证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-013 山西通宝能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00  会议召开地点和方式：通过“全景路演”网站采取网络远程 的方式举行  投资者可于 2024 年 5 月 17 日 16:00 前将需要了解的情况和 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 方 式 发 送 至 公 司 邮 箱 （top600780@sina.com），公司将在本次说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 会议日期：2024 年 5 月 29 日 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | 3 | | 二 | 会议议程 | 4 | | 三 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 四 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | 18 | | 五 | 审议《2023 年度独立董事述职报告》 | 23 | | 六 | 审议《2023 年年度报告及摘要》 | 45 | | 七 | 审议《2023 年度财务决算报告》 | 46 | | 八 | 审议《2023 年度利润分配方案》 | 50 | | 九 | 审议《关于支付 2023 年度审计机构费用的议案》 | 51 | | 十 | 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 | 52 | | 十一 | 审议《2024 年度经营建议计划》 | 54 | | 十二 | 审议《2024 年度日常关联交易预案》 | 55 | | 十三 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 6 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda. com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0316 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通宝能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

第一条 为提高山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培 训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 山西通宝能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立证券部，证券部是由董事会秘书分管的职能部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 内部控制管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制规范体系，推进内部控制制度和业务流程建设，增强 风险防范能力，提高经营效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法 规,及省国资委《关于省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称内部控制，是指由企业董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制是实施全面风险管理的有效措施，合规是内部 控制的红线和底线。公司将建立以风险管理为导向、以合规 管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制规范体系， 贯彻"管理制度化、制度流程化、流程信息化"的理念，将风险 管理和合规管理要求嵌入内部控制制度和业务流程，促进企业依法合 规开展各项经营活动，实现"强内控、防风险、促合规"的管控目标。 第二章 目标及原则 第五条 公司实施内部控制的目标是： （一）合理保证企业经营管理合 ...

山西通宝能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《山西通宝能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所考核的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 146,830 万千瓦时，同比增加 6.80%；上网电量 132,969 万千瓦时，同比增加 7.10%；市场化交易 电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价(含税)356.50 元/ 千千瓦时，同比增加 1.42%。 特此公告。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-012 山西通宝能源股份有限公司董事会 山西通宝能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 2024 年第一季度经营数据公告 1 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-005 山西通宝能源股份有限公司 十一届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由 公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，对公司 2023 年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审 核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履职行为，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，建立独立董事专门 会议机制，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公 司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述 职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...