根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 山东新潮能源股份有限公司 2025 年 7 月 4 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 截至目前，立信拥有 A 股上市公司 770 家，同行业上市公司审计客户 2 家。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

山东新潮能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内控报告审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年 度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

山东新潮能源股份有限公司 2024 年度 关于对山东新潮能源股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12836 号 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新 潮能源"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 7 月 4 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12832 号无法表 示意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中无法表示意见的内容 如审计报告中"形成无法表示意见的基础"部分所述： 财务报表出具无法表示意见 审计报告的专项说明 （一）油气资产 新潮能源 2024 年 12 月 31 日合并资产负 ...

套期保值品种：原油及天然气的期货及衍生品。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-064 山东新潮能源股份有限公司 关于所属公司开展原油及天然气套期保值业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效避免国际原油及天然气价格波动对公司经营带来的不 利影响，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）全资子公 司 Moss Creek Resources, LLC（以下简称"Moss Creek"）2025 年度将继续开展原 油及天然气套期保值业务。开展该项业务以套期保值为目的，不进行投机和套利 交易。 交易期限：自董事会审议通过之日起 24 个月有效（每 12 个月审议一次）。 套期保值业务规模：套期保值规模总量不得超出上述时间区间内 Moss Creek 已探明已开发在产原油储量（PDP）的 90%，任一交易日持有的最高合约 价值不超过 2024 年度经审计归母净资产的 50%。 已履行的审议程序：2025 年 7 月 4 日，公司第十二 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-063 山东新潮能源股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山东新潮能 源股份有限公司（以下简称"公司"、"新潮能源"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金总额已使用 1,553,953,785.42 元，其中 2016 年度使用募集资金 6,000.00 万元（支付中介机构费用），2017 年 度使用募集资金 42,860.60 万元（变更募集资金 6,500.00 万美元用于补充 Howard 和 Borden 油田资产的运营资金），2018 年 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2025-061 山东新潮能源股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体监事出席了本次会议。 ★ 有 1 位监事对本次监事会审议的第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（十）、 （十一）项议案投反对票。有 2 位监事对第（十二）项议案投反对票，有 1 位监 事对（十二）项议案投弃权票。 ★ 本次监事会审议的第（十二）项议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2025 年 7 月 4 日 10:30 以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-060 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 有 1 位董事对本次董事会审议的第（一）、（二）、（五）、（六）、（十一）、 （十四）、（十五）、（十八）、（十九）项议案投反对票。 2．本次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2025 年 7 月 4 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 独立董 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-062 山东新潮能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 2024 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 ★ 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会审议。 ★ 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项。 一、2024 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并净利 润 2,035,587,738.07 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,035,587,738.07 元。2024 年末，母公司未分配利润余额为-2,538,951,789.24 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股 本的余额为 6,639,791,33 ...

山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600777 公司简称：ST 新潮 山东新潮能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除独立董事赵庆、监事陆旭外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 独立董事赵庆、监事陆旭无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：独立董事赵 庆认为：仅反对其中与经营业绩（含营业收入）、油气资产以及内部控制相关的表述和与对会计 师事务所'非标准意见审计报告'的说明相关的表述，因为没有外部审计机构的审计结论支持。 本人对经营业绩（含营业收入）及油气资产相关表述的反对并不表明本人认为该等事项的相关表 述一定不为真，鉴于审计机构的审计时间过于紧迫且所需审计材料细致、复杂等客观原因导致审 计机构对该等事项无法表示意见，如有足够时间进行全面、充分的外部审计工作，对该等事项或 许能获得明确的审计结论。监事陆旭认为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）最终仍出具"无 ...