证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-010 山东新潮能源股份有限公司关于收到 《关于督促山东新潮能源股份有限公司加强内部控制 和投资者回报有关事项的工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）于 2025 年 2 月 17 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于督促山东新潮能源股 份有限公司加强内部控制和投资者回报有关事项的工作函》（上证公函【2025】 0167 号，以下简称"工作函"）。现将工作函内容公告如下： "山东新潮能源股份有限公司： 近期，你公司陆续披露了内部控制缺陷整改进展、有关临时股东大会决 议效力事项诉讼进展等公告，并对本所工作函进行了回复。经对比核查，相 关公告反映出你公司在公司治理、内部控制、保护投资者知情权和收益权等 方面还存在不足，部分事项存在制度规定不明确、信息披露不完整、文件提 供不齐备等情况。请你公司严格依照《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则 ...

一、关于公司全部核心资产在境外。你公司 2023 年年报显示，公司总 资产规模 335 亿元，境外资产占比超过 99%，主要为位于美国德克萨斯州 Crosby 县的常规油田，以及 Howard 和 Borden 县的页岩油气资产。同时， 公司 2024 年 6 月末货币资金 40.54 亿元，其中 40.40 亿元存放在境外，占比 超过 99%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）于 2024 年 12 月 23 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于山东新潮能源股份有限公 司境外核心资产安全和投资者回报等重要事项的监管工作函》（上证公函【2024】 3803 号，以下简称"工作函"）。公司收到工作函后就其中涉及的问题进行核查梳 理，现将回复内容披露如下： 请公司补充披露：（1）逐项列示公司经营境外油气资产所需适用的当 地法律法规和监管政策，对公司境外资产实施日常监管的行业主管机构及近 三年公司接受的各类执法行动（如有）；（2）前述所需适用的当地法律法 ...

浙江金帝石油勘探开发有限公司关于 《关于对浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 ST 新潮 股权事项的监管工作函》的回复 重大内容提示： 1、鉴于本次要约收购事项尚存在一定不确定性，收购人何时发布要约收购报告 书全文的时间尚未最终确定。请投资者关注本次要约收购的相关进展公告。 2、本次要约收购价格为每股 3.1 元，金帝石油目前暂无对要约收购价格进行调 整的相关计划。请投资者关注要约收购自始不生效并终止的风险。 浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金帝石油" 或"收购人"）于 2025 年 2 月 7 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于对浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 ST 新潮股权事项的监管工作 函》（上证公函[2025]0143 号）（以下简称"《监管工作函》"）。公司收到《监管工 作函》后就其中涉及的问题进行核查梳理，现将回复内容披露如下： 一、《要约收购报告书摘要》显示，截至报告书签署日，你公司及一致行动 人合计持有公司 0.23%股份。请你公司对照《上市公司收购管理办法》第八十三 条等相关规定，逐项核实并说明有关一致行动人及其持股情况披露是否真实、准 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-008 山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 再审申请人（一审第三人、二审第三人）：宁夏顺亿能源科技有限公司 再审被申请人（一审原告、二审上诉人）：北京中金通合创业投资中心（有 限合伙） 再审被申请人（一审被告、二审上诉人）：山东新潮能源股份有限公司 一审第三人、二审第三人：绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山 投资管理中心（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市金志昌盛投资有限公司、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资 合伙企业（有限合伙） 案由：公司决议撤销纠纷 ★案件所处的诉讼阶段：再审裁定 ★上市公司的当事人地位：再审被申请人（一审被告、二审上诉人） ★涉案的金额：不适用 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告涉及诉讼系山东新潮能源股 份有限公 ...

北京京知律师事务所 关于 山东新潮能源股份有限公司 北京京知律师事务所 法律意见书 北京京知律师事务所 关于山东新潮能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 JZ（2025）第 0201 号 致：山东新潮能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等我 国现行有关法律、法规、规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，受山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新 潮能源"或"公司"）之委托，北京京知律师事务所（以下简称"本所"）指派 娄允律师、庞阳律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京京知律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 对本次临时股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-007 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,875 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,050,799,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.4997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 ( ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等相关法规、文 件精神，以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，特制订本须知。 1. 请现场参会股东主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记等工作， 符合要求者方可进入公司，经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，请服从 现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。 2. 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公 司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-003 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 基于公司未来业务发展及规范化需要，董事会同意聘任中瑞诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计以及内部控制审计等工作。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原 则，以及公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中瑞诚会计师事务所（特 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-005 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-004 山东新潮能源股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第十二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中瑞诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 首席合伙人：李秀峰 2024 年度末合伙人数量：51 人 2024 年度末注册会计师人数：281 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 人 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司，2019 年 12 月经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所 拟聘任的会计师事务所名称：中 ...