证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-018 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日和 5 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股 价的敏感信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重 大事项。 ★ 相关风险提示：因中兴华会计师事务所（特 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘军严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极关 注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、基本情况 4. 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学 电气自动化专业本科，仪表专业工程师。曾任大庆石化公司炼油指挥部主管，现 任大庆汉光实业公司施工管理。曾担任大庆石化公司乙烯 60 万吨改造仪表负责 人，合成氨和尿素装置扩能改造项目仪表负责人，乙烯 120 万吨新建项目芳烃四 套联合项目负责人，炼油项目原油罐区项目负责人，炼油转型升级项目 MTBE ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占两名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事 会批准。 第六条 审计委员会任期与 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 山东新潮能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of CNY 2,595,546,767.72 for the year 2023, with the net profit attributable to the parent company also being CNY 2,595,546,767.72[3]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥8.85 billion, a decrease of 5.43% compared to ¥9.36 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥2.60 billion, down 17.01% from ¥3.13 billion in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥2.70 billion, a decrease of 26.95% from ¥3.69 billion in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.3817, a decrease of 17.00% from ¥0.4599 in 2022[18]. - Diluted earnings per share were also ¥0.3817, reflecting the same percentage decrease of 17.00% compared to 2022[18]. - The company generated approximately ¥7.16 billion in cash flow from operating activities, down 9.09% from ¥7.87 billion in 2022[17]. - The company's operating costs increased by 24.72% year-on-year to RMB 4.023 billion, primarily due to rising oil and gas production and increased asset depreciation and operating costs[33]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 7.23% to approximately ¥33.58 billion from ¥31.32 billion in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 19.04% to approximately ¥20.11 billion from ¥16.89 billion in 2022[17]. - The company's interest-bearing debt as a percentage of total assets decreased to 20.89%, down 3.99 percentage points from the end of 2022[25]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,405,131,402.11, a significant increase from ¥1,481,590,306.94, representing a 62.33% rise[47]. - The deferred tax liabilities increased to ¥2,507,535,567.10, reflecting a 41.35% rise compared to the previous period[56]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Certified Public Accountants, but there were concerns regarding internal control as expressed by certain board members[2]. - The company has established a robust corporate governance structure, holding multiple shareholder and board meetings to ensure effective decision-making[62]. - The company has maintained independence from its major shareholders, ensuring no fund occupation or conflicts of interest[62]. - The company has committed to enhancing internal control and audit processes as part of its governance strategy[82]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[80]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation related to a trust default case, with potential liabilities amounting to CNY 3.582 billion, and has been ordered to bear part of the compensation responsibility[5]. - The company has faced legal actions regarding the validity of resolutions from its 2021 shareholder meetings, with multiple cases filed against it[154]. - The company is actively addressing legal disputes arising from regulatory penalties related to false statements in securities[156]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission in June 2023 for violating information disclosure regulations, which will be recorded in the integrity database[157]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[1]. - The company plans to acquire quality oil and gas resources to increase reserves and achieve scale and synergy effects for sustainable development[59]. - The company intends to explore strategic projects domestically and internationally to support sustainable development and focus on advancements in the green economy[60]. Production and Operations - The company increased oil and gas production, achieving a record high with crude oil output of 16.0684 million barrels, a 9.19% increase from 2022, and natural gas output of 6.1932 million barrels of oil equivalent, a 13.88% increase[25]. - The company reported a cumulative investment of 143.92 million in the supplementary Howard and Borden oilfield development project, achieving 100% of the planned investment[169]. - The company has invested strategically in infrastructure, resulting in significant operational cost advantages in oilfield operations[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 125,478, down from 126,162 in the previous month[174]. - The top five customers contributed ¥79.34 billion, accounting for 89.68% of total annual sales, with Delek being the largest customer at ¥74.41 billion[41]. - The company has not reported any significant changes in its financial advisory services for the year[151]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3,823.62 million RMB in environmental protection during the reporting period, equivalent to approximately 5.4 million USD[108]. - The company reduced carbon emissions by 122,733.51 tons through the implementation of carbon reduction technologies in production[110]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 12%[145]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue over the next year[145]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[145].

山东新潮能源股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building, ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"会计师"） 作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2023 年度 内部控制的审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制 审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010024 号）。根据中国证券监督管 理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会对《内 部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中否定意见的内容 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 三、进一步加强上市公司内部控制的措施 对于会计师本次出具的《内部控制审计报告》否定意见，虽然董事会有不同 的意见，但是董事会将持续保持对市场及监管部门关注的高度重视。未来，公司 还将进一步强化和完善内部控制体系建设，认真落实以下措施： 新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司将持有的对新潮能源下属另一 个全资子企业宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）出资额 100.00 万元（占注 册资 ...

山东新潮能源股份有限公司监事会 关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"会计师"） 作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2023 年 度内部控制的审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控 制审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010024 号）。根据中国证券监督 管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对 《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中否定意见的内容 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司将持有的对新潮能源下属另一 个全资子企业宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）出资额 100.00 万元（占 注册资本比例 0.01%），转让给新潮能源在美国的全资子公司 Surge Energy Capital Holdings Company，后又变更为新潮能源在美国的全资子公司 Seewave Energy Holdings Company，Se ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 / 19 | 一、关于本报告 3 | | | --- | --- | | 二、董事长致辞 5 | | | 三、关于我们 7 | | | 四、公司治理 8 | | | 1.治理结构 | 8 | | 2.信息披露 | 10 | | 3.治理内容 | 10 | | 4.投资者沟通机制 | 10 | | 5.利益相关方沟通参与 | 11 | | 五、国际化石油作业者 11 | | | 1.经营战略 | 11 | | 2.资源基础 | 12 | | 3.经营管理 | 12 | | 4.业绩表现 | 13 | | 5.奖项与荣誉 | 13 | | 六、全力守护环境 14 | | | 1.应对气候变暖 | 14 | | 2.加强水资源管理 | 15 | | 3.防治空气污染 | 15 | | 4.维护生物多样性 | 15 | | 七、 强化安全管理 16 | | | 1.强化 HSER 管理 | 16 | | 2.供应商安全管理 | 16 | | 3.公共安全管理 | 17 | | 八、员工 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-011 山东新潮能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 2023 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积 金转增股本。 ★ 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净 利润 2,595,546,767.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,595,546,767.72 元。2023 年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额 为 6,639,791,337.94 元。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说 ...