山西通宝能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院 副教授、硕士生导师。2022 年 5 月起任本公司独立董事，同时兼任 华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董 事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 512.67 million, a decrease of 24.58% compared to RMB 679.78 million in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 is RMB 10.83 billion, down 0.53% from RMB 10.89 billion in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 is RMB 0.4472, a decline of 24.57% from RMB 0.5929 in 2023[22]. - The net profit attributable to the parent company was 513 million RMB, a decrease of 24.58% year-on-year, with basic earnings per share of 0.4472 RMB, down 24.57%[50]. - The company's total revenue for the 2024 fiscal year was 201,082.39 million RMB, which is a decrease from the expected 225,433 million RMB due to reduced electricity sales[162]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2024 amount to RMB 10.54 billion, an increase of 3.46% from RMB 10.18 billion in 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are RMB 7.69 billion, an increase of 4.66% from RMB 7.35 billion in 2023[21]. - The total liabilities amounted to CNY 2,880,949,866.40 in 2024, slightly up from CNY 2,869,694,645.15 in 2023, indicating a marginal increase of about 0.4%[197]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 7,691,509,462.35 in 2024 from CNY 7,348,910,434.09 in 2023, representing a growth of approximately 4.7%[198]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 is RMB 1.17 billion, an increase of 28.94% from RMB 904.01 million in 2023[21]. - The company maintained a net cash flow from operating activities of 1.166 billion RMB, an increase of 28.94% year-on-year[55]. - The company's cash dividend policy remains unchanged, aligning with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[131]. Clean Energy Initiatives - The company plans to retain undistributed profits for the development of new clean energy projects, including wind and solar power[6]. - The company has established 9 project subsidiaries for its clean energy initiatives, with 8 solar and wind projects already approved by local governments[34]. - The company is advancing its clean energy strategy with 132.05 MW of construction indicators for 11 wind and solar projects, with 4 projects totaling 450 MW already in the investment and construction phase[34]. - The company is committed to enhancing its green transformation strategy, focusing on the integration of coal and renewable energy, and optimizing existing power plants and grids[91]. Operational Performance - The total electricity generation for the year reached 6.177 billion kWh, with market-based trading volume at 5.609 billion kWh and an average on-grid electricity price of 355.50 RMB per MWh[35]. - The company achieved a total electricity sales volume of 19.241 billion kWh, with a monthly sales volume exceeding 2 billion kWh for the first time[35]. - The company's total power generation in 2024 was 6.177 billion kWh, a decrease of 3.86% year-on-year[50]. - The total sales volume of electricity reached 19.241 billion kWh, an increase of 2.22% year-on-year[50]. Research and Development - The company increased its R&D expenses by 166.05% year-on-year, amounting to 2.752 million RMB[55]. - The total research and development expenses amounted to 2,752,414.42 RMB, which is 0.03% of the operating revenue[64]. - The number of R&D personnel accounted for 0.65% of the total workforce, with a total of 28 R&D staff members[65]. Governance and Compliance - The company emphasizes risk prevention and control, ensuring transparency and timely information disclosure to maintain investor confidence[95]. - The company is committed to enhancing its governance structure, ensuring clear responsibilities and compliance with regulations, with no reported violations during the reporting period[101]. - The company has established a governance framework for subsidiaries to ensure compliance and effective management[136]. - The audit committee reviewed the 2023 financial report and confirmed it was prepared in accordance with accounting standards, with no significant misstatements due to fraud or error[121]. Environmental Impact - The company invested RMB 15.37 million in environmental protection during the reporting period[140]. - The company achieved compliance with emission standards, with average emissions of 2.06 mg/m³ for smoke, 19.51 mg/m³ for sulfur dioxide, and 34.93 mg/m³ for nitrogen oxides in 2024[141]. - The company reduced carbon emissions by 58,877 tons during the reporting period through various measures, including strict adherence to local pollution standards[148]. Future Outlook - For 2025, the company plans to increase power generation to 6.304 billion kWh and achieve a revenue of 11.005 billion RMB[92]. - The company aims to improve its energy supply capabilities and support rural electrification initiatives, contributing to local economic development[96]. - The company plans to deepen industrial collaboration and expedite the approval of new renewable energy projects to create new profit growth points[93].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 3,116,595,717.28, representing a 9.41% increase compared to CNY 2,848,460,164.37 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 168,384,276.76, up 26.21% from CNY 133,413,001.60 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1469, reflecting a 26.20% increase from CNY 0.1164 in the previous year[3]. - Operating profit for Q1 2025 reached CNY 206,358,585.81, up 23.1% from CNY 167,543,915.05 in the same period last year[16]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 168,075,536.81, an increase of 26.3% compared to CNY 133,087,891.20 in Q1 2024[16]. - The company reported a net profit margin improvement due to cost management strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content[15]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 37.81%, reaching CNY 290,730,346.31, primarily due to a rise in electricity sales volume from affiliated distribution companies[6]. - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 290,730,346.31, an increase of 37.8% from CNY 210,969,038.52 in Q1 2024[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,508,403,489.12, up from CNY 2,263,202,169.75 at the end of Q1 2024[21]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amounted to RMB 2,508,403,489.12, compared to RMB 2,470,162,129.66 at the end of 2024, indicating a slight increase of 1.5%[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,432,744,277.66, a slight decrease of 0.98% from CNY 10,536,170,282.47 at the end of the previous year[4]. - The total assets as of March 31, 2025, were RMB 10,432,744,277.66, down from RMB 10,536,170,282.47 at the end of 2024, a decrease of 1.0%[13]. - The total liabilities decreased to RMB 2,591,826,759.63 from RMB 2,880,949,866.40, reflecting a reduction of 10.0%[13]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,718[7]. - The largest shareholder, Shanxi International Power Group Co., Ltd., held 57.33% of the shares, totaling 657,313,245 shares[7]. - There were no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[10]. Equity and Returns - The weighted average return on equity rose to 2.16%, an increase of 0.36 percentage points compared to 1.80% at the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.42% to CNY 7,877,515,304.26 from CNY 7,691,509,462.35 at the end of the last year[4]. - The equity attributable to shareholders increased to RMB 7,877,515,304.26 from RMB 7,691,509,462.35, an increase of 2.4%[13]. Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2025 were RMB 2,958,360,416.01, up from RMB 2,725,190,542.53 in Q1 2024, reflecting a growth of 8.6%[15]. - The company incurred management expenses of CNY 100,513,390.62 in Q1 2025, compared to CNY 95,948,864.97 in Q1 2024, reflecting a rise of 4.9%[16]. - The tax expenses for Q1 2025 were CNY 35,821,982.34, an increase from CNY 31,340,103.42 in Q1 2024, indicating a growth of 14.3%[16]. - The company reported a financial expense of -CNY 1,231,313.33 in Q1 2025, a significant improvement compared to CNY 3,375,274.24 in Q1 2024[16]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although detailed plans were not specified in the content[15].

山西通宝能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任 职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事 2024 年 度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及《2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

ய 四邊處號設治有限公司 山西通宝能源股份有限公司 ♡ 地址 : 山西省太原市长治路272号 邸 官网:www.600780.com.cn 册 2007 山西通宝能源股份有限公司 A SAN 2024 可持续发展报告 Sustainability Report CONTENTS 自 著 应对气候变化 加强环境管理 减少污染排放 践行绿色运营 赋能员工成长 稳固安全根基 践行责任使命 奉献公益事业 坚持党建引领 完善公司治理 依法合规经营 01 报告说明 03 董事长致辞 05 关于通宝能源 17 可持续发展管理 61 未来展望 | | RE 2 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 63 | | 指标索引表 | 66 | | 意见反馈表 | 68 | 10 21 24 25 27 99 31 37 39 44 51 52 56 01 | 22 通宝能源 报告说明 本报告为山西通宝能源股份有限公司（以下简称"通宝能源"）在企业社会责任领域发布的第 17 份年度 独立报告。随着实践深化和理念更新，报告名称自2024年起由"社会责任报告"更名为"可持续发展报 告"、本报告亦为公司发布的第１份可持续发展 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事 会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内 取消监事会并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-009 山西通宝能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司十一届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 17 日任期届满。鉴 于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积 极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续 履行相应的职责 ...

一、基本情况 山西通宝能源股份有限公司 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市 规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。结合公司实 际，十一届董事会十二次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，公司董事、副总经理、董事会秘书李志炳不再担任审 计委员会委员，选举李鑫董事长担任审计委员会委员。审计委员会成 员任职符合相关法律法规规定，均具有胜任审计委员会相应工作的专 业知识和工作经验。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 二、会议召开情况 2024 年 ...

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525566 ZHONGHUA 山西通宝能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03036 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简 称"通宝能源公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月23日出具了众会守(2025)第 03034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...