证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 内部控制管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制规范体系，推进内部控制制度和业务流程建设，增强 风险防范能力，提高经营效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法 规,及省国资委《关于省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由企业董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制是实施全面风险管理的有效措施，合规是内部 控制的红线和底线。公司将建立以风险管理为导向、以合规 管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制规范体系， 贯彻"管理制度化、制度流程化、流程信息化"的理念，将风险 管理和合规管理要求嵌入内部控制制度和业务流程，促进企业依法合 规开展各项经营活动，实现"强内控、防风险、促合规"的管控目标。 第二章 目标及原则 第五条 公司实施内部控制的目标是： （一）合理保证企业经营管理合 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-005 山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由 公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，对公司 2023 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审 核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 146,830 万千瓦时，同比增加 6.80%；上网电量 132,969 万千瓦时，同比增加 7.10%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)356.50 元/ 千千瓦时，同比增加 1.42%。 特此公告。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-012 山西通宝能源股份有限公司董事会 山西通宝能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度经营数据公告 1 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履职行为，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，建立独立董事专门 会议机制，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公 司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述 职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 山西通宝能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西通宝能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）董事和董事会； （三）监事和监事会； （四）高级管理人员； （五）公司各部门、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构为信息披露义务人，应当按照本制度的规定履行 相关信息披露义务。 第 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 43.82% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.14% due to reduced gross margins in power generation and the impact of electricity pricing policies[14]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 43.80% compared to the previous year[14]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 133,087,891.20, a decrease of 44% compared to CNY 237,133,399.45 in the first quarter of 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were CNY 0.1164, down from CNY 0.2071 in the same period last year, representing a decline of approximately 44%[23]. - Total revenue for the period was CNY 2,848,460,164.37, representing a decrease of 5.39% compared to the same period last year[47]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 133,413,001.60, down 43.82% year-over-year[47]. - Net profit for the period was $133,087,891.20, compared to $237,133,399.45 in the previous period, indicating a decrease of approximately 44%[50]. - Operating profit decreased to $167,543,915.05 from $285,904,373.75, a decline of around 41.4%[50]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 44.00% year-on-year[14]. - Cash received from sales of goods and services in the first quarter of 2024 was CNY 3,239,047,646.03, a decrease of 4.1% from CNY 3,377,557,499.20 in the first quarter of 2023[23]. - The net cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was -CNY 34,278,003.63, an improvement compared to -CNY 56,276,229.93 in the first quarter of 2023[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was CNY 2,263,202,169.75, compared to CNY 2,226,889,734.08 at the end of the first quarter of 2023, showing a slight increase[25]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,243,917,743.61, compared to CNY 3,618,517,661.39 in the previous year[45]. - Cash outflow from operating activities was CNY 3,032,948,705.09, compared to CNY 3,241,765,663.74 in the previous year[45]. - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY -129,260,162.24, compared to CNY -106,321,484.30 in the previous year[45]. Assets and Liabilities - The total liabilities of the company as of the end of the first quarter were RMB 2,692,942,871.13, down from RMB 2,869,694,645.15 at the end of the previous year[19]. - The company’s total assets amounted to RMB 10,152,288,830.36, slightly down from RMB 10,183,567,354.26 at the end of the previous year[19]. - The total current assets as of March 31, 2024, were CNY 3,347,983,296.01, a slight increase from CNY 3,329,737,387.99 at the end of the previous year[34]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 795,488,755.73 from CNY 876,168,094.14 year-over-year, indicating improved collection efficiency[34]. - Long-term equity investments increased to CNY 1,062,408,002.66 from CNY 1,022,189,809.11, reflecting a growth of approximately 3.9%[34]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 7,494,708,794.61 from RMB 7,348,910,434.09[19]. Government Support and Non-Recurring Items - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 3,997,534.72[5]. - The company recorded a non-recurring loss of RMB 2,681,062.09 in other income and expenses[5]. - The company did not report any significant non-recurring gains or losses for the first quarter of 2024[28]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to $2,725,190,542.53, down from $2,770,664,068.72, reflecting a reduction of about 1.6%[50]. - Research and development expenses increased to $385,824.00 from $203,246.00, showing a growth of approximately 89.5%[50]. - Investment income was reported at $39,281,519.87, down from $47,816,077.27, a decrease of about 17.5%[50]. - The company reported a tax expense of $31,340,103.42, compared to $46,437,629.32 in the previous period, a reduction of approximately 32.5%[50]. - Other income increased to $4,592,798.86 from $3,482,535.47, reflecting a growth of about 32%[50]. - The company’s financial expenses decreased to $3,375,274.24 from $4,107,035.44, a decline of approximately 17.8%[50].

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 ' TREANDA 关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0086 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 1 我们接受委托,在审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简称"山西通宝能 源公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会第26号公告《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理(2023年 ...