经核查公司现任独立董事吴培国先生、徐虹女士、孔令勇先生的 任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、徐虹女士、孔令勇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 7 日 ...

安徽合力股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、罗守生先生及公司董 事周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任； 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事徐虹女士、吴培国先生和孔令勇先生 组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事徐虹女士担任。公司董事会 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验， 委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》 《审计委员会实施细则》等制 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-020 安徽合力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚 验字[2022]230Z0358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-019 安徽合力股份有限公司 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

安徽合力股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 安徽合力股份有限公司 材料一 2024 年年度股东会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 13:30 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | 薛 白 | | 2 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 宗学彬 | | 3 | 分别听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》 | 独立董事 | | 4 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 周 峻 | | 5 | 《关于为公司产品融 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件和专 人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗学彬主持，审议并通过了 以下议案： 1、《公司 2024 年度监事会工作报告》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》： 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-012 安徽合力股份有限公司 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2024 年年度报告后，对公司 2024 年年度报告发 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-011 安徽合力股份有限公司 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《公司2024年年度报告》及其《摘要》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《公司2024年度财务决算报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 第十一届董事会第十一次会议决议公告 4、《公司2025年度全面预算报告》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于2025年4月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月24日以邮 件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 5、《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》： 1、《公司2024年度董事会工作报告》； ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.6 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（信会师报字[2025]第 ZG10855 号）标 准无保留意见的审计报告确认，公司 2024 年度合并财务报表实现营业收入 17,325,421,119.86 元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,319,631,588.87 元。根据《公司章程》规定，2024 年度公司计提法定盈余公积金 115,713,613.13 元，不计提任意盈余公积。 安徽合力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 分红总额（元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购 | 0.00 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥17.33 billion, a 0.99% increase compared to ¥17.16 billion in 2023[33]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.32 billion, reflecting a slight increase of 0.18% from ¥1.32 billion in 2023[33]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 67.83% to ¥473.23 million in 2024 from ¥1.47 billion in 2023[33]. - The total assets of the company increased by 11.01% to ¥19.11 billion at the end of 2024, compared to ¥17.21 billion at the end of 2023[33]. - The net assets attributable to shareholders rose by 29.16% to ¥10.27 billion in 2024 from ¥7.95 billion in 2023[33]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.59, down 10.67% from ¥1.78 in 2023[34]. - The weighted average return on equity decreased to 14.04% in 2024, down 3.73 percentage points from 17.77% in 2023[34]. - The diluted earnings per share for 2024 were ¥1.48, a slight decrease of 0.67% from ¥1.49 in 2023[34]. - The company reported a decrease of 5.84% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥1.04 billion in 2024 compared to ¥1.10 billion in 2023[33]. - The company achieved operating revenue of 17.325 billion RMB, a year-on-year increase of 0.99%[44]. - The net profit attributable to shareholders was 1.32 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 0.18%[44]. - Operating costs decreased by 1.06% to 13.26 billion RMB[80]. Market Expansion and Product Development - The company achieved record-high economic indicators for the year, continuing its leading position in the industry for 34 consecutive years[5]. - The company developed the world's largest 55t lithium electric forklift and a -55℃ ultra-low temperature cold storage model, breaking foreign brand monopolies[6]. - The company’s overall machine exports increased by 34% year-on-year, supported by the establishment of 28 provincial marketing companies and over 500 sales service outlets[8]. - The company completed the acquisition of Yufeng Intelligent and other companies to enhance its smart logistics industry chain and reduce related transactions[9]. - The company sold 340,200 units of machinery, representing a year-on-year increase of 16.53%[45]. - The export of machinery reached 126,400 units, with a significant year-on-year growth of 34.08%[46]. - The company developed 42 new low-temperature models suitable for -55℃ operations, breaking foreign brand monopolies[44]. - The company has over 30 tonnage levels and 1,000 product categories in its industrial vehicle segment, covering a wide range of applications[55]. - The company has developed intelligent logistics systems, including CCS, WMS, and AGV products, successfully applied in various industries[67]. Research and Development - The company received 363 patent authorizations during the year, including 134 invention patents, and participated in the formulation of multiple national and international standards[6]. - The company holds 3,628 valid patents, including 462 invention patents, and has participated in the formulation of 72 national standards[70]. - Research and development expenses increased by 14.02% to approximately 1.09 billion RMB[82]. - The total R&D expenditure for the period was 108,578.07 million RMB, accounting for 6.27% of the operating revenue[94]. - The company has 1,511 R&D personnel, representing 14.15% of the total workforce[95]. Sustainability and ESG Initiatives - The company’s ESG rating improved to A, and it was recognized as one of the "Top 500 Most Valuable Brands in China"[10]. - The company is focused on sustainable development, accelerating the industrialization of hybrid, lithium battery, and hydrogen fuel forklifts[9]. - The company implemented a sustainable development strategy, achieving annual energy savings of over 700 tons of standard coal and generating approximately 18 million kWh from new distributed photovoltaic power stations[51]. - The company is committed to improving its waste management practices and reducing environmental impact through ongoing monitoring and compliance efforts[160]. - The company invested a total of 173.4 million yuan in social responsibility projects, benefiting 506 individuals[170]. Corporate Governance and Management - The company’s management team remains stable, with no significant changes in shareholdings among key executives during the reporting period[123]. - The board of directors includes a diverse group of professionals with extensive industry experience[126]. - The company has established a performance assessment system for its senior management, which aligns with the provincial regulations[130]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[137]. - The company has a clear governance structure with a focus on performance-based remuneration for its executives[130]. Financial Strategy and Investments - The company plans to invest in the acquisition of Anhui Yufeng Intelligent Technology Co., Ltd. and increase capital in several subsidiaries, including Anqing Heli Axle Co., Ltd. and Anhui Heding Electromechanical Equipment Co., Ltd.[105]. - The company plans to establish a European headquarters and an overseas R&D center in Germany to enhance its international presence[105]. - The company has proposed to apply for a comprehensive credit line of 5 billion yuan from banks[134]. - The company plans to terminate the public issuance of convertible bonds for the "New Energy Vehicle Construction Project" and "Intelligent Factory Phase II Project," reallocating the remaining estimated funds of 150 million yuan to the "Hefei (Liang'an) High-end Casting and Deep Processing R&D Manufacturing Base Project"[195]. - The total amount of raised funds is 2,043.75 million yuan, with a net amount of 2,043.18 million yuan after deductions[195]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with specific emissions monitored and controlled according to environmental regulations[158]. - The company has implemented measures to control VOC emissions, with a maximum allowable concentration of 70 mg/m³ for non-methane total hydrocarbons[159]. - The company is compliant with national wastewater discharge standards, including GB8978-1996[159]. - The company has a wastewater treatment station that processes effluent before discharge into municipal sewage networks[159]. - The company has established a hazardous waste management ledger and electronic transfer documents for hazardous waste disposal[159]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 CNY per 10 shares, totaling 534,415,656.60 CNY, based on a total share capital of 890,692,761 shares[14]. - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 534,415,656.60, which accounts for 40.50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to CNY 1,319,631,588.87[150]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 1,304,026,743.00, with an average net profit of CNY 1,167,300,173.94, resulting in a cash dividend ratio of 111.71%[152].

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-015 安徽合力股份有限公司 关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司融资租赁业务客户。 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）开展 合作，向相关用户通过融资租赁的模式销售产品，并按一定比例为融资租赁销售 的产品余值提供回购担保。2025 年度，公司拟为合泰租赁开展的公司产品融资 租赁业务提供 9 亿元回购担保额度。 2024 年，公司与合泰租赁开展融资租赁等相关业务合作产生的关联交易 金额为 23,343.54 万元。 一、交易概述 2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公 司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》，为满足公司客户融资需 求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司 决定与合泰租赁开展相关产品融资租赁销售合作。2025 年度，公司为上述融资 租 ...