第一章 总则 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 510100000036380。 四川水井坊股份有限公司章程 （2024 年 9 月 27 日修订，并经 10 月 16 日股东大会审议通过） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定 将公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四 川水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经营场所：四川省成都市金牛区全兴路 9 号，邮政编码：610036。 四川省成都市锦江区水井街 19 号，邮政编码：610011。 第六 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-057 四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,646,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.4016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-058 四川水井坊股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会2024 年第三次会议，会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用 途并注销的公告》（公告编号：2024-053）和《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-054）。上述议案均经公司2024 年10 月16 日召开的2024 年第三 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 四川君合律师事务所(以下简称"本所"）接受四川水井坊股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开 的 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 川君律股字[2024]JH48 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 致：四川水井坊股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告》 《四川水井坊股份有限公司第十一届监事会 2024 年第三次会议决议 公告》《四川水井坊股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第三次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 10 月 1 | 议案之一 | 3 | | --- | --- | | 关于变更会计师事务所的议案 | 3 | | 议案之二 | 4 | | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 4 | | 议案之三 | 5 | | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | 四川水井坊股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 请各位股东审议。 议案之一 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"），公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为审计机构，聘期一年。改聘立信后，公司2024 年度年报审计及内部控制审计费用合计 拟定为 135 万元（财务报告审计费用拟定为 105 万元，内部控制审计费用拟定为 30 万 元）。本次变更会计师事务所主要是鉴于近期有关普华永道中天相关事项，结合市场信息， 基于审慎原则，且考虑公司现 ...

公司于 2024 年 3 月 5 日首次实施回购。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购 股份 265.00 万股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 50.00 元/股、最低 价为30.35 元/股，已支付的总金额为11,508.31 万元（不含交易手续费），数据如有尾 差，系四舍五入所致。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-056 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董 事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公 司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-051 四川水井坊股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方 式召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子 邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召 集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定，合法、有效。经与会监事充分审议，会议于2024 年9 月27 日通过如下决 议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

四川水井坊股份有限公司章程 （2024 年 9 月 27 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定 将公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四 川水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 510100000036380。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2660 万股，于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-050 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9 月27 日以通讯表决方式 召开了第十一届董事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集、 通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2024 年 9 月 27 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-055 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...