2025 年 1-6 月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 259,671 万千瓦时，同比下降 4.77%；上网电量 234,037 万千瓦时，同比下降 5.40%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价（含税）380.56 元/千千瓦时，同比增加 6.14%。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-022 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年第二季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 110,699 万千瓦时，同比下降 12.04%；上网电量 99,615 万千瓦时，同比下降 12.94%；市场化交易 电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均价(含税)388.28 元/ 千千瓦时，同比增加 7.57%。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 1 ...

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-020 职工董事简历：王波文，男，1983 年 6 月，大学本科，研究生 学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任、职工 监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及 其他有关规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）职工大会选举 王波文先生担任公司十二届董事会职工董事。职工董事将与公司2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会， 任期与十二届董事会任期一致。 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 专项委托，指派王凤娇、杨扬律师出席公 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-019 山西通宝能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,365,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.3832 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-021 山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。 战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任 召集人。 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮 件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。 选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员 的议案》。 公司十二届 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 11, 2025, at 9:30 AM [1] - The meeting will take place in the company's conference hall [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system from 9:15 AM to 9:25 AM, 9:30 AM to 11:30 AM, and 1:00 PM to 3:00 PM on the day of the meeting [1] - Internet voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the implementation details of cumulative voting and the election of non-independent and independent directors for the twelfth board of directors [2][5] - These proposals have already been approved by the company's eleventh board of directors during their seventeenth meeting [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 3, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration can be done directly or via mail/fax, with specific times and locations provided [4] - Shareholders must present valid identification and, if applicable, a power of attorney for their representatives [4][6] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [4] - Contact details for inquiries regarding the meeting are provided, including a phone number and email address [4]

Core Viewpoint - Shanxi Tongbao Energy Co., Ltd. has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors, which requires approval from the shareholders' meeting [1][2][3]. Summary by Sections Article Amendments - The amendments aim to enhance the protection of the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to standardize the company's organizational structure and behavior [1][2]. - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be assumed by the audit committee, with corresponding rules for the supervisory board being abolished [1][2][3]. Governance Structure - The amendments include improvements to the provisions regarding shareholders and the shareholders' meeting, clarifying the responsibilities and obligations of shareholders [1][2]. - The role of the chairman as the legal representative of the company is defined, including the process for appointing a new legal representative upon resignation [2][3]. Financial Provisions - The amendments clarify the use of capital reserves to cover company losses and adjust certain expressions related to the shareholders' meeting [2][3]. - The company’s shares will continue to be issued based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [2][3]. Shareholder Rights - Shareholders have the right to request the convening of meetings, participate in decision-making, and access company documents, ensuring transparency and accountability [2][3]. - The amendments specify the obligations of shareholders, including compliance with laws and regulations, and the prohibition of actions that harm the company or other shareholders [2][3]. Audit and Legal Actions - The audit committee is empowered to take legal action on behalf of the company if the board fails to act on requests from shareholders [2][3]. - The amendments outline the conditions under which shareholders can initiate legal proceedings against the company or its directors for breaches of duty [2][3].

山西通宝能源股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》 "）《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 "）《中国共产 党党章》 （以下简称" 《党章》 "）《上市公司章程指引》等有关规定 ...

第三条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权，征集投票权应在股东会召开前 十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票 选举董事。 第四条 本细则适用于选举或变更公司非职工代表董事（包括独 立董事）议案。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选 举产生，不适用本细则的相关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届 任职。 第二章 董事的投票选举 第六条 选累积投票制的票数计算方法 山西通宝能源股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东权益，完善公司法人治理结构，规范公 司董事选举行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准 则》 《公司章程》及有关规定，结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 （一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股 ...

山西通宝能源股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业" ）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 关联交易管理制度 第一章 总则 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不 得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 人侵占利益的情形。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开 ...