山西通宝能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证监会《上市公司股东 会规则》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股 东会会议。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 ...

山西通宝能源股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中国共产 党党章》（以下简称"《党章》"）《上市公司章程指引》等有关规定， 制定本章程。 第二条 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。《公 司法》实施后，公司已按照有关规定，根据《公司法》进行了规范， 并依法履行了重新登记手续。 公司经山西省经济体制改革委员会"晋经改（1992）40 号文" 批准，以定向募集方式设立，在山西省市场监督管理局注册登记，并 持有统一社会信用代码为"911400001100190014"的企业法人营业执 照。 第三条 公司于 1996 年 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会批 准[证监发字（1996）337 号]，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 1996 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市。 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 ...

第一章 总则 山西通宝能源股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会中设置审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会等专门委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 第一条 为进一步完善山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山西通宝能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使山西通宝能 源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《山西通宝能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本董事会议事规则（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会的组成 公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设职工代表董事一名。 第三条 董事会的职权 公司董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）在股东会授权范围内 ...

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 山西通宝能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王晓燕,已充分了解并同意由提名人山西通宝能源股份 有限公司董事会提名为山西通宝能源股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山西通宝能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务 工作经验。 本人已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 前培训,并取得上市公司独立董事培训证明【编号:2404135703】。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上管理等工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名王宝莱为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王宝英,已充分了解并同意由提名人山西通宝能源股份 有限公司董事会提名为山西通宝能源股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山西通宝能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上管理等工作 经验。 本人已经参加深圳证券交易所培训并取得结业证【编号:深 交所公司高管(独立董事)培训字(02678)】。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名孙水泉为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律等工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (八)其他上海证券交易所认定不 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名王晓燕为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-017 山西通宝能源股份有限公司 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1.进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益。 2.确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等条款。 3.增加关于面额股的相关表述。 （二）完善股东、股东会相关制度 1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控 制人的职责和义务。 1 关于取消监事会暨修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 十七次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。本次章程修改 生效后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司章程修改尚须提交公司 股东大会审议。具体修改情况公告如下 ...