新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：公司 | 2024 | 年度财务决算报告 15 | | 议案 | 4：公司 | 2024 | 年度利润分配预案 19 | | 议案 | 5：公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案 | 6：公司关于续聘 | | 2025 年度审计机构的议案 20 | | 议案 | | | 7：关于公司申请银行授信贷款额度的议案 22 | | 议案 | | | 8：公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 .23 | | 议案 | | | 9：公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架 ...

Retail Sector Activity - The retail sector showed significant activity with Maoye Commercial (600828) hitting the daily limit and achieving five consecutive trading limits [1][4] - Other notable stocks in the retail sector included Cuiwei Co. (603123) and Laisen Tongling (603900), both reaching the daily limit, while Zhongxing Commercial (000715) and Hongqi Chain (002697) also saw substantial gains [4] Economic Indicators - In the first quarter, China's total retail sales of consumer goods reached 12.47 trillion yuan, marking a year-on-year growth of 4.6%, which is an acceleration of 1.1 percentage points compared to the previous year [6] - March alone saw a growth rate of 5.9% in retail sales [6] AI Glasses Concept - The AI glasses concept opened strong with Yingtong Communications (002861) hitting the daily limit, while Deep Konka A surged over 8% [7] Computing Power Leasing Concept - The computing power leasing concept gained momentum with Changshan Beiming (000158), Chaoxun Communication (603322), and Hongbo Co. (002229) all reaching the daily limit, and Yitian Intelligent (300911) rising over 10% [8] Real Estate Sector Movement - The real estate sector experienced a surge with Zhonghua Enterprise (600675) and Yuehongyuan A both hitting the daily limit, while Huayuan Real Estate (600743) and Xinhuangpu (600638) increased by over 7% [9] Banking Sector Decline - The banking sector faced declines, with Huaxia Bank dropping over 8%, and major banks like China Construction Bank, Beijing Bank, and others falling by more than 2% [10] Manufacturing PMI - China's manufacturing purchasing managers' index (PMI) for April was reported at 49%, a decrease of 1.5 percentage points from the previous month, indicating a contraction in the manufacturing sector [11] - High-tech manufacturing PMI stood at 51.5%, indicating continued expansion in that sector [11] - The service sector maintained expansion with a business activity index of 50.1, despite a slight decline from the previous month [11] US Automotive Tariff Developments - President Trump signed an announcement to provide compensation for tariffs on imported auto parts, allowing up to 3.75% of the retail price for compensation, which will decrease to 2.5% in the second year [12] - This move reflects ongoing pressure on the government regarding its tariff policies [12]

A股零售板块走强，茂业商业涨停，华远地产涨超7%，华致酒行、万辰集团、居然智家、博士眼镜、 友好集团跟涨。 ...

| 2 家友好超市独立店，具体信息如下： | | --- | | 本报告期公司关闭 | | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 建筑面积 | 取得 | 开业 | 关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （平方米） | 方式 | 时间 | 时间 | | 友好超市哈密 | 标准超市 | 新疆哈密市伊州区天山东路北 | 5,731.60 | 租赁 | 2022 年 | 2025 年 | | 广场北路店 | | 侧领先购物广场（二期） | | | 4 月 | 3 月 | | 友好超市碱泉 | 标准超市 | 新疆乌鲁木齐市天山区碱泉街 | 1,093.54 | 自有+租 | 2011 年 | 2025 年 | | 街店 | | 41 号东方雅园 3 号楼一层 | | 赁 | 1 月 | 3 月 | 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-019 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥485,303,480.51, a decrease of 6.11% compared to ¥516,864,237.98 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 52.39% to ¥20,582,515.19 from ¥13,506,281.28 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 24.24% to ¥16,329,207.17 compared to ¥13,143,427.19 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share increased by 52.30% to ¥0.0661 from ¥0.0434 year-on-year[4]. - Operating profit for Q1 2025 increased to CNY 20,473,159.35, up 38.3% from CNY 14,811,534.15 in Q1 2024[16]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 20,748,158.11 after tax, compared to CNY 14,612,486.16 in Q1 2024, reflecting a significant increase[16]. - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 19,974,684.59, compared to CNY 15,657,749.88 in the previous year, indicating a growth of approximately 27.5%[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 162.81% to ¥92,092,543.05, up from ¥35,041,545.63 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 92,092,543.05, significantly higher than CNY 35,041,545.63 in the first quarter of 2024[19]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 441,341,111.13 as of March 31, 2025, up from CNY 335,247,298.36 at the end of 2024, indicating improved liquidity[11]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 amounted to CNY 434,884,235.52, an increase from CNY 371,557,192.60 at the end of the first quarter of 2024[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,579,354,465.82, a slight increase of 0.44% from ¥3,563,768,115.29 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 3,327,230,383.31, compared to CNY 3,331,618,717.37 at the end of 2024, indicating a decrease in liabilities[13]. - The company reported a decrease in inventory from CNY 521,988,046.80 at the end of 2024 to CNY 492,298,634.03 as of March 31, 2025[11]. Operational Measures and Strategic Initiatives - The company implemented several operational measures to enhance profit, including improved inventory management and reduced financing costs, leading to a significant increase in net profit[5]. - The company signed a change agreement regarding the lease of "Friendly City Outlet," resulting in substantial rent reductions for the remaining lease term[9]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Xinjiang Youhao Agricultural Trade Development Co., Ltd., to expand sales and tax revenue in the Xinjiang region, leveraging regional advantages and national support policies[10]. - The company plans to expand its business scope to include agricultural trade markets and wholesale markets in Xinjiang and Central Asia, enhancing its competitive edge[10]. Revenue and Sales - The company's total revenue for Q1 2025 was CNY 485,303,480.51, down 6.1% from CNY 516,864,237.98 in Q1 2024[16]. - The company reported sales revenue from goods and services of CNY 865,905,043.79, a decrease from CNY 964,694,256.86 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 10.2%[19]. - The company's total cash inflow from operating activities was CNY 1,036,412,694.22, down from CNY 1,130,343,342.65 in the first quarter of 2024, indicating a decrease of about 8.3%[19].

重要内容提示: ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"）持有本公司股份 85,844,709 股，占公司总股本的 27.56%；大商集团及其一致行动人合计持有本公司股份 88,559,909 股，占公司总股本的 28.43%。大商集团本次解押并再质押本公司股 份 40,000,000 股，占其所持股份的 46.60%；截至本公告披露日，大商集团及其 一致行动人累计质押本公司股份 40,000,000 股，占其所持股份的 45.17%。 公司于 2025 年 4 月 28 日收到控股股东大商集团告知函，获悉其对所持有的 公司部分股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体情况如下： 一、本次股份质押解除的具体情况 2025 年 4 月 25 日，大商集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续，解押公司股份 40,000,000 股，具体事项如下： 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-018 新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股份解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-009 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出 了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表 决监事 3 名，参加通讯表决监事 2 名（监事潘澍先生和李若菲女士因在外地办理 公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司监事会主席杨倩女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）《公司 20 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-008 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《公司 2024 年度独立董事述职报告》 本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《友好集团 2024 年度独立董事述职报告》。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事长李宏胜先生、董事吕伟顺先生、范 铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂 ...

新疆友好(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000106 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 العزبه 大华会计师题各近一线教育 :京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 17 目 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000106 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好 集团) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011003794 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | r í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监察 新疆友好（集团）股份有限公司 二、注册会计师的责任 第1页 士华会计师赢各所 {结残兽酒会伙} 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011003794号 新疆友好(集团)股份有限公司: 我 ...