本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次 会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十二次会议决议公告 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》 按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事 ...

审计报告 利安达审字【2024】第 0315 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西通宝能源股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | 资 | 报 利 现 股 负 表 流 权 报 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-16 17-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 合 合 合 资 利 现 股 财 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计 并 并 并 并 产 润 金 东 务 | | | | | 表 | | | | | | | | | | | | 产 润 金 东 债 量 益 | | | | | | | 页次 1-4 5-6 7 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事各项职责， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 姚小民，男，会计学硕士。现任山西财经大学教授。现兼任山西 高速集团股份有限公司、太原重工股份有限公司、晋西车轴股份有限 公司独立董事。2019 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定， 结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，公司已修订 《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议制度》 ...

1.公司独立投资新设的企业； 2.公司出资与其他独立法人实体、自然人成立的具有法人资格的 控股、参股、合营公司等； 第一章 总则 3.向全资、控股、参股公司增资、减资； 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山西通宝能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指运用货币资金或者实物资 产、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依 法转让的非货币财产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 山西通宝能源股份有限公司 对外投资管理办法 按照投资业务性质进行分类，公司对外投资分为有价证券投资、 股权投资和其他投资等。 （一）有价证券投资主要指在法律法规允许的范围内，公司购入 各种股票、债券、基金或其他有价证券。 （二）股权投资，包括但不限于下列具体类型： 4.收购资产、股权、兼并重组等； 5.其他。 第五条 公司对外投资遵循以下基本原则： （三）其他投资，包括但不限于下列具体类型： 1.新建项目投资； ...

作为山西通宝能源股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管有关规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，细致谨慎审核议案材料，积极参与 会议讨论并结合自身的专业知识提出意见建议；独立客观行使表决权， 对全部议案均做出赞成的投票选择，会议各项议案均获得通过。 一、基本情况 王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院 副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任本公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 利安达会计师事务所于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 133 名。利安达会计师事务所 2023 年度未经审计的审计收入总额 48,482.20 万元、审计业务收入 40,036.62 万元、证券业务收入 12,550.22 万元。2023 年度利安达会 计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务。 （二）投资者保护能力 利安达会计师事务所截至2023年末计提职业风险基金约 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 679.78 million, a decrease of 20.47% compared to the previous year[19]. - The operating revenue for 2023 was RMB 10.89 billion, down 2.08% from RMB 11.12 billion in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.5929, down 20.47% from RMB 0.7455 in 2022[20]. - The company's weighted average return on equity decreased to 9.73% from 13.82% in the previous year, a decline of 4.09 percentage points[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 31.76% to RMB 904.01 million compared to RMB 1.32 billion in the previous year[21]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 13.28 million, compared to CNY 17.60 million in 2022[26]. - The company's total revenue for 2023 was 10.887 billion RMB, a decrease of 2.08% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to the parent company was 680 million RMB, down 20.47% year-on-year, with basic earnings per share of 0.5929 RMB[44]. - The company's main business revenue decreased by 2.14% to 10.870 billion RMB, while the main business cost decreased by 0.23% to 9.802 billion RMB[46]. - The company's electricity revenue was CNY 10,721,849,240.76, with a gross margin decrease of 1.89 percentage points year-on-year[49]. Dividend and Profit Distribution - The cash dividend proposed is RMB 0.18 per share, with a total cash dividend distribution of RMB 206.37 million, representing a cash dividend payout ratio of 30.36%[4]. - The company plans to submit the profit distribution plan for shareholder approval[4]. - The cash dividend amount (including tax) is 206,370,454.14 RMB, accounting for 30.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[131]. - The company did not propose a cash profit distribution plan for the reporting period, despite having positive distributable profits[129]. Operational Highlights - The total electricity generation for the year reached 64.24 billion kWh, representing a year-on-year increase of 8.03%[30]. - The total market-oriented electricity trading volume was 58.43 billion kWh, up 8.28% year-on-year, achieving sustained profitability throughout the year[30]. - The company's electricity sales volume was 188.23 billion kWh, remaining stable compared to the previous year, with improved reliability in power supply[31]. - The total installed power generation capacity nationwide reached 2.92 billion kW by the end of 2023, an increase of 13.9% year-on-year[34]. - The total electricity consumption in society was 9.22 trillion kWh, with a year-on-year growth of 6.7%, an increase of 3.1 percentage points compared to 2022[34]. - The company reported a decrease in performance due to the impact of lower coal prices on its coal enterprise investments[21]. Clean Energy Initiatives - The company aims to enhance its clean energy strategy by integrating coal power with renewable energy sources, focusing on wind and solar projects[29]. - The company has invested in four wind and solar power generation projects, all of which have completed government filing[28]. - The company is focusing on the integration of coal power and new energy, aiming to optimize and upgrade existing power plants and grids[85]. - The company is committed to enhancing energy security and implementing a high-level safety management model to ensure stable grid operations[86]. - The company is actively promoting the use of renewable resources and aims for green development through investments in solar and wind energy projects[145]. Governance and Compliance - The company has maintained a governance structure that emphasizes clear responsibilities among the board, supervisory board, and management, ensuring compliance with relevant regulations[100]. - There were no incidents of fund misappropriation, illegal guarantees, insider information leaks, or unfair related transactions during the reporting period[100]. - The company has established a long-term mechanism for standardized governance to enhance self-regulation and improvement[100]. - The company continues to enhance its governance model in line with the new company law and independent director regulations[100]. - The company has not reported any major differences in governance compared to regulatory requirements[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,950.45 million in environmental protection during the reporting period[136]. - The company achieved an average emission concentration of 1.92 mg/m³ for smoke, 20.29 mg/m³ for sulfur dioxide, and 35.46 mg/m³ for nitrogen oxides in 2023, all within regulatory limits[137]. - The company completed modifications to pollution control facilities, including denitrification catalyst upgrades and desulfurization system enhancements[138]. - The company reduced carbon emissions by 46,800 tons through various measures, including optimizing coal procurement and improving boiler combustion efficiency[146]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 2.4168 million, with CNY 1.9992 million allocated for funding and CNY 0.4176 million for material donations[147]. - The number of beneficiaries reached 7,106 individuals, primarily through industrial poverty alleviation and educational support[147]. Future Outlook - The company plans to achieve a power generation of 6.144 billion kWh and electricity sales of 19.2 billion kWh in 2024[86]. - The projected operating revenue for 2024 is 11.315 billion RMB, with operating costs expected to be controlled at 10.472 billion RMB[86]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion yuan in revenue, with a focus on clean energy solutions[110]. - The company aims to enhance its digital transformation initiatives, with a budget allocation of 500 million yuan for the upcoming year[110].

2023 年，公司全面贯彻各项政策要求，持续加强设备治理，全 力提高机组的健康水平；把握现货市场机遇，增发有效益电量。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-001 山西通宝能源股份有限公司 2023 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年第四季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 160,068 万千瓦时，同比增加 10.13%；上网电量 145,649 万千瓦时，同比增 加 10.79%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电 价均价(含税)313.93 元/千千瓦时，同比下降 19.53%。 2023 年度，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 642,443 万 千瓦时，同比增加 8.03%；上网电量 584,296 万千瓦时，同比增加 8.28%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-028 山西通宝能源股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司职工监事桑旭波先生提交的书面辞职申请，因工作变动，桑 旭波先生决定辞去公司十一届监事会职工监事职务。辞职后，桑旭波 先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，桑旭波先生未持 有公司股票。公司监事会对桑旭波先生在担任职工监事期间勤勉尽责 以及为公司规范发展所做的贡献，表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工大会于2023 年12月25日召开，会议选举段晓勇先生担任公司十一届监事会职工监 事（简历详见附件）。任期自本次职工大会审议通过之日起至十一届 监事会任期届满日止。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 附件： 段晓勇先生简历 段晓勇，男，汉族，1983 年 5 月生，中共党员，大学本科，经 济学专业。现任公司发 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-027 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设风电项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已设立通宝宁 武清洁能源有限公司投资建设宁武盘道梁二期 50MW 风电项目。该项 目已获得忻州市行政审批服务管理局出具《关于宁武盘道梁二期50MW 风电项目申请报告核准的批复》（忻审管投资发【2023】78 号），现 将主要情况公告如下： 一、项目基本情况 项目名称：宁武盘道梁二期 50MW 风电项目 建设单位：通宝宁武清洁能源有限公司 建设地点：忻州市宁武县 二、风险提示 1.本公告事项仅为获得政府部门对该项目核准。最终项目投资总 额、建设规模、投资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后实际 1 投资为准。 2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、 环评等相关手续，项目建设开工、建设完成时间尚不确定。 公司将积极推进项目前期、投资决策等后续工作，并及时履行信 息披露义务，请广大投资者注 ...