宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 2023 年度拟计提信用减值准备和资产减值准备的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2023年度公司拟计提信用减值准备净额（抵减转回部分） 144.04万元，拟计提存货跌价准备净额（抵减转回部分）1,176.92 万元，拟计提固定资产减值准备24.15万元，预计以上计提（抵减转 回部分）各项减值准备合计减少公司2023年度合并报表净利润 1,345.11万元。 本次计提减值准备的相关财务数据未经审计，最终会计处理以 年度审计确认后的结果为准。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-009 宜宾纸业股份有限公司 二、公司拟计提信用减值准备的说明 公司 2023 年度拟计提应收款项信用减值准备 324.27 万元，当期 转回信用减值准备 180.23 万元。主要系公司以预期信用损失为基础， 对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值准备所致。 三、公司拟计提资产减值准备的说明 （一）存货跌价准备 公司 2023 年 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0028 号 关于对宜宾纸业股份有限公司有关责任人予以 监管警示的决定 当事人： 陈 洪，宜宾纸业股份有限公司时任董事长、总经理。 根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对宜宾纸业股 份有限公司及陈洪、幸志敏采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 80号）（以下简称《警示函》）查明的事实，宜宾纸业股份有限公 司（以下简称宜宾纸业或公司）存在以下问题:一是2023年4月20日， 宜宾纸业披露《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年 度日常关联交易事项的公告》，追认2022年与宜宾圣禾兴商贸有限 公司进行的竹料采购业务为关联交易，金额3938.11万元，占公司 2021年末经审计净资产的6.27%，达到股东大会审议标准。公司未及 时履行股东大会审议程序及披露义务，迟至2023年4月20日才补充追 认。二是2023年8月30日，公司披露《关于新增关联方及增加2023年 度日常关联交易预计的公告》，追认2023年1-6月与四川普天包装股 份有限公司进行的采购竹料业务为关联交易,金额575.73万元，并新 增关联方及增加2023年度日常关联交易预计金 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于2024年1月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年1月8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本次会议逐项审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》具体如下： 1.1 发行对象和认购方式 修订前： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液 集团"）、厦门建发纸业有限公司（以下简称"建发纸业"）。发行对象以现金 方式认购本次发 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-007 宜宾纸业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）等法规 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取的措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设本次发行方案于 2024 年 6 月 30 日实施完毕，该完成时间仅用于计 算本次发行对 ...

宜宾纸业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意 见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案调整合理，切实可行，有利于优化 公司债务结构，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全 体股东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的 行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》的 事前认可意见 经审阅公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)合法、有 效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。 我们同意将此议案提交公司董事会审议。 根据《公司章程》等相关规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会的独立董事，认真审阅了公司第十一届董事会第十八 次会议拟审议的相关议案，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表如下事前认 可意见： 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿）的议案》的事 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-005 关于签署《终止协议》的公告 一、相关协议签署基本情况 （一）股份认购协议 公司于 2022 年 11 月 3 日与建发纸业签署《宜宾纸业股份有限公司非公开发 行股票之股份认购合同》，于 2023 年 2 月 27 日签署《宜宾纸业股份有限公司非 公开发行股票之股份认购合同补充协议》，于 2023 年 4 月 24 日签署《宜宾纸业 股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》。 （二）战略合作协议 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于签署 <终止协议>的议案》等相关议案，公司与厦门建发浆纸集团有限公司（曾用名： 厦门建发纸业有限公司，以下简称"建发纸业"）签署《宜宾纸业股份有限公司 与厦门建发浆纸集团有限公司之终止协议》（以 ...

独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 宜宾纸业股份有限公司 经审阅《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》， 我们认为：该报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的行为。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等法律、法规和《宜宾纸业股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为公司第十一届董事会独立董事， 我们对提交公司第十一届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核， 并发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 经审阅《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三 次修订稿）》，我们认为：其符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等有 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 1 宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 为改善公司经营状况、提高公司偿债能力及抗风险能力、进一步强化公司核心竞争 力与盈利能力，宜宾纸业股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额 不超过人民币 39,908.35 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析说明如 下： 如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 39,908.35 万元，在扣除发 行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 一、本次募集资金的使用计划 1、把握行业发展机会，做大做强纸品业务 当前正处于的我国食品纸和生活用纸行业发展的关键时期。自 2020 年初国家发改 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 （注册地：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年一月 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的审核通过及注册。 1-3-1 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行相关事项已经发行人第十一届董事会第五次会议、2022 年 第一次临时股东大 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-003 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 于2024年1月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年1月8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 第十一届监事会第十四次会议决议公告 1.1 发行对象和认购方式 修订前： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称"五粮液 集团"）、厦门建发纸业有限公司（以下简称"建发纸业"）。发行对象以现金 方式认购本次发行的 A 股股票。 修订后： 本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司。发行对象以 ...