安徽合力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董 事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失 ...

（2025 年修订版） 第一章 总 则 安徽合力股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 第三条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记备案工作的日常工作部门， 协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人的监督、管理登记、披露及备案等 相关工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。本制度第五条所列重大事件及中 国证监会认定 ...

安徽合力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不 ...

安徽合力股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）募集资金的管理，规范公司募集资金的使用，保障资金安全，提高使用 效率，维护投资者合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）等规定以及《安徽合力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、配股、增发）、非公开发行股票、发行可转换公司债券、公司债券或其他 根据有关法律法规允许的形式向社会公众募集的资金但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使 用。公司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的 ...

安徽合力股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生 的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的合法利益，确保关 联交易符合公开、公平、公正的原则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》及其他有关法律、法规 的规定和《公司章程》，制订本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东，特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第一条 为促进安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事参 加审计、提名、薪酬与考核且在相应委员会成员中的比例应当过半数并担任召集 人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法 ...

安徽合力股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年修订版） 第一条 为了规范安徽合力股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高信息披露水平和质量，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》上海证券交易所（以下简称上交所）《股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息。所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息的行为。 第三条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查 阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应 当在证券交易所的网站 ...

安徽合力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，公司董事会办公机构为公司证券部， 负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公机构负责人，保管董 事会和董事会办公机构印章。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计专 业人员）。设董事长一人，设副董事长一人。 第五条 董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，对 董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应 ...

安徽合力股份有限公司对外捐赠管理制度 （2025年修订版） 第一章 总则 第一条 为推动安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《安徽省国资委关于加强省属企业对外捐赠管理工作的若干意见》等法律、规 范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰原则。公司管理层及其他员工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不 能将捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活 动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二 ...