山西通宝能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西通宝能源股份有限公司董事会,现提名王晓燕为 山西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山 西通宝能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-017 山西通宝能源股份有限公司 （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1.进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益。 2.确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等条款。 3.增加关于面额股的相关表述。 （二）完善股东、股东会相关制度 1.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控 制人的职责和义务。 1 关于取消监事会暨修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 十七次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。本次章程修改 生效后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司章程修改尚须提交公司 股东大会审议。具体修改情况公告如下 ...

山西通宝能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙水泉,已充分了解并同意由提名人山西通宝能源股份 有限公司董事会提名为山西通宝能源股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山西通宝能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律等工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事任职资 格证书 【编号:02251】。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-018 山西通宝能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-016 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十七次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日 以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券 交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修改《公 司章程》部分条款。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年6月26日在 ...

法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了 出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据《证券法》的 ...

预案 (四)关于议案表决的有关情况说明 第 10 项议案《2025 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西 国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所 持 2,735,615 股回避表决。 三、 律师见证情况 律师：安燕晨、杨扬 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-014 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 61.6412 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-015 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事姚小民先生的书面辞职报告。姚小民先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满 6 年。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，姚小民先生申请辞去公司十 一届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2025 年 5 月 17 日 姚小民先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，姚 小民先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专 门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及 董事会专门委员会成员补选工作。 1 山西通宝能源股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 山西通宝能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-014 山西通宝能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,718,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6412 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 华律字(2025)0512-67 号 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 专项委托， ...