四川水井坊股份有限公司章程 （2025 年 5 月 28 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和其 他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定将 公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年 第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四川 水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9151010072341539XY。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2660 万股，于 1996 年 12 月 6 日 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月28日修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提 交书面提议。书面 ...

四川水井坊股份有限公司 股东会议事规则 （2025年5月28日修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川水井坊股份有限公司（简称公司或本公司）法人治理结构，保证公 司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川水井坊股份有限公司章程》等有关条款的规 定，结合本公司实际情况制定。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会,保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事勤勉尽责,确保股东会 正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,于上一会计年 度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的召开 临时股东会的情形时,临时股东会在2个月内召开。 公司在上述期限内如不能召开股东会,则报告 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会各专门委员会实施细则 （2025年5月28日修订） 目录 一、战略委员会实施细则 二、提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，健全投 资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，以及及时 监督公司股东会决议、董事会决议的落实和执行情况，强化董事会对公司经营和管理的有效 控制，完善公司治理结构，在董事会和经营管理层之间架设沟通和决策平台，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，直接向董 事会负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运作 决策进行研究，并且负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事项 进行决策，以及对公司主要经营活动实施有效管理和控制。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

2025-018 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5 月28 日召开第十一 届董事会2025 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监 事会的议案》。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 二、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公 | | 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 司的组织和行为,根 ...

四川水井坊股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-019 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：成都市青羊区人民中路 1 段 15 号 天府丽都喜来登饭店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-017 四川水井坊股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5 月28 日以通讯表决 方式召开了第十一届监事会2025 年第一次临时会议。会议通知于2025 年5 月23 日 通过电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下 决议： 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风 险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等 相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-016 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5 月28 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会2025 年第四次临时会议。会议通知于2025 年5 月23 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年5 月28 日通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 针对新修订的《公司章程》第九 ...

多年来，水井坊致力于通过科技驱动与创新赋能，推动品牌高质量发展。水井坊携手中国科学院微生物 研究所，对水井坊"一号菌群"微生物体系进行基因图谱解析，在传统酿造工艺与现代生物技术之间架起 桥梁，为提升产品品质提供了坚实的科学支撑。这标志着水井坊实现科技化、标准化水平的跃升，也为 白酒行业探索高质量发展路径提供了有益借鉴。 在推动品牌高质量发展的同时，水井坊积极践行绿色、低碳、可持续发展理念，是业内较早系统性制定 并发布可持续发展目标的白酒企业之一。在水井坊邛崃全产业链基地，光伏发电、废水循环利用等绿色 技术广泛应用，有效降低碳排放。在产业链管理上，水井坊倡导绿色采购，要求合作方通过环保认证， 共同推动供应链绿色转型。围绕乡村全面振兴，水井坊持续推动产业帮扶、文化振兴、酒旅融合，探索 企业发展与社会价值的有机统一，展现了外资企业积极参与中国高质量发展的生动实践。2024年，水井 坊在明晟（MSCI）ESG评级中提升至BBB级。 作为水井坊控股股东公司，英国酒企帝亚吉欧多年来坚定不移地扎根中国市场，把握发展机遇。白酒作 为中国酒类市场的重要品类，拥有深厚的文化底蕴、独特的风味和精湛的工艺。未来，水井坊将持续深 耕中 ...

文|新消费财研社 在 19 家 A 股上市酒企中，水井坊（600779.SH）是唯一一家由外资控股的白酒企业，这种特殊的股权结构使其区别于 其他同行。 背靠国际酒业巨头帝亚吉欧，水井坊在25年前便开始死磕"高端化"，并试图为自己贴上"中国最贵白酒"标签。但遗憾 的是，在高端白酒领域的竞争中，水井坊始终未能真正进入决赛圈。而水井坊不仅未能稳固高端市场，又缺乏下沉市 场的产品布局，逐渐陷入了"卷不动高端、沉不下低端"的被动局面。 在过去的14年间，水井坊更是频繁更换了7位管理层负责人。2024年，新任总经理胡庭洲虽提出"双子星"战略（高端 +次高端双品牌），但执行效果尚未显现。 如今依然醉心于高端化的水井坊，似乎触碰到了增长天花板。 业绩增长乏力 一季度现金流同比骤降463% 2024 年，白酒行业在消费复苏与市场调整的双重作用下，结构性分化显著。A 股白酒上市公司中，有14 家实现营收 同比增长，13 家净利润同比增长，但也有部分酒企营收净利大幅下滑，存量博弈愈发激烈。 反映二级市场上，上市白酒业企业的股价在2024年几乎都出现了不同程度的下跌，反映出投资者对行业整体增长放缓 的担忧。 在这样的行业大背景下，水 ...