宜宾纸业股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宜宾纸业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； — 1 — （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 ...

宜宾纸业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《宜 宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 — 1 — 和上海证券交易 ...

宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 — 1 — 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董 ...

官宾纸业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 官宾纸业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 00499 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宜宾纸业股份有限公司(以下 简称"宜宾纸业公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了众会字(2025)第 00496 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 ...

关于宜宾纸业股份公司 在五粮液财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 专项审核报告 起始页码 1 存贷款业务情况汇总表 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表 " 报告编码:沪2 3 关于宜宾纸业股份有限公司 在五粮液财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2025)第 04989 号 宜宾纸业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业公司")2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《宜宾纸业股 份公司 2024 年度在五粮液财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是宜宾纸业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业" 或"公司"）全体董事严格依照《公司法》《证券法》等法律法 规要求，全面履行《公司章程》赋予的各项职责。全年以战 略决策为核心，科学决策、规范运作，带领公司全体员工克 服市场环境变化带来的挑战，稳步推进各项工作。公司董事 团队始终秉持勤勉尽责原则，通过强化法律合规意识、深化 战略研究分析，在产业升级、资本运营等关键领域发挥重要 决策作用。现将 2024 年董事会工作总结如下： 一、2024 年度公司经营情况及重点工作 （一）生产经营情况。2024 年，全球经济形势复杂严峻， 国内市场需求波动加剧，行业竞争态势持续升级，受原材料 成本传导不畅、白卡纸市场份额扩张对食品纸原纸市场造成 较大冲击，以及公司产品结构仍存在优化空间、运营效率有 待进一步提升等因素影响，公司经营业绩承压明显，报告期 内，公司实现营业收入 22.38 亿元，较去年同期下降 8.34%； 归属于上市公司股东的净利润为-1.28 亿元。 （二）生物基材料产业布局加速推进。一是着眼于新兴 业务拓展，践行绿色发展理念，设立控股子公司四川金竹新 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）发布的第 2 份 ESG 报告，报告披露了公司在环境、社会和公司治理领域采取的行动和取 得的进展。 报告时间 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。 为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告以宜宾纸业为主体，包括下属控股子公司，报告期内新增四川普什醋 酸纤维素有限责任公司（以下简称"醋纤公司"）、四川金竹新材料有限责任 报告范围保持一致。 编制依据 报告获取 本报告可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）在线阅读或下载报告。 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 公司（以下简称"金竹新材料"），除特别说明外，本报告范围与本公司年度 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试行）》 中 国 企 业 改 革 与 发 展 研 究 会 《 中 国 企 业 可 持 续 发 展 报 告 指 南 （CASS-ESG6.0）》 全 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-029 宜宾纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 第十一届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举进展公告如下。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十八次会议审议 通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。 宜宾纸业股份有限公司 公司董事会审议确认的第十二届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 1、非独立董事候选人：李剑伟先生、杨铭先生、严杰先生、陈思遥 女士； 2、独立董事候选人：邹燕女士、周在峰先生、李宇轩先生。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以 累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 2024 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。资 产财务部结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、 投资计划、筹资计划等进行测算，编制了 2025 年度预算报告。 现将公司2024年度财务决算的相关内容及2025年度财务预算报 告汇报如下。 一、2024 年度财务决算报告 （一）主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 2,237,557,068.82 | 2,441,091,750.76 | -8.34 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | 商业实质的收入后的 | 1,415,256,176.81 | 1,658,599,667.42 | -14.67 | | 营业收入 | | | | | 归属于上市公司股东 ...

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宜宾纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...