公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...

东方通信股份有限公司 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、变更会计师事务所的情况 公司于报告期内变更了会计师事务所。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于原会计师事务所——中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，公司董事会、股东大会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。中审众环上年度对公司出具了标准无保留意见的财务 审计报告和内部控制审计报告，公司已就变更会计师事务所事项与 中审众环进 ...

东方通信股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公司章 程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责。 第四条 提名委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第五条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上。主任委员由提名委员会的委员按一般多数原则选举 产生，由独立董事担任,负责主持委员会工作。 第六条 委员任期三年，可以连选连任。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会 议议题的意见报告的委员，视为未履行 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、 其他金融服务等服务。 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告》（以下简 称"2023 年度风险评估报告"），关联董事郭端端先生、张晓川先生、 谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司 与本 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.061 元（含税）。B 股现金红利以 美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民 银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-004 东方通信股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的 ...

东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 １ 东方通信股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行……………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购……………………………4 | | | 第三节 股份转让……………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………6 | | | 第一节 股东…………………………………………6 | | | 第二节 股东大会的一般规定………………………7 | | | 第三节 股东大会的召集……………………………9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………10 | | | 第五节 股东大会的召开……………………………11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………12 | | 第五章 | 董事会…………………………………………………15 | ...

Financial Performance - In 2023, the company's total operating revenue was 2.907 billion RMB, a decrease of 9.74% year-on-year, with a decline of 313 million RMB compared to the previous year[14]. - The revenue from the domestic market was 2.803 billion RMB, a decrease of 9.50% year-on-year, while the gross margin increased by 0.65 percentage points to 11.33%[18]. - The company’s foreign market revenue was 104.18 million RMB, with a gross margin of 19.55%, down 5.87 percentage points year-on-year[20]. - In 2023, the company achieved a sales revenue of 2.94 billion yuan, a year-on-year decrease of 9%, while net profit reached 150 million yuan, an increase of 13%[64]. - Net profit for the company decreased by 18% to 4,042 million yuan compared to the previous year[54]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,939,726,753.20, a decrease of 8.98% compared to CNY 3,229,756,825.08 in 2022[85]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 152,806,045.44, an increase of 13.28% from CNY 134,886,809.85 in 2022[85]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,153,115.82, a significant decrease of 95.30% compared to CNY 45,776,008.00 in 2022[85]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 116,119,461.11, down 57.12% from CNY 270,787,532.99 in 2022[85]. - The total net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 38,155,873.87, indicating a recovery from lower profits in earlier quarters[88]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a three-year rolling plan for 2024-2026 to clarify its development strategy and key initiatives[11]. - The company is focusing on enhancing strategic management capabilities, market breakthrough abilities, and technological innovation to ensure stable growth in existing industries and effective breakthroughs in emerging strategic industries[40]. - The company is deepening its focus on the financial technology sector, particularly in big data and artificial intelligence, to drive transformation and development[45]. - The company is actively exploring new service content and models by applying large models and other new technologies in financial technology services[38]. - The company is committed to integrating market-driven cost management and enhancing internal control systems to mitigate financial risks[62]. Research and Development - The company is increasing R&D investment intensity and introducing innovation assessment indicators to promote targeted technological and product innovation[42]. - The company has cumulatively applied for 827 patents, including 299 invention patents, and holds 550 effective patents, with 168 being invention patents[181]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral workstation, enhancing its technological innovation capabilities[181]. - The company has developed new products in the fields of anti-telecom fraud and internet risk control, leveraging core network signaling technology[180]. Market Trends and Opportunities - The bank IT solutions market is projected to reach 142.92 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of approximately 17.1%[68]. - The demand for specialized network communication is increasing due to the growth of digital economy and smart city initiatives, leading to rapid market growth in this sector[65]. - The financial technology sector is experiencing a digital transformation, with increasing investments in fintech by state-owned banks[67]. - The company is focusing on three major industries: information communication, financial technology, and intelligent manufacturing, aiming to enhance market competitiveness and customer loyalty[64]. Corporate Governance - The company has established a remuneration and assessment committee to evaluate senior management, reflecting a structured approach to governance[110]. - The audit committee includes independent directors, ensuring oversight and governance[104]. - The company has not faced any objections from the supervisory board regarding the oversight matters during the reporting period[133]. - The company has a strategic and investment committee that has not convened during the reporting period, indicating a potential area for future focus[110]. Employee and Community Engagement - The company has implemented various employee welfare programs, including medical mutual assistance for 25 employees and health insurance for 3 employees[170]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 176,000 RMB, benefiting 2,213 people through industrial poverty alleviation[171]. - The company actively mobilized employees to support rural revitalization, purchasing agricultural products from regions such as Qinghai, Sichuan, and Zhejiang[186]. - Over 2,000 employees participated in various cultural and sports activities, enhancing team vitality and cohesion[184]. Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 864.36 tons through the installation of photovoltaic power generation facilities[145]. - The company invested 1.2471 million RMB in environmental protection efforts during the reporting period[165]. - The company has actively promoted energy-saving and emission-reduction initiatives, including encouraging employees to adopt low-carbon lifestyles[167]. Financial Management - The company reported a non-operating income of ¥146,076,658.36 for 2023 from the disposal of non-current assets, compared to ¥80,579,021.38 in 2022 and ¥81,135,177.84 in 2021, indicating a significant increase[128]. - The cash dividend amount (including tax) was 76,616,003.90 RMB, representing 50.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157]. - The cash dividend policy is designed to ensure stable returns for shareholders and promote the company's sustainable development[138]. - The company achieved a 20% reduction in audit fees compared to the previous year, reflecting cost management efforts[178]. Internal Control and Compliance - The internal control audit report issued by the accounting firm indicated a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system[163]. - The company has established a robust internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[159]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[142]. - The company plans to initiate the selection process for the 2023 annual audit firm to ensure compliance and objectivity in internal control audits[127].

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十一次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况 和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程 序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映 了公司资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 1 规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投 资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员 的职责及控制机制能有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部 控制基本规范要求 ...