宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-059 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月6 日、12月9日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮 液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年12月6日、12月9日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 （三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场 传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-058 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-057 宜宾纸业股份有限公司 关于拟向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 借款人名称：宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）。 拟借款金额：不超过 1.24 亿元（具体金额以银行实际审批为准）。 担保方式：四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称"醋 纤公司"）67%股权质押担保。 借款用途：用于支付收购醋纤公司的股权受让款。 一、本次借款及担保情况概述 （一）借款用途 经公司第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第二十一次 会议审议通过，公司拟以 20,623.02 万元收购四川省宜宾普什集团有限 公司（以下简称"普什集团"）持有的醋纤公司 67%股权。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 6 日披露的《关于收购四川普什醋酸纤维素有限 责任公司 67%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。为推 进股权收购事项的实施，公 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-055 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 1 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二 十一次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、监事会审议议案情况 （一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67% 股权暨关联交易的议案》 公司监事会认为本次收购醋纤公司股权事项符合公司战略发展需 要，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-054 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议 通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 （一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67% 股权暨关联交易的议案》 本议案已经公司董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议事前 审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为本次收购事项是基于 公司着力布局生物基材料实现转型升级的战略发展需要，交 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-056 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）拟 以 20,623.02 万元收购关联方四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称 "普什集团"）持有的四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称"醋 纤公司"或"标的公司"）67%股权。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次收购醋纤公司 67%股权暨关联交易事项已经公司第十一届 董事会第三十次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去 12 个月内，公司向普 什集团销售纸品，合计 4,115.90 元。除本次交易外，公司与不同关联人 未发生与本次交易类别相关的交易。 业绩承诺期及承诺业绩。业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度、 2027 年度，普什集团承诺目标公司各年度实现的净利润不低于 15,482.37 万元、12,104.92 万元、12,025.36 万元。 特别风险提示：1.受宏观经济及市场环境等因素影响， ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-051 宜宾纸业股份有限公司 关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司 拟投建绿色智能包装纸箱项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：四川金竹新材料有限责任公司（以下简称"金竹新 材料"）绿色智能包装纸箱项目 项目投资金额：项目总投资 33,000 万元（以项目招投标及最 终决算为准） 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在 办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提 示详见本公告"六、本次投资的风险分析"。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 （一）投资主体基本情况 1.企业名称：四川金竹新材料有限责任公司 2.注册资本：20,000 万元 3.注册地：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 67 幢 1-2 层 一、 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：四川金竹新材料有限责任公司（以下简称"金竹新 材料"）竹浆模塑项目 项目投资金额：项目总投资 21,000 万元（以项目招投标及最 终决算为准） 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十九次会议审议通过。 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在 办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提 示详见本公告"六、本次投资的风险分析"。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、投资项目概况 四川金竹新材料有限责任公司竹浆模塑项目拟投建年产 6,600 吨竹浆模塑产品生产线及配套设施，产品定位精品工业包装，利用生 物基材料替代塑料包装，满足高端工业包装市场需求。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-052 宜宾纸业股份有限公司 关于控股子公司四川金竹新材料有限责任公司 拟投建竹浆模塑项目的公告 3.注册地：四川省宜宾市 ...