宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-013 宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次预计 2025 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的 关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。 ●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要， 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议、第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十 三次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 除关联董事李剑伟、杨铭、严杰，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表 决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-011 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度拟计提减值准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 项目 | 2024年拟计提金额 | 减少当期合并报表利润总额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 161.31 | | 51.82 | | 存货减值损失 | 6,924.48 | | 2,268.37 | | 固定资产减值损失 | 1,007.98 | | 1,007.98 | 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 | | | 2024年度公司拟计提信用减值准备净额（抵减转回部分）51.82 万元，拟计提存货跌价准备净额（抵减转销部分）2,268.37万元，拟计 提固定资产减值准备1,007.98万元，预计以上计提（抵减转回/转销部分） 各项减值准备合计减少公司2024年度合并报表净利润3,328.17万元。 本 ...

Financial Performance Expectations - Yibin Paper Industry Co., Ltd. expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -127 million yuan and -107 million yuan[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -270 million yuan and -228 million yuan for 2024[3]. - The company reported a net profit of -78.12 million yuan for the same period last year[5]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to weak demand from downstream customers and a decrease in market prices for the company's main products[7]. - The company anticipates inventory impairment due to the net realizable value of certain inventories being lower than their book value[7]. - The acquisition of Sichuan Push Acetate Fiber Co., Ltd. is expected to impact the financial results, with its net loss included in non-recurring gains and losses[7]. Forecast and Audit Information - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[8]. - The company emphasizes that the forecast data is subject to change and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[10].

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-009 本次减持股份总数 839,400 股，占公司股份总数的 0.47%。本次 权益变动后，铁投集团持有公司股份比例从 14.38%下降至 13.90%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 | 公司名称 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中 | | | | | | 心 H | 座 | | | | 成立时间 | 2021 5 日 | 年 | 月 | 26 | | 注册资本 | 5,422,600 万元 | | | | | 统一社会信用代码 | 91510100MAACK35Q85 | | | | （一）信息披露义务人基本信息 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-007 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十四次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式对议案进行审议， 会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 17 日 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。 表 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 13 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十三次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于董事调整的公告》《宜宾 纸业股份有限公司关于召开 20 ...

况： 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-006 宜宾纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,397,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9705 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事邹燕女士主持。本次会议的召集、召开 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-005 宜宾纸业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对宜宾纸业股份有 限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申 请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终 止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公 告编号：临 2024-063）。 2024 年 12 月 18 日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司向 上交所提交了《宜宾纸业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的申请》和《关于撤销中 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十三次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-001 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜 宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整非独立董事的议案》 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-070 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十二次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董 事会审议。董事会认为本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化 原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司 及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事陈 ...