山东新潮能源股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0612 号，以下简称"《问询 函》"）。根据上海证券交易所的要求，公司需要于 10 个交易日内以书面形式回 复。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《山东新潮能源股份有限公司 关于收到<关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函>的公告》（公告编号：2024-020）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及中介机构对涉及的问题进行逐 项落实和回复。公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《关于延期回复年报问询函的公 告》（公告编号：2024-022）。鉴于《问询函》涉及的相关问题尚需进一步补充、 完善，经向上海证券交易所申请，公司拟再次延期不超过 5 个交 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-027 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 6 日、6月7日和6月11日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重 大事项。 ★ 相关风险提示：因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具 无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情 形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、股票 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-026 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-025 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第九次（临时）会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2024 年 6 月 2 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 28 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层召 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-023 山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ★案件所处的诉讼阶段：一审判决 ★上市公司所处的当事人地位：原告 ★涉案的金额：两案合计不超过6亿元人民币（以公司对合盛源投资金额6亿 元为限） ★是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决属于一审判决，尚未生效， 最终生效判决结果尚无法确定，该事项对公司本期及期后利润的具体影响金额以 会计师年审数据为准。因此公司将依照相关规定在法定期限内向四川省高级人民 法院提起上诉，主张自身合法权益，积极维护公司及股东合法权益。 诉讼机构名称：四川省成都市中级人民法院 涉案情况：四川省高级人民法院就四川信托有限公司与哈密合盛源矿业有限 责任公司（以下简称"合盛源"）、唐万新等主体之间的两项合同纠纷案作出 （2018）川民初100号及（2018）川民初101号两项《民事判决书》；判令合盛源 就两案债务承担连带责任。新潮能源并非该两案的债务主体。两案强制执行过程 ...

山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ★案件所处的阶段：广东省人民检察院受理公司监督申请 ★上市公司的当事人地位：申请人 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已根据相关会计准则的规定并 基于谨慎性原则，以及一、二审判决结果，分别在2021年年度报告、2022年年度 报告中计提预计负债人民币53,121.51万元、人民币42,018.50万元。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-024 根据广州市中级人民法院（2023）粤01执2856号《执行通知书》《报告财产 令》《执行裁定书》，广州市中级人民法院裁定查封、冻结、扣划、截留、提取、 扣押、拍卖、变卖属于公司价值951,400,000（暂计）元的财产。 ★风险提示：截至本公告披露日，公司多个银行账户及公司所持有的多家企 业股权或出资份额已被广州市中级人民法院查封冻结。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）于近日收 到律师转发的《广东省人民检察院通知书 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-022 公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及中介机构对涉及的问题进行逐 项落实和回复。经向上海证券交易所申请，公司拟延期不超过 5 个交易日回复 《问询函》并按照规定履行信息披露义务。公司将积极协调各方加紧推进相关工 作，争取尽快完成对《问询函》的回复工作。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公 司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并 注意投资风险。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0612 号，以下简称"《问询 ...

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，公司股票自2024年4月30日起被实施其他风 险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险 警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《新潮能源关于股票被 实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-015）。 二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施 （1）从全面加强内部控制出发，公司将再次对内部控制及各项管理制度组 织开展内部自查，并进一步加强对内部控制方面的管理。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-021 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 ...

山东新潮能源股份有限公司关于收到 《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到上 海证券交易所上市公司管理二部《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0612 号，以下简称"问询函"）， 现将问询函内容公告如下： 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-020 "山东新潮能源股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2023 年度报告事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进 一步补充披露下述信息。 1.重大客户和收入确认。公司2023年前五大客户均发生变动，第一大客户为 Delek，销售额为74.41亿元，占比84.09%。公开信息 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-019 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日和 5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重 大事项。 ★ 相关风险提示：因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具 无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情 形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起 ...