证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-037 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参 与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更会计师事务所的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构，费用合计 99.8 万元人民币。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临 2023-038 的《东方通信股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果：同意票 8 票 反对票 ...

2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-040 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的意见 东方通信股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定，在选聘2023年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，对会 计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核。经审计委员 会全体委员审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审核和评价，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司 审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事 务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。 董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计 服务，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第九届 董事会第十八次会议审议。 委员： 杨隽萍 钱育新 金顺洪 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年十一月二十七日 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-039 东方通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以 当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称"嘉兴东信"）。 投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）出资 1000 万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。 相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登 记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定 的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远 利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及 行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、 经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万 元人民币在浙 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-036 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00- 16:00 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 29 日前访问网址 h ttps://eseb.cn/19MJ5DZJgHe 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三季度报告》，为便于广 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-034 东方通信股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准 备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2023 年 1-9 月各类资产进 行了全面清查及分析，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。2023 年 1-9 月共计提资产减值损失 （含信用减值损失）52,093,059.36 元，具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 2023年1-9月发生额 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-033 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参加了 表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报 1 告 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-032 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （二）关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事 参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地 ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十七次会议相关议案 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下： 我们对相关事项进行了认真审核，认为本次计提资产减值准备的 决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的 相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年十月三十日 1 的独立意见 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会审计委员会对关于 2023 年前三季度计提资产 减值准备事项发表如下意见： 公司审计委员会核查后，认为：公司本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减 值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年第三季度财务报表公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计 信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。 二○二三年十月三十日 1 委员： | | | 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 ...