证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-111 安徽合力股份有限公司 根据公司业务规模及实际需求，开展外汇套期保值的总额不超过 2 亿美元或 等值外汇（含），在授权有效期限内滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之 日起 12 个月内。 四、外汇套期保值业务风险 公司外汇套期保值业务可能存在一定的外汇汇率波动风险、流动性风险以及 内部实际操作等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开第十一 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的预案》。 为降低外汇汇率波动的影响，减少外汇市场汇率波动风险，公司决定开展外汇套 期保值业务，同意使用额度不超过2亿美元或等值外汇（含），资金来源为公司 自有资金，在决议有效期内资金可以循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务规模的逐年扩大 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 安徽合力股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。《公司章程》中关于不得 担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东代表担 任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其 他民主形式选举或更换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第四条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议 并行使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

安徽合力股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日通 过邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，独立董事徐虹女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真 审议，形成决议并发表审核意见如下： 1、《关于公司拟收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、 安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案》： 独立董事：吴培国、徐虹、孔令勇 1 现公司可持续发展；针对该调整事项，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心 的问题，不存在损害中小投资者合法权益情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司收购安徽和安机电有限公司持有的 ...

安徽合力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有公司（以下简称"公司"）行为,保证股东会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 主要有： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-110 安徽合力股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司注册资本变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 28 日，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预 案》。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"合力转债" 自 2023 年 6 月 19 日起至可转债到期日（2028 年 12 月 12 日，如遇节假日，向 后顺延）止可转换为本公司股份 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-113 安徽合力股份有限公司 关于拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟终止募投项目名称：公司募投项目"新能源电动托盘车、堆垛车整机及关 键零部件制造建设项目"和"工业车辆离散型制造智能工厂建设项目"拟在原定 计划建设期满后进行终止。 变更募集资金投向的募集资金金额：拟终止募投项目预计剩余募集资金 15,000 万元。 出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。公司设立了募集资金专用账 户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募投项目募集资金使用情况 根据公司披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及实际，截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 112,882.01 万 元，募投项目募集资金使用情况如下： | 序 | | ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-109 安徽合力股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 3、《关于安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司资产评估结果确 认的议案》： 中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽好运 机械有限公司股权所涉及的安徽好运机械有限公司股东全部权益价值项目资产 评估报告》（中水致远评报字[2024]第020700号），评估方法：采用资产基础法和 市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估， 于评估基准日2024年9月30日，安徽好运机械有限公司股东全部权益价值评估值 为24,586.58万元，净资产账面价值为16,503.08万元，增值额为8,083.50万元， 增值率为48.98%。 中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽安鑫 货叉有限公司股权所涉及的安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值项目资产 评估报告》（中水致远评报字[2024]第020701号），评估方法：采用资产基础法和 市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估， 安徽安鑫货叉有 ...

安徽合力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-114 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-108 安徽合力股份有限公司 该事项具体详见《公司关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的公告》（临 2024-110）。 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的预案》； 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年11月28日在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月18日通过邮件和专 人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批 ...