2024 年第一季度报告 证券代码：600763 证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 曹茂喜：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦 门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作26年。曾任职于浙华会 计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公 司等，目前就职于浙江中会会计师事务所，担任通策医疗股份有限公司第九届董事独 立董事、物产中大集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第十届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、 电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张 晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议并通过以下议案： 通策医疗股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年度报告》和《通策医疗股份有限 公司 2023 年度报告摘要》； 监事会对 2023 年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司 2023 年度报告编 制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容 和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-034 通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元； 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家； 成立日期：2013 年 12 月 19 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-030 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 1 医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案在提交董 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 张轶男：女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学光华法学院法 学硕士。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司法务专员、浙江泽大律师事 务所律师高级合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人。目前兼任浙江寿 仙谷医药股份有限公司限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，通 策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具有《上 ...

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通策医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和通策医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）（具有证券期货 相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，中汇所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 282 人。 通策医疗股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇所 2023 年度业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。2023 年度，中汇所上市公司年报审计项目 159 家，收费总额 13,684 万元，涉及的主要行业包括（1）制造业-专用设备制 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 汪寿阳：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学 院系统科学研究所运筹与控制，博士。曾任中国科学院数学与系统科学研究院党 委书记、副院长，现任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家、中国 科学院大学经济与管理学院院长，通策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-032 通策医疗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税），每 10 股派送红 股 4 股（含税），不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股 比例，并将在相关公告中披露。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，通 策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 1,157,523,942.96 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 500,474,706.63 元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 ...