二、董事会审议议案情况 1、审议通过《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议 案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-033 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 to be between -73 million and -87 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [17]. - The estimated net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -85 million and -102 million yuan [9]. - The earnings per share for the first half of 2024 is expected to be -0.1841 yuan [13]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants [21]. - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [7]. Operational Challenges - The company's gross profit margin has declined due to the decrease in sales prices of major products, which fell more than the decline in costs, alongside a decrease in sales volume [20]. - The company faced adverse factors impacting its performance, including market supply and demand relationships [20]. Management Assurance - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date [15]. - The company assures that the board and all directors guarantee the announcement does not contain any false records or misleading statements [1]. Strategic Initiatives - The company is actively advancing new product development and project implementation, optimizing product structure, and enhancing management and production efficiency to reduce costs and increase effectiveness [14].

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | --- | --- | ...

2 宜宾纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 原条文 | 修订内容（红字加下划线） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护公司、股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 的组织和行为，根据《中华人民 | 织和行为，坚持和加强党的全面领 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 导，完善公司法人治理结构，建设 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 中国特色现代企业制度，根据《中 | | 1 | （以下简称《证券法》）、《中华人 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 民共和国企业国有资产法》《企业 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 1 | 国有资产监督管理暂行条例》《关 | 法》（以下简称《证券法》）、《中华 | | | 于在深化国有企业改革中坚持党 | 人民共和国企业国有资产法》《企业 | | | 的领导加强党的建设的若干意 | 国有资产监督管理暂行条例》《关于 | | | 见》和其他有关规定，制订本章 | 在深化国有企业改革中坚持党的领 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南 | | --- | --- | | | 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 川华信综 B(2024)第 0451 号 宜宾纸业股份有限公司 专项说明 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的专项说明 川华信综 B(2024)第 0451 号 上海证券交易所上市公司管理部： 贵部于 2024 年 5 月 23 日下发的《关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函[2024]0634 号）已收悉，本所作为宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"宜宾纸业"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，根据监管工作函的要求， 对需要年审会计师发表意见的问题 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 2024 年 5 月 28 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到副总经理黄正文先生的辞职报告，黄正文先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，黄正文先生的辞职报告自送 达董事会时生效，其辞去公司副总经理职务不会对公司的日常生产经营 产生不利影响；辞去上述职务后，其不再担任本公司任何职务。 截至本公告日，黄正文先生持有公司股份 109,000 股；离任后，其 所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。 公司董事会对黄正文先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-031 宜宾纸业股份有限公司 关于公司副总经理辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司董事会 二○二四年五月二十九日 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 24 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议 室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第二十次会议决议》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议 公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公 司行政楼四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,846,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.0937 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正 文、谢章红 ...

股票简称：宜宾纸业 股票代码：600793 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二〇二四年五月二十日） 二、现场会议召开时间为：2024 年5 月20 日下午14:30。 三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司 行政楼四楼会议室。 四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级 管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。 五、召集人：公司董事会 六、主持人：公司董事长 陈洪 七、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布股东到会情况 （三）推举参加计票、监票的股东代表 （四）审议议案 | | 序号 | 非累积投票议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 陈洪 | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | 黄才津 | | 3 | 《2023 | 年年度报告及其摘要》 | 周明聪 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-029 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十二次会议于2024年5月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定， 并结合本次向特定对象发行 A 股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份 有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股 ...