宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-060 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议议案情况 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 具体内容详见同 ...

宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司拟提交的第十一届董 事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审查，认真审阅了相关资 料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期的议案》 本次延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的事项，系为保证公司向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行， 符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害公司中小投资者的行为，我们一致同意将该议案提交公司第十 一届董事会第十七次会议审议，该议案经董事会审议通过之后，尚需提 请公司股东大会审议。 二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本 ...

（本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第十 一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页） 宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《宜宾纸业股份有限公司章程》、及《宜 宾纸业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为宜宾 纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们认真 审议了公司第十一届董事会第十七次会议相关议案材料，基于 独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股 东大会决议有效期的议案》 本次延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的事项，系为保证公司向特定对象发行A股股票有关 事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符 合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我 们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。 二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 本次公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期的事项，有利于推进公司 向特定 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-058 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于部分董事、监事、高管增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-039）， 董事长陈洪先生，总经理吕延智先生，监事会主席黄才津先生，工会主席 张闻先生，副总经理、董事会秘书幸志敏先生，副总经理黄正文先生，副 总经理、总工程师谢章红先生共7人计划自2023年8月25日起6个月内，以其 自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中 竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。合计拟增持金 额不低于人民币90万元，不超过人民币135万元。 本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 原条文 | 修订内容（红字加下划线） | | --- | --- | --- | | | 股东大会分别作出决议，可以采用下列 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | | | 第二十二条 公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | 第二十二条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | | 方式增加资本： | 加资本： | | | （一）公开发行股份； 1 | （一）公开发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | 1 | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中 | （五）法律、行政法规规定以及中国 | | | 国证监会批准的其他方式。 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | | | 监会"）批准的其他方式。 | | | 第八十三条 董事、监事候选人名 | 第八十三条 董事、监事候选人名单 | | | 单以提案的方式提请股东大会 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-057 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-055 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十二次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议议案情况 （一）审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议 案》 2 监事会审议认为：本次公司投建食品包装原纸调结构技改项目， 有利于丰富公司产品结构，提升公司综合竞争能力，有利于企业资产 的良好协同，增强企业抵抗市场风险的能力和核心竞争力，本次技改 项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 ...

宜宾纸业股份有限公司 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 ...

宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对公司内 部董事及经理层的约束和监督，维护中小股东的合法利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及 《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-056 宜宾纸业股份有限公司 一、投资项目概况 本项目是针对公司原有食品包装原纸进行产品结构调整，计划总 投入 38,000 万元，公司拟将 25 万吨/年产能调整为 18 万吨/年食品 包装原纸（150-350g/m2）和 7 万吨/年食品包装原纸（30-150g/m2）， 调整后新配置一套长网多缸纸机，生产低定量食品包装原纸，满足市 场需求。 关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：食品包装原纸调结构技改项目 项目投资金额：项目总投资 38,000 万元（以项目招投标及最 终决算为准） 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在 办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提 示详见本公告"六、本次投资的风 ...