Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 11, 2025, at 9:30 AM [1] - The meeting will take place in the company's conference hall [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system from 9:15 AM to 9:25 AM, 9:30 AM to 11:30 AM, and 1:00 PM to 3:00 PM on the day of the meeting [1] - Internet voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the implementation details of cumulative voting and the election of non-independent and independent directors for the twelfth board of directors [2][5] - These proposals have already been approved by the company's eleventh board of directors during their seventeenth meeting [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 3, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration can be done directly or via mail/fax, with specific times and locations provided [4] - Shareholders must present valid identification and, if applicable, a power of attorney for their representatives [4][6] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [4] - Contact details for inquiries regarding the meeting are provided, including a phone number and email address [4]

Core Viewpoint - Shanxi Tongbao Energy Co., Ltd. has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors, which requires approval from the shareholders' meeting [1][2][3]. Summary by Sections Article Amendments - The amendments aim to enhance the protection of the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to standardize the company's organizational structure and behavior [1][2]. - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be assumed by the audit committee, with corresponding rules for the supervisory board being abolished [1][2][3]. Governance Structure - The amendments include improvements to the provisions regarding shareholders and the shareholders' meeting, clarifying the responsibilities and obligations of shareholders [1][2]. - The role of the chairman as the legal representative of the company is defined, including the process for appointing a new legal representative upon resignation [2][3]. Financial Provisions - The amendments clarify the use of capital reserves to cover company losses and adjust certain expressions related to the shareholders' meeting [2][3]. - The company’s shares will continue to be issued based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [2][3]. Shareholder Rights - Shareholders have the right to request the convening of meetings, participate in decision-making, and access company documents, ensuring transparency and accountability [2][3]. - The amendments specify the obligations of shareholders, including compliance with laws and regulations, and the prohibition of actions that harm the company or other shareholders [2][3]. Audit and Legal Actions - The audit committee is empowered to take legal action on behalf of the company if the board fails to act on requests from shareholders [2][3]. - The amendments outline the conditions under which shareholders can initiate legal proceedings against the company or its directors for breaches of duty [2][3].

山西通宝能源股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》 "）《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 "）《中国共产 党党章》 （以下简称" 《党章》 "）《上市公司章程指引》等有关规定 ...

第三条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权，征集投票权应在股东会召开前 十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票 选举董事。 第四条 本细则适用于选举或变更公司非职工代表董事（包括独 立董事）议案。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选 举产生，不适用本细则的相关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届 任职。 第二章 董事的投票选举 第六条 选累积投票制的票数计算方法 山西通宝能源股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东权益，完善公司法人治理结构，规范公 司董事选举行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准 则》 《公司章程》及有关规定，结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 （一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股 ...

山西通宝能源股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业" ）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 关联交易管理制度 第一章 总则 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使山西通宝能 源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本 规则"） 。 第二条 董事会的组成 公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设职工代表董事一名。 第三条 董事会的职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围 ...

山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议日期：2025 年 7 月 11 日 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | 2 | | 二 | 会议议程 | 3 | | 三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 四 | 关于修改公司《股东大会议事规则》及其附件《累 积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》的 议案 | 36 | | 五 | 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 50 | | 六 | 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 55 | | 七 | 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 57 | | 八 | 关于换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人 的议案 | 61 | | 九 | 关于换届选举公司十二届董事会独立董事候选人的 议案 | 63 | 1 目 录 参 会 须 知 根据上海证券交易所《股票上市规则》及山西通宝能源股份有限公司《章程》 《股东大会议事规则》等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会 参会 ...

山西通宝能源股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为了规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向 股东提供网络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使 投票表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 的股东，均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下 简称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容 及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制 召开股东会通知公告，并载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； （二）现场与网络投票的时间； （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； 1 ...

山西通宝能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业"）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行 ...

山西通宝能源股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东权益，完善公司法人治理结构，规范公 司董事选举行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及有关规定，结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权，征集投票权应在股东会召开前 十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票 选举董事。 第四条 本细则适用于选举或变更公司非职工代表董事（包括独 立董事）议案。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选 举产生，不适用本细则的相关规定。 1 （二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选董事人数重 新计算股东累积表决票数。 （三）在每轮累积投票表决前，工作人员应当清点并宣布有表决 权参会股东的累积表决票数。 （四）股东必须在每张选票上注明其所持公司股份数，并在其选 举的每 ...