第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 山西通宝能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西通宝能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）董事和董事会； （三）监事和监事会； （四）高级管理人员； （五）公司各部门、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构为信息披露义务人，应当按照本制度的规定履行 相关信息披露义务。 第 ...

公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2024 年第一季度报告 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 1 / 11 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------| | 非经常性损益项目 | 单位:元 币种 : 本期金额 | 人民币 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策 ...

关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西通宝能源股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 ' TREANDA 关于山西通宝能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0086 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东: 1 我们接受委托,在审计了山西通宝能源股份有限公司(以下简称"山西通宝能 源公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会第26号公告《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理(2023年 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本报告系公司自 2009 年起连续第 16 年发布企业社会责任报告。 作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体， 本报告旨在展示公司在社会责任方面的实践成果，使公司更广泛地获 得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。 一、报告范围 本报告信息覆盖范围涉及山西通宝能源股份有限公司（以下简称 "通宝能源""公司"）及全资子公司。报告为年度报告，以 2023 年1月1日至12月31日的管理和实践为主，部分内容追溯以往年份。 二、编制依据 本报告依据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求编制。 三、数据说明 本报告所引用的财务数据来源于经审计的公司 2023 年年度报告， 其他数据来源公司内部正式文件和相关统计。 本报告电子版可在上海证券交易所及公司网站查阅下载。 1 第一部分 关于通宝能源 通宝能源注册成立于 1992 年 8 月，山西省人民政府国有 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 山西通宝能源股份有限公司董事会 经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任 职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

山西通宝能源股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党章》（以下简称"《党 章》"）、《上市公司章程指引》等规定制定 ...

山西通宝能源股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《山 西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业"）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。公司应当积极通过资产重组 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 孙水泉，男，法学学士，高级律师。现为北京德恒(太原)律师事 务所律师。现兼任山西壶化集团股份有限公司独立董事、山西安泰集 团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。严格按照监 管各项规定积极参加了上述会议，未发生无故缺席和委托出席的情况。 本着勤勉务实和诚信负 ...

拟每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-006 山西通宝能源股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配基本情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币840,531,048.09元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,146,502,523 股，以此 ...