公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、《管理办法》、 上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 本人韦彦斐,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 本人于 1969年出生,博士研究生学历,能源与环保专业。1995年 4 月至 2016年2月,浙江省环境保护科学设计研究院,历任院环境工程部主任、环评 一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院 长等职。2016年2月至2021年2月,任浙江省环境科技有限公司董事长、总 经理、党委书记。2021年2月至今,任浙江省环境科技有限公司董事长、党委 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等要求,浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会,就公司在任独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江钱汇生物化 2024 ...

第三条金融资产包括应收款项与除以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以外的其他金融资产。主要包括应收票据、 应收账款、其他应收款、 发放贷款和垫款、长期应收款等。合同资产也按照本部分所述会计政策计提减值 准备和确认减值损失。 第四条 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过 程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为 原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)、在产品、库存商品、 委托加工 物资、发出商品等。 第五条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉。 浙江钱江生物化学股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号―― 金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：2024-008 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—017 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 17 日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了十届七次董事会和十届七次监事会会议，审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提 资产减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下 属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截止 2023 年 12 月 31 日各类资产减值准备 28,334,901.87 元（已经会计师事务所审计，计入 公司 2023 年度财务数 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-006 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次董事会决议公告 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长 阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议 于2024年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月3 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席 余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果； ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第一条 董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）担保决策程序 公司股东大会和董事会是决策机构，公司的一切对外担保行为，必须按程序 经股东大会或董事会批准；下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； 对外担保管理制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 为进一步加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 按照《公司法》、《证券法》、《民法典》、《公司章程》及中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及有关法律法规的规 定，特制定本制度。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保 证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...