四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业 务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共 承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱 乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。 二、执业记录 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履职情况的评估报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对四川华信 2023 年度履 职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华信资质合规，具备独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 四川华信成立于 1988 年 6 月，于 2013 年 11 月改制，是一家专 业化、规模化、具 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，宜宾纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹燕、 周在峰、李宇轩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邹燕、周在峰、李宇轩的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 宜宾纸业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性自查情况 的专项报告 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-020 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 议案二：《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责 的精神，对公司《2023 年年度 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 —1— | X | | --- | | | | 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是宜宾纸业股份有限公司发布的首份 ESG 报告，报告披露了公司在 环境、社会及治理领域采取的行动和取得的进展。 报告时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 报告范围：如无特别说明，本报告所有案例与数据来源于宜宾纸业股份有限 公司，本报告的数据如与年报有出入以年报为准。其余数据与案例收集主要通过 宜宾纸业股份有限公司内部相关统计。 —1— 环境、社会及治理（ESG）报告 1 关于宜宾纸业 1.1 公司介绍 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）前身为"中国纸 厂"，始建于 1944 年，是中国第一张机制新闻纸诞生地。公司于 1997 年在上海 交易所上市（股票代码：600793），是中国造纸行业第一家上市公司，也是宜宾 市第一家上市公司。公司现为四川省宜宾五粮液集团有限公司控股子公司。 1.2 发展历程 宜宾纸业，始建于 1944 年,前身为"中国纸厂"。1945 年 6 月 1 日中国纸厂正 式投产，成功地抄出了中国第一张用百分之百机械木浆生产的 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-027 | 10 | 杨军 | 职工监事 | 16.98 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 高革胜 | 职工监事 | 13.81 | | | 12 | 陈丹 | 职工监事 | 17.59 | | | 13 | 吕延智 | 总经理 | 13.93 | | | 14 | 幸志敏 | 副总经理、董事会秘书 | 37.91 | | | 15 | 黄正文 | 副总经理 | 38.74 | | | 16 | 谢章红 | 副总经理、总工程师 | 37.15 | | | 17 | 周明聪 | 财务总监 | 26.77 | | | 18 | 罗智勇 | 原职工监事 | 3.04 | | | 19 | 李欣忆 | 原公司董事 | ...

一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事邹燕女士、陈洪先生及独立董事 周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹燕女士为主任 委员，具有会计学博士学历，现任西南财经大学教授，帝欧 家居集团股份有限公司独立董事，成都和鸿科技股份有限公 司独立董事，成都唐源电气股份有限公司独立董事，乐山无 线电股份有限公司独立董事，四川科瑞德制药股份有限公司 独立董事，宜宾纸业独立董事。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报 告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会根据《公司 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及其他有 关规定，积极履行职责，共召开会议3次，委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题 发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第十一届董事会审 计委员会第一次会议，会议审议通过如下事项：1.2022 年年 度报告及其 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董 | 本年应 参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 加次数 | | | 次数 | | | | | | 周在峰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权， 关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会 议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任 独立董事的任职资格和独立 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司第十一届董事会第十次会议以及 2022 年年度股东大会分别 审议通过了《关于续聘 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》，同意公司聘任四川华信为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。审计费用共计 63 万元。 公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议同意将上述 议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意续聘审计机构的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 审计工作中，四川华信宜宾纸业年报审计项目组就年度审计计划、 审计重点、风险判断、初审意见等与公司管理层进行了细致有效的沟 通。对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况、营业收入扣除情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业 会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-018 宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股 东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公 司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞 职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员 会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委 员会委员职务。上述三名董事辞 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 （以下无正文） 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会2024年第一次会议通知于2024年4月18日发出并送达全体 委员，本次会议于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议应到 委员3人，实到委员3人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和 有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于调整非独立董事的议案》 公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐杨铭先生、严 杰先生为公司非独立董事候选人，经查阅杨铭先生、严杰先生的履历 等相关资料，两位董事候选人均未发现有违反《公司法》关于董监高 任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任 职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，均未持有公司股 份。同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对、弃权 0 票。 本议案需提交公司董事会、股东大会审议。 （本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一 ...