西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二五年六月 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2024年年度股东大会的议程 【会议时间】：2025 年 6 月 3 日（星期一）下午 14：30 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2025 年 6 月 3 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《2024年度董事会工作报告》 2、审议《2024年度监事会工作报告》 3、审议《2024年年度报告及摘要》 4、审议《2024年利润分配预案》 5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 26, 2025, via online interaction [1][2] - The purpose of the briefing is to provide investors with a comprehensive understanding of the company's operational performance and development strategy [1] - Key personnel attending the briefing include Chairman Chen Weidong, General Manager Zeng Yun, Independent Director Jin Jianzhong, CFO Liao Ting, and Secretary Liu Ying [1] Group 2 - Investors can submit questions in text format to the company's email by May 23, 2025, and the company will address commonly asked questions during the briefing [2] - Contact information for inquiries is provided in the announcement [2]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-019 西藏城市发展投资股份有限公司 二、说明会召开的时间和形式 1、会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午3:00-4:00 1、会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午3:00-4:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式 4、投资者可将关注的问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》， 具体内容请参见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等规定，公司定于2025年5月26日通过网络互动的方式召开"西藏 城市发展投资股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会"，让投资者 更全面深入了解公司的经营业绩、发展战略等具体情况。 关于召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-018 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 A 股股东 非累积投票议案 年报审计机构和内控审计机构的议案 上述议案已经公司第十届董事会第六次（定期）会议、第十届监事会第五次 （ 定 期 ） 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 2025 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 1 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 公司资产负债表 | 10-11 | | 合并利润表 | 12 | | 公司利润表 | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | | 公司现金流量表 | ા ર | | 合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 财务报表附注 | 20-132 | ZHONGHII 审计 报告 众会字(2025)第 05650 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

关于西藏城市发展投资股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额为人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xec.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ww.flag.cn) " 近行在 7HONGHI 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05651 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西藏城 市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Honekou F: (021)6352 5566 Web: w ZHONGHUA 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-016 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-007 西藏城市发展投资股份有限公司 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...