公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行争取按（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司建立本管理办法，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、《管理办法》、 上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：2024-008 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临 2024—016 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况， 公司拟同步修订现行的《公司章程》及附件相应条款，具体修订内容如下： | 1、《公司章程》修订情况： | | --- | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 | | 开临时股东大会的提议,董事会应当根据法 | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对 | | 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议 | 独立董事要求召开临时股东大 ...

第三条金融资产包括应收款项与除以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以外的其他金融资产。主要包括应收票据、 应收账款、其他应收款、 发放贷款和垫款、长期应收款等。合同资产也按照本部分所述会计政策计提减值 准备和确认减值损失。 第四条 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过 程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为 原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)、在产品、库存商品、 委托加工 物资、发出商品等。 第五条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉。 浙江钱江生物化学股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号―― 金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—010 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 ●本次预计担保额度：2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超 过人民币 185,980 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金 额），其中本次为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供新增担保的额度预计 为人民币 35,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保的额度预 计为人民币 32,000 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露 日，公司对外担保余额为 118,980 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司十届七次董事会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保 额 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024—012 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 210,686,886.72 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 87,076,812.22 元，根据《公司章程》有关规定 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关联交易制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条为保证浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组 ...

●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大依赖：否 证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临 2024—009 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月17日，公司十届七次董事会审议通过了《关于2023年度日常关 联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事作 了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 公司独立董事2024年第二次专门会议事先审核了《关于2023年度日常关联交 易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会 审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动 所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交 易表决程序符合相关法 ...