安徽合力股份有限公司章程 （2024 年修订版） | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | | 31 | | 第一 ...

（2024 年修订版） 安徽合力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管第 1 ...

安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二 月十六日 安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00。 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的议案》 | 陈先成 | | 2 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 3 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 4 | 《关于修订 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-112 安徽合力股份有限公司 关于收购安徽和安机电有限公司持有的 安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司 全部股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）决定以现金方式 收购安徽和安机电有限公司（以下简称"和安机电"）持有的安徽好运机械有限 公司（以下简称"好运机械"或"标的公司 1"）65.15%股权、安徽安鑫货叉有限 公司（简称"安鑫货叉"或"标的公司 2"）51%股权，本次交易以上述标的公司 资产评估报告结果为定价依据，结合相应股权比例，交易价格分别为人民币 160,181,568.70 元、36,853,977.00 元，合计为人民币 197,035,545.70 元。 因和安机电为公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉 车集团"）全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，截至本公 ...

薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 安徽合力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号 指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-107 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超 过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流 动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性 高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。 1 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭州银 行"） 本次现金管理金额：13,000 万元 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-106 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 回本金 | | 本金 | | 1 | 农业银行通知存款 | 139,000 | 139,000 | 2,438.77 | 0 | | 2 | 工商银行定期存款 | 100,000 | 100,000 | 800.00 | 0 | | 3 | 工商银行通知存款 | 30,000 | 30,000 | 132.92 | 0 | | 4 | 兴业银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 207.95 | 0 | | 5 | 兴业银行结构性存款 | 23,000 | 23,000 | 49.34 | 0 | | 6 | 浙商银行结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 7.29 | 0 | | 7 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | / | / ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 18.33 CNY [4][3] Core Insights - In Q3 2024, the company experienced a slight revenue decline, with total revenue of 4.4 billion CNY, down 0.3% year-on-year and 6.46% quarter-on-quarter. The net profit attributable to shareholders was 298 million CNY, down 9.18% year-on-year and up 27.93% quarter-on-quarter [2] - The overall gross margin for Q3 2024 was 21.42%, an increase of 0.26 percentage points year-on-year but a decrease of 1.04 percentage points quarter-on-quarter. The net profit margin was 7.26%, down 0.83 percentage points year-on-year and 2.34 percentage points quarter-on-quarter [2] - The company is actively expanding its overseas presence and business chain, with the establishment of a new company in Oceania and plans for a European headquarters and a research center in Germany, which are expected to enhance its international operational capabilities and market competitiveness [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 13.41 billion CNY, a year-on-year increase of 2.11%, and a net profit of 1.1 billion CNY, up 11.63% year-on-year [2] - The company’s total sales of forklifts from January to September 2024 reached 970,700 units, a year-on-year increase of 10.8%, with domestic sales of 616,000 units (up 6.2%) and exports of 354,000 units (up 19.9%) [2] - The report forecasts the company's net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 to be 1.453 billion CNY, 1.736 billion CNY, and 2.018 billion CNY respectively, reflecting a downward adjustment in revenue predictions but an upward adjustment in gross margin forecasts [3]

证券研究报告：机械设备|公司点评报告 2024 年 11 月 7 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 19.09 总股本/流通股本（亿股）8.91 / 8.91 总市值/流通市值（亿元）170 / 170 52 周内最高/最低价 27.85 / 15.39 资产负债率(%) 51.1% 市盈率 11.03 第一大股东安徽叉车集团有限责任 公司 股票投资评级 增持|维持 个股表现 -25% -16% -7% 2% 11% 20% 29% 38% 47% 56% 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-08 2024-11 安徽合力 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:陈基赟 SAC 登记编号:S1340524070003 Email:chenjiyun@cnpsec.com 安徽合力(600761) 业绩短期承压，国际化持续向好 ⚫ 事件描述 公司发布 2024 年三季度业绩报告，2024Q1-3 实现营收 134.09 亿 元，同增 2.11% ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][11][21] Core Views - The company reported a revenue of 13.409 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 2.11%. The net profit attributable to the parent company was 1.101 billion yuan, up 11.63% year-on-year [6] - The company is accelerating its international expansion and expects domestic recovery, with a focus on electric and overseas markets [9] - The company maintains a robust profitability with a gross margin of 21.53% and a net margin of 8.82% for the first three quarters of 2024 [7] Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 4.4 billion yuan, a slight decrease of 0.11% year-on-year, and a net profit of 298 million yuan, down 9.18% year-on-year [6] - The company’s gross margin and net margin for Q3 2024 were 21.42% and 7.26%, respectively [7] - The company’s operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 258 million yuan, a significant decline of 75.58% year-on-year due to increased cash payments for goods and services [8] Market Expansion - The company has accelerated its international layout since July 2024, establishing overseas centers and increasing exports, with overseas revenue accounting for 40% of total revenue in the first half of 2024 [9] - The company has a presence in over 100 countries and regions, with a market share of over 30% in more than 30 countries [9] Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 17.85 billion yuan in 2024, 20.18 billion yuan in 2025, and 22.63 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 2.17%, 13.08%, and 12.09% respectively [11][14] - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 1.417 billion yuan in 2024, 1.677 billion yuan in 2025, and 1.961 billion yuan in 2026, with growth rates of 10.85%, 18.37%, and 16.93% respectively [11][14] Valuation - The company is assigned a PE valuation of 13-15 times for 2024, with a reasonable price range of 20.68-23.86 yuan per share, translating to a market value range of 184-213 billion yuan [11][21]