证券日报网讯 12月10日晚间，水井坊发布公告称，选举王成兵先生为公司十一届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了职工董事选举事宜，具体情况如下： 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-035 四川水井坊股份有限公司 二〇二五年十二月十一日 1 / 2 附件： 公司工会于2025 年12 月10 日组织召开了2025 年第十次职工代表大会，会议的召 集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举王 成兵先生（简历详见附件）为公司十一届董事会职工董事，任期同十一届董事会。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 王成兵先生简历 王成兵，男，54 岁，国籍：中国，工商管理硕士。历任四川水井坊股份有限公司证 券事务代表、合规部部长、公共关系部部长、监事、监事会主席。现任四川水井坊股份 有限公司政府事务资深经理、工会主席。 截至公告日，王成兵先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》第3. ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-037 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 2 修订和完善。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与 公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年 12 月 10 日修订）》。 本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12 月10 日以通讯表决方 式召开了十一届董事会 2025 年第六次会议。会议通知于 2025 年 12 月 1 日通过电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人。会议的召 集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年12 月10 日通过如下决 议： 一、审议通过了《关于 ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月 10 日修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《四 ...

四川水井坊股份有限公司章程 （2025 年 11 月 21 日修订，并经 2025 年 12 月 10 日股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和其 他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定将 公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年 第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四川 水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立； 在成 都市 工商 行政 管理局 注册 登记 ，取 得营 业执 照，统一 社会 信用 代 码 9151010072341539XY。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准 ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月10日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）法人治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、本制度和《四川水井坊股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会各专门委员会实施细则 （2025年12月10日修订） 目录 一、战略委员会实施细则 二、提名委员会实施细则 三、薪酬与考核委员会实施细则 四、审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 成员不再担任公司董事职务，自动失去其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会成员可以在任期内提出辞职。成员辞职应当向公司董事会提交书面 辞职报告。 第三章 职责权限 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，健全投 资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，以及及时 监督公司股东会决议、董事会决议的落实和执行情况，强化董事会对公司经营和管理的有效 控制，完善公司治理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了职工董事选举事宜，具体情况如下： 公司工会于2025 年12 月10 日组织召开了2025 年第十次职工代表大会，会议的 召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选 举王成兵先生（简历详见附件）为公司十一届董事会职工董事，任期同十一届董事会。 特此公告 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公 告 编 号 ： 2025-035 四川水井坊股份有限公司 关于选举职工董事的公告 二〇二五年十二月十一 日 四川水井坊股份有限公 董 事 会 1 / 2 附件： 王成兵先生简历 王成兵，男，54 岁，国籍：中国，工商管理硕士。历任四川水井坊股份有限公司 证券事务代表、合规部部长、公共关系部部长、监事、监事会主席。现任四川水井坊 股份有限公司政府事务资深经理、工会主席。 司 截至公告日，王成兵先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 川君律股字[2025]JH 0373 号 致：四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所"）接受四川水井坊股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召 开的 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告》； 2、贵公司分别于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官网刊载 的《四川水井坊股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东 ...

四川水井坊股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-036 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二)股东会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 810 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,422,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8162 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、 ...