证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-032 通策医疗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税），每 10 股派送红 股 4 股（含税），不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股 比例，并将在相关公告中披露。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，通 策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 1,157,523,942.96 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 500,474,706.63 元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 ...

通策医疗股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内第九届公司审计委员会由曹茂喜先生、汪寿阳先生和张轶男女士三 名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，第九届公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，2023 年度 公司董事会审计委员会召开了 4 次会议： 1.2023 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开会议，听取了中汇会计师事 务所任成、徐剑锋向全体与会人员汇报了公司 2022 年年度的审计计划和 2022 年度的审计工作说明。审议并通过了《通策医疗 2022 年年度内部审计工作总结》、 《 ...

关于通策医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 通策医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了通策医疗股份有限公司(以下简称通策医疗公司)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5319号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的通策医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-033 通策医疗股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议； ●本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害上 市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、 公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二次会议 和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴 华女士、吕紫萱女士回避了表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。上述议案无需提交公司股东大会进行审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易执行 ...

通策医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 要求，通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对在任独立董事王绪强先生、 刘曙峰先生、李敏先生的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 公司对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 独立董事王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生除在公司担任独立董事及董事会各 相关专门委员会委员外，未发现存在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系。经公司董事会评估，各独立董事均不存在影响其独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 附件：通策医疗股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告（模板）。 通策医疗股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-028 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"通策医疗"）拟通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于减少公司注册资本（注销股份）； 2、回购股份的资金总额：不低于 3,000 万元（含），不超过 5,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过 103.56 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 通策医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员回复其在未来 3 个 月、未来 6 个月无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公 ...

通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-029 本次质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,100,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.02%，占本公司总股份数 的 0.34%。宝群实业质押股份总数为 69,155,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 63.90%，占本公司总股份数的 21.57%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 63.03%，占本公司总股份数的 21.57%。 一、上市公司股份质押情况 2024 年 4 月 1 ...

通策医疗股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，公司累计回购公司股份 808,600 股，占公司总股本 320,640,000 股的比例为 0.25%，将回购的股份用途由"用于实施员工股权激励或持 股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"；审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含）的回购资金总额，以不高于 103.56 元/股的价格回购公司股份， 并用于减少公司注册资本。请详见《通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（2024-023）。 ...

通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-025 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进 行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下： 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委 ...

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2024-023 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,039,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会 议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议采取现场结合网络的表决方式。 二、 议案审议情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 ...