于加强省属企业对外捐赠管理工作的若干意见》等法律、规 范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰原则。公司管理层及其他员工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不 能将捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活 动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二 ...

安徽合力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

安徽合力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 主要有： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）审议批准公司重大收购、收购本公司股 ...

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订版） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-043 安徽合力股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安 徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-041 安徽合力股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于2025年8月25日召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>部 分条款的预案》《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的预案》《关 于修订<公司董事会审计委员会实施细则>等公司治理制度的议案》。同日，公司 第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>部分 条款的预案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据安徽省国资委《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（皖国 资改革〔2024〕99号）要求，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，原监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。本次取消监事会事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东 ...